關(guān)于展鵬科技股份有限公司

        終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金

                永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

    興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為展鵬科技股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“展鵬科技”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)展鵬

科技終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行

了審慎核查，并出具核查意見(jiàn)如下：

    一、募集資金相關(guān)情況

    （一）募集資金基本情況

    公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)展鵬科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股

票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]587 號(hào)）核準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）5,200

萬(wàn)股，每股面值 1.00 元人民幣，發(fā)行價(jià)格為每股 7.67 元，募集資金總額為人民幣

資金凈額為人民幣 362,371,652.08 元。上述資金于 2017 年 5 月 10 日全部到位，經(jīng)眾

華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具眾會(huì)字[2017]第 4742 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司已對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了募集資金三方協(xié)議。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存放及在賬情況如下：

                                                          單位：元

序

           專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)銀行名稱(chēng)                 銀行賬號(hào)               賬戶(hù)余額

號(hào)

    上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司無(wú)錫太湖新城

    支行

                                      注銷(xiāo)）

     （二）募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃情況

     根據(jù)《展鵬科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行

股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                        單位：萬(wàn)元

                                     項(xiàng)目投資             募集資金

序號(hào)              項(xiàng)目名稱(chēng)

                                      總額              投資額

               合計(jì)                    40,028.57       36,237.17

     （三）募集資金實(shí)際使用情況

     募集資金投資項(xiàng)目歷次延期或變更情況如下：

     公司于 2018 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2018 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該

項(xiàng)目的建設(shè)完成期限延長(zhǎng)至 2019 年 6 月；公司于 2019 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，

于 2019 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延期至 2020 年 6 月；公司于 2020 年 4 月召開(kāi)

董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2020 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延期至 2021 年 6 月；公

司于 2021 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2021 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延

期至 2022 年 6 月；公司于 2022 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2022 年 6 月召開(kāi)

股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延期至 2023 年 6 月。

     公司于 2019 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2019 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該

項(xiàng)目延期至 2020 年 6 月；公司于 2020 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2020 年 5

月召開(kāi)股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延期至 2021 年 6 月；公司于 2021 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事

會(huì)會(huì)議，于 2021 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延期至 2022 年 6 月；公司于 2022 年

              公司于 2018 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2018 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該

        項(xiàng)目的建設(shè)完成期限延長(zhǎng)至 2019 年 6 月；公司于 2019 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，

        于 2019 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延期至 2020 年 6 月；公司于 2020 年 4 月召開(kāi)

        董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2020 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延期至 2021 年 6 月；公

        司于 2021 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2021 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延

        期至 2022 年 6 月；公司于 2022 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2022 年 6 月召開(kāi)

        股東大會(huì)，將該項(xiàng)目延期至 2023 年 6 月。

              公司于 2018 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2018 年 5 月召開(kāi)股東大會(huì)，將原

        “五萬(wàn)套電梯門(mén)系統(tǒng)產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”、“電梯轎廂及門(mén)系統(tǒng)配套部件建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)

        完成期限延長(zhǎng)至 2019 年 6 月；公司于 2019 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，公司于

        門(mén)系統(tǒng)配套部件建設(shè)項(xiàng)目”延期至 2020 年 6 月。

              公司于 2019 年 9 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2019 年 10 月召開(kāi)股東大會(huì)，審

        議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將原“五萬(wàn)套電梯門(mén)系統(tǒng)產(chǎn)品建

        設(shè)項(xiàng)目”、“電梯轎廂及門(mén)系統(tǒng)配套部件建設(shè)項(xiàng)目”未實(shí)施完的部分合并調(diào)整為“電梯

        智能化門(mén)系統(tǒng)及配套項(xiàng)目”，項(xiàng)目計(jì)劃完成日期為 2021 年 12 月。

              公司于 2022 年 4 月召開(kāi)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于 2022 年 6 月召開(kāi)股東大會(huì)，將“電

        梯智能化門(mén)系統(tǒng)及配套項(xiàng)目”延期至 2023 年 12 月。

              截至 2023 年 3 月 10 日，公司募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金情況如下：

                                                                           單位：萬(wàn)元

                                                     投資及利                           延期后

                           占募集資                                            計(jì)劃完成

序              募集資金擬               累計(jì)投入       投資     息收益扣   募集資金   建設(shè)               計(jì)劃完      后續(xù)

     項(xiàng)目名稱(chēng)                  金總額比                                             日期

號(hào)               投入金額                金額        進(jìn)度     除手續(xù)費(fèi)    余額    期限               成日期      安排

                            例                                              （注 1）

                                                      后                             （注 2）

    五萬(wàn)套電梯門(mén)系                                                                2018 年   2020 年   已變更

    統(tǒng)產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目                                                                 6月       6月      為電梯

    電梯轎廂及門(mén)系                                                                2018 年   2020 年   智能化

    統(tǒng)配套部件建設(shè)                                                                 6月       6月

    項(xiàng)目                                                                                                      及配套

                                                                                                             項(xiàng)目

    電梯一體化控制                                                                               2018 年   2023 年

    系統(tǒng)項(xiàng)目                                                                                   6月       6月

    技術(shù)研發(fā)中心升                                                                               2019 年   2023 年

    級(jí)項(xiàng)目                                                                                    6月       6月

    營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升                                                                               2018 年   2023 年

    級(jí)項(xiàng)目                                                                                    6月       6月

    電梯智能化門(mén)系                                                                               2021 年   2023 年

    統(tǒng)及配套項(xiàng)目                                                                                 12 月     12 月

     合計(jì)         36,237.17   100%     20,882.25     /       4,678.31   20,033.23     /       /        /

             注 1：“計(jì)劃完成日期”為按項(xiàng)目原定建設(shè)期預(yù)計(jì)的完成日期，下同；

             注 2：“實(shí)際完成期限”為歷次經(jīng)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)延期后的實(shí)際項(xiàng)目完成期限，下同；

             注 3：截至 2023 年 3 月 10 日的募集資金使用情況尚未經(jīng)會(huì)計(jì)師鑒證。

              二、本次擬終止部分募集資金投資項(xiàng)目的具體情況

              （一）擬終止部分募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、終止原因

              公司主要從事電梯門(mén)系統(tǒng)、電梯一體化控制系統(tǒng)、電梯轎廂及門(mén)系統(tǒng)配套部件的研

          發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已形成包括電梯門(mén)系統(tǒng)、電梯一體化控制系統(tǒng)、

          電梯轎廂及門(mén)系統(tǒng)配套部件在內(nèi)的多元化電梯配套產(chǎn)品體系，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于載客電

          梯、載貨電梯、特種電梯等各類(lèi)垂直電梯制造領(lǐng)域。公司產(chǎn)品下游市場(chǎng)與房地產(chǎn)行業(yè)密

          切相關(guān)。

          價(jià)格上漲等因素，公司“電梯一體化控制系統(tǒng)項(xiàng)目”、“技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”和“營(yíng)

          銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目”等首發(fā)募集資金投項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的客觀因素有所變化，為有效使用

          募集資金并保障上市公司利益，經(jīng)謹(jǐn)慎評(píng)估，公司延期推遲實(shí)施或變更了相關(guān)募投項(xiàng)目，

          并履行了審議程序和信息披露。

          遲實(shí)施相關(guān)募投項(xiàng)目，并履行了審議程序和信息披露。

          用事件，公司經(jīng)審慎評(píng)估，認(rèn)為相關(guān)募投項(xiàng)目所面臨的市場(chǎng)變化已超出立項(xiàng)時(shí)《項(xiàng)目可

          行性研究報(bào)告》所預(yù)判程度，相關(guān)募投項(xiàng)目的可行性發(fā)生了較大變化，為減輕成本折舊

          造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，合理提高募集資金使用效率，公司現(xiàn)擬終止相關(guān)募投項(xiàng)目，將剩余募

集資金 15,949.03 萬(wàn)元（截至 2023 年 3 月 10 日金額，含利息收入及理財(cái)收益并扣除手

續(xù)費(fèi)，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  本次擬終止的募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、具體終止原因如下：

  （1）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

  電梯一體化控制系統(tǒng)項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金 4,371.23 萬(wàn)元對(duì)項(xiàng)目預(yù)留場(chǎng)地進(jìn)行

裝修，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)充公司電梯一體化控制系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)能，優(yōu)化公司電梯核心部件

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以期增加公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  截至 2023 年 3 月 10 日，該項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：

                                                              單位：萬(wàn)元

                                                                  延期后計(jì)

         募集資金擬      占募集資金總    實(shí)際投入募集   已完成進(jìn)    建設(shè)期     計(jì)劃完成

 項(xiàng)目名稱(chēng)                                                             劃完成日

         投入金額        額比例       資金金額     度       限       日期

                                                                   期

電梯一體化控                                                 2018 年 6   2023 年

 制系統(tǒng)項(xiàng)目                                                    月         6月

  （2）擬終止該募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

  該項(xiàng)目是公司 2015 年根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境及公司發(fā)展需求制定，項(xiàng)目確定一年后，

終的頒布的標(biāo)準(zhǔn)中，將電梯控制器列為電梯主要部件，要求電梯廠商按照《電梯型式試

驗(yàn)規(guī)則》對(duì)其進(jìn)行型式試驗(yàn)，并獲得相應(yīng)的型式試驗(yàn)證書(shū)和報(bào)告。

  新規(guī)則的實(shí)施，在提高行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入門(mén)檻的同時(shí)也提高了下游客戶(hù)更換產(chǎn)品供

應(yīng)商的成本，因?yàn)殡娞菀惑w化控制器屬于控制柜內(nèi)部的核心部件，一旦更換了供應(yīng)商，

必須重新進(jìn)行型式試驗(yàn)且需支付高昂的型式試驗(yàn)費(fèi)用。同時(shí)，隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策的收

緊、電梯行業(yè)的發(fā)展日趨平穩(wěn)及原材料價(jià)格上漲，公司下游客戶(hù)在成本壓力下，加之電

梯一體化控制器為公司新推出的產(chǎn)品，客戶(hù)對(duì)更換電梯控制器的意愿度明顯下降，給公

司市場(chǎng)推廣帶來(lái)很大影響。公司近幾年雖然持續(xù)加大電梯一體化控制器的新客戶(hù)拓展及

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，但銷(xiāo)售情況不及預(yù)期。

  鑒于該募投項(xiàng)目的可行性已發(fā)生了較大變化，為減輕成本折舊造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，合

理提高募集資金使用效率，維護(hù)上市公司及廣大中小股東利益，公司擬終止此項(xiàng)目并將

剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （1）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

  技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金 4,801.00 萬(wàn)元，整合技術(shù)研發(fā)資源，

引進(jìn)先進(jìn)的軟硬件設(shè)備和技術(shù)人才，并通過(guò)一系列課題研究，提高行業(yè)前沿技術(shù)的研發(fā)

水平，進(jìn)而豐富公司產(chǎn)品線(xiàn)、提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位。

  截至 2023 年 3 月 10 日，該項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：

                                                                   單位：萬(wàn)元

                                                                    延期后計(jì)

         募集資金擬      占募集資金     實(shí)際投入募集    已完成進(jìn)            計(jì)劃完成

 項(xiàng)目名稱(chēng)                                           建設(shè)期限                劃完成日

          投入金額       總額比例      資金金額      度               日期

                                                                     期

技術(shù)研發(fā)中心                                                  2019 年 6    2023 年 6

 升級(jí)項(xiàng)目                                                      月           月

  （2）擬終止該募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

  該項(xiàng)目是公司 2015 年根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境及公司發(fā)展需求制定。當(dāng)時(shí)電梯門(mén)系統(tǒng)市

場(chǎng)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，永磁同步變頻控制、交流矢量變頻控制、開(kāi)環(huán)變頻控制等新技術(shù)

層出不窮，為提高公司行業(yè)前沿技術(shù)的研究水平，公司擬定了變頻控制的數(shù)學(xué)建模研究、

無(wú)速度傳感門(mén)機(jī)控制系統(tǒng)研究、門(mén)機(jī)及層門(mén)裝置產(chǎn)品技術(shù)性能和可靠性持續(xù)提高的研

究、智能工廠的研究開(kāi)發(fā)等多個(gè)課題，并準(zhǔn)備在募集資金到位后購(gòu)置一流的進(jìn)口配套檢

測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備儀器，以期盡快推出技術(shù)更領(lǐng)先、價(jià)格及毛利率更高的先進(jìn)技術(shù)門(mén)系統(tǒng)相

關(guān)產(chǎn)品。

  但在 2017 年募集資金到位后，隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策的收緊、電梯行業(yè)的發(fā)展日趨

平穩(wěn)及原材料價(jià)格上漲，公司下游客戶(hù)在成本壓力下，對(duì)成本相對(duì)較高新技術(shù)產(chǎn)品的關(guān)

注熱度大大降低，并逐步將成本壓力向上游傳導(dǎo)。公司在門(mén)系統(tǒng)市場(chǎng)需求更看重高可靠

性、低成本產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變之下決定放緩 2015 年擬定的部分高成本產(chǎn)品的研究課題，順應(yīng)

市場(chǎng)需求變化將技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)集中到提高門(mén)系統(tǒng)性能和可靠性及產(chǎn)品成本降低的研

究上。

  隨著這些研究課題的放緩，考慮到相應(yīng)配套的設(shè)備儀器使用頻率低、一次性投入較

大，為規(guī)避設(shè)備購(gòu)置后的閑置風(fēng)險(xiǎn)和折舊增加，大部分原計(jì)劃購(gòu)置的設(shè)備儀器也同步暫

停采購(gòu)。門(mén)系統(tǒng)性能和可靠性持續(xù)提高及產(chǎn)品成本降低研究課題所需的試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)

過(guò)程也大部分從購(gòu)置設(shè)備調(diào)整為委外測(cè)試。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)高端裝備制造行業(yè)的不

斷培育和發(fā)展，國(guó)內(nèi)自主品牌設(shè)備廠家的技術(shù)水平和產(chǎn)品可靠性也得到了大幅提高，具

備了一定的替代進(jìn)口設(shè)備的能力，因此大部分研發(fā)急需購(gòu)置的儀器設(shè)備，也從進(jìn)口品牌

更換為國(guó)內(nèi)自主品牌，進(jìn)一步降低了設(shè)備采購(gòu)成本。此外，公司在上市后加大了同江南

大學(xué)等高校的“產(chǎn)學(xué)研”合作，進(jìn)一步降低了相關(guān)課題研究、設(shè)備投入的需求。

  鑒于該募投項(xiàng)目的可行性已發(fā)生了較大變化，為減輕成本折舊造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，合

理提高募集資金使用效率，維護(hù)上市公司及廣大中小股東利益，公司擬終止此項(xiàng)目并將

剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （1）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

  營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金 4,459.86 萬(wàn)元，對(duì)現(xiàn)有營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

進(jìn)行梳理和升級(jí)，擬建立“總部銷(xiāo)售部-區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心-營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)”的三級(jí)營(yíng)銷(xiāo)

服務(wù)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，針對(duì)公司現(xiàn)有營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的布局情況，在廣州、天津、杭州、重慶設(shè)

立南方、北方、華東、西南區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心，以期提高公司區(qū)域市場(chǎng)服務(wù)能力，樹(shù)立

良好的品牌形象，提升公司市場(chǎng)占有率和整體實(shí)力。

  截至 2023 年 3 月 10 日，該項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：

                                                                                    單位：萬(wàn)元

                                                                                     延期后計(jì)

          募集資金擬          占募集資金         實(shí)際投入募集資         已完成               計(jì)劃完成

 項(xiàng)目名稱(chēng)                                                           建設(shè)期限                 劃完成日

           投入金額          總額比例            金金額            進(jìn)度                日期

                                                                                      期

營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)                                                                   2018 年 6    2023 年 6

 升級(jí)項(xiàng)目                                                                       月           月

  （2）擬終止此募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

  該項(xiàng)目立項(xiàng)于 2015 年，基于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境，公司計(jì)劃在杭州、廣州、重慶、天津

四個(gè)辦事處購(gòu)買(mǎi)辦公地產(chǎn)作為營(yíng)銷(xiāo)中心。但在 2017 年募集資金到位后，上述四個(gè)地區(qū)

的房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格有了較大幅度的提升。

                                                                           單位：元/平方米

                                                                         年較   平均年租金

地點(diǎn)   2021 年    2020 年    2019 年     2018 年    2017 年   2016 年   2015 年   2015

                                                                         年漲    （元）

                                                                          幅

廣州   30,580    27,112    24,015     21,582    17,685   16,346   14,083   117%  36,000

杭州   29,781    27,448    26,522     24,360    21,225   16,211   14,748   102%       57,000

天津   16,370   16,391   15,423   15,924   15,139   12,870   9,931   65%   40,800

重慶   9,678    8,917    8,657    8,067    6,792    5,485    5,486   76%   24,000

 注：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站查詢(xún)到的廣州等四個(gè)城市的房?jī)r(jià)

  鑒于以上四個(gè)城市房?jī)r(jià)大幅度上漲、未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)尚不明朗的環(huán)境變

化，公司對(duì)四地房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行了多輪調(diào)研評(píng)估后，認(rèn)為購(gòu)置辦公地產(chǎn)與租賃相比，租

賃在費(fèi)用支出及房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上，比直接購(gòu)置更優(yōu)。同時(shí)，公司近兩年也在積極拓展

營(yíng)銷(xiāo)思路，逐步發(fā)展線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)新渠道，以期在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì)改造梯市場(chǎng)做深入挖

掘和開(kāi)發(fā)。因此對(duì)于提升公司營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力所需的辦公及倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地，公司將購(gòu)置調(diào)整為

了使用自有資金租賃。

  公司綜合考慮以上四個(gè)城市房?jī)r(jià)漲幅情況及未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的不確定性，

認(rèn)為該項(xiàng)目現(xiàn)階段的可行性已經(jīng)發(fā)生變化，如繼續(xù)實(shí)施，將極有可能存在資產(chǎn)大規(guī)模減

值的風(fēng)險(xiǎn)，已不適宜繼續(xù)進(jìn)行大規(guī)模投入，為合理節(jié)約成本因此，為了更妥善、更高效

地使用募集資金，維護(hù)上市公司及廣大中小股東利益，公司擬終止此項(xiàng)目并將剩余募集

資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （二）擬終止的募集資金投資項(xiàng)目前期規(guī)劃的審慎性、合理性和信息披露情況

  本次擬終止的電梯一體化控制系統(tǒng)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升

級(jí)項(xiàng)目均于 2015 年立項(xiàng)，由無(wú)錫市發(fā)展和改革委員會(huì)同意備案（備案號(hào)分別為：無(wú)錫

市發(fā)展和改革委員會(huì)（2015）31 號(hào)、無(wú)錫市發(fā)展和改革委員會(huì)（2015）30 號(hào)、無(wú)錫市

發(fā)展和改革委員會(huì)（2015）28 號(hào)）。公司對(duì)以上三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)查及嚴(yán)

格的可行性論證，聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分研究，出具了可行性研究報(bào)告，對(duì)

項(xiàng)目的背景和必要性、可行性、投資概算、建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、效益分析等方面進(jìn)行

了詳細(xì)論證。公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募

集資金投資項(xiàng)目及其可行性的議案》。

  綜上，公司對(duì)本次擬終止的三個(gè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分論證并履行了必要的

審批程序，相關(guān)項(xiàng)目是公司經(jīng)過(guò)審慎論證后做出的決策。

   如前所述，由于受宏觀經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)調(diào)控政策的收緊、電梯行業(yè)的發(fā)展日趨平穩(wěn)及

原材料價(jià)格上漲等因素影響，如果公司繼續(xù)使用剩余募集資金投入上述三個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目

實(shí)現(xiàn)的新增效益將不足以消化新增資產(chǎn)的折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)用，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)

面影響。公司在擬終止項(xiàng)目延期期間，也一直在尋找與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，但綜合公

司下游房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)調(diào)控、客戶(hù)及市場(chǎng)需求等現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)充分調(diào)研與審慎評(píng)估后，

未能發(fā)現(xiàn)合適的項(xiàng)目作為擬終止項(xiàng)目的變更替代項(xiàng)目。

用事件，在此背景下，經(jīng)公司審慎評(píng)估，認(rèn)為項(xiàng)目所面臨的市場(chǎng)變化已超出 2015 年立

項(xiàng)時(shí)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》所預(yù)判程度，原《可行性研究報(bào)告》的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施已無(wú)

法應(yīng)對(duì)目前面臨的風(fēng)險(xiǎn)，截至 2022 年底相關(guān)募投項(xiàng)目的可行性已發(fā)生了較大變化，公

司對(duì)目前市場(chǎng)情況進(jìn)行研判后做出經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，為減輕成本折舊造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，合理提

高募集資金使用效率，公司擬將上述三個(gè)項(xiàng)目終止。

   綜上所述，公司終止募投項(xiàng)目實(shí)施是合理的。

   公司在招股說(shuō)明書(shū)中披露了募投項(xiàng)目的詳細(xì)情況，并充分披露宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及

募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《展鵬科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股

票招股說(shuō)明書(shū)》第四節(jié)、第十三節(jié)之內(nèi)容。

   公司于 2018 年 4 月 12 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)

議，于 2018 年 5 月 4 日召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)；于 2019 年 4 月 16 日召開(kāi)第二屆董

事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，于 2019 年 5 月 8 日召開(kāi) 2018 年年度

股東大會(huì)；于 2020 年 4 月 16 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)

議，于 2020 年 5 月 20 日召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)；于 2021 年 4 月 25 日召開(kāi)第三屆

董事會(huì)第十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，于 2021 年 5 月 17 日召開(kāi) 2020 年

年度股東大會(huì)；于 2022 年 4 月 27 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)

第二十次會(huì)議，于 2022 年 6 月 14 日召開(kāi) 2021 年年度股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)

于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，具體情況詳見(jiàn)公司于指定信息披露媒體披

露的《展鵬科技股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：

  公司于 2019 年 9 月 27 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)

議，于 2019 年 10 月 14 日召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部

分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將原“五萬(wàn)套電梯門(mén)系統(tǒng)產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”、“電梯轎廂

及門(mén)系統(tǒng)配套部件建設(shè)項(xiàng)目”未實(shí)施完的部分合并調(diào)整為“電梯智能化門(mén)系統(tǒng)及配套項(xiàng)

目”。具體情況詳見(jiàn)公司于指定信息披露媒體披露的《展鵬科技股份有限公司關(guān)于變更

部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2019-055）。

  公司在董事會(huì)審議通過(guò)募集資金置換、使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)議案

后，均及時(shí)對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了披露。公司每半年披露一次募集資金存放與實(shí)際使用情況

的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，對(duì)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及延期情況、募投項(xiàng)目變動(dòng)情況、以及募集資金存放與

使用情況進(jìn)行了披露。

  在公司認(rèn)為擬終止的三個(gè)募投項(xiàng)目后續(xù)推進(jìn)受到較大影響、項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變

化后，公司在 2021 年度及 2022 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（公

告編號(hào)：2022-010、2022-033）之“募集資金使用情況對(duì)照表”中均提示了項(xiàng)目可行性

發(fā)生重大變化及相應(yīng)的情況說(shuō)明。

  （三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)的履職情況

  公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在募投項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中積極履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，

執(zhí)行相關(guān)決策程序并發(fā)表意見(jiàn)，密切關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及市場(chǎng)環(huán)境變化，對(duì)項(xiàng)目可能面

臨的問(wèn)題和存在的風(fēng)險(xiǎn)充分溝通，對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行、推進(jìn)和調(diào)整審慎研判。

  公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《上市公司募集資金管理辦法》規(guī)定，每半年度全面核查募投

項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)募集資金的存放與使用情況出具募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)

報(bào)告，并在年度審計(jì)時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。前

述募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告均經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事

對(duì)年度募集資金存放與實(shí)際使用情況發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  保薦機(jī)構(gòu)與公司管理層對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的要求進(jìn)行充分溝通和宣講；在募

投項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的可行性和必要性、行業(yè)政策和市場(chǎng)變化、投資規(guī)模和

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等事項(xiàng)與可研編制中介機(jī)構(gòu)、公司管理層進(jìn)行充分交流。

  持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦機(jī)構(gòu)與上市公司管理層保持日常溝通，查閱公司募集資金專(zhuān)戶(hù)

銀行對(duì)賬單，大額募集資金支出相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、業(yè)務(wù)合同，密切關(guān)注募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，

核查公司與募集資金相關(guān)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)等審議程序合規(guī)性，審閱公司相關(guān)

信息披露文件，復(fù)核其他中介機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，每半年開(kāi)展一次募集資金現(xiàn)場(chǎng)檢查，出具

相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，提示上市公司募集資金管理與使用過(guò)程中的注意事項(xiàng)。在公司控股

權(quán)發(fā)生變更時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司管理層及有關(guān)股東進(jìn)行募集資金規(guī)范性宣導(dǎo)，督促公司

嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定使用募集資金。關(guān)注到募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展緩慢時(shí)，保

薦機(jī)構(gòu)及時(shí)向上市公司了解進(jìn)展緩慢的原因、公司募集資金后續(xù)使用安排，針對(duì)募投項(xiàng)

目執(zhí)行、推進(jìn)可能面臨的問(wèn)題和存在的風(fēng)險(xiǎn)等情況與公司管理層進(jìn)行溝通，提示關(guān)注項(xiàng)

目可行性是否發(fā)生變更，督促其做好項(xiàng)目可行性論證，及時(shí)履行相應(yīng)決策程序和信息披

露義務(wù)。

  三、本次擬結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目的具體情況

  （一）本次擬結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目的原因

  “電梯智能化門(mén)系統(tǒng)及配套項(xiàng)目” 由原募投項(xiàng)目中“五萬(wàn)套電梯門(mén)系統(tǒng)產(chǎn)品建設(shè)

項(xiàng)目”和“電梯轎廂及門(mén)系統(tǒng)配套部件建設(shè)項(xiàng)目”未實(shí)施完的部分調(diào)整變更而成。原來(lái)

的兩個(gè)募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)均為公司原有廠房，隨著新建產(chǎn)能的部分投產(chǎn)，原有廠房利用

率趨于飽和，如繼續(xù)實(shí)施將面臨廠房空間不足的壓力。為更好實(shí)施募投項(xiàng)目，同時(shí)為公

司未來(lái)發(fā)展預(yù)留一定的空間，公司將兩個(gè)原募投項(xiàng)目未實(shí)施完的部分調(diào)整變更為“電梯

智能化門(mén)系統(tǒng)及配套項(xiàng)目”，并購(gòu)置與公司現(xiàn)有廠區(qū)相連的地塊作為新項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。

  截至 2023 年 3 月 10 日，該項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：

                                                                       單位：萬(wàn)元

                      占募集資                                         延期后

          募集資金擬                實(shí)際投入募      已完成      建設(shè)     計(jì)劃完成              實(shí)際完

 項(xiàng)目名稱(chēng)                 金總額比                                         計(jì)劃完

          投入金額                 集資金金額      進(jìn)度       期限      日期               成日期

                       例                                           成日期

電梯智能化門(mén)系                                            15 個(gè)   2021 年   2023 年   2023 年

 統(tǒng)及配套項(xiàng)目                                             月      12 月     12 月     1月

  目前，項(xiàng)目新廠房及附屬設(shè)施建設(shè)已經(jīng)完成，公司在綜合考慮目前房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀、

產(chǎn)品訂單及現(xiàn)有產(chǎn)能等情況后，添置了相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并為以后的合理產(chǎn)能提升預(yù)留

了足夠的空間，目前公司門(mén)機(jī)年產(chǎn)能已由 2015 年項(xiàng)目制定時(shí)的 4.80 萬(wàn)臺(tái)提升至 11.64

萬(wàn)臺(tái)，層門(mén)裝置由 36.20 萬(wàn)臺(tái)提升至 53.62 萬(wàn)臺(tái)，門(mén)系統(tǒng)主要配套部件層門(mén)板及門(mén)套由

空間也得到了有效提升，該項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，因此，公司擬將“電梯智能化

門(mén)系統(tǒng)及配套項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金 4,084.20 萬(wàn)元（截至 2023 年 3 月 10 日金

額，含利息收入及理財(cái)收益并扣除手續(xù)費(fèi)，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）用

于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （二）本次擬結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因

  上述擬結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，在募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司嚴(yán)格

按照募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，本著節(jié)約、合理及有效的原則，嚴(yán)格管控項(xiàng)目建設(shè)成本

費(fèi)用支出，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的管理和監(jiān)督，并結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)化方案，合理地

降低項(xiàng)目成本和費(fèi)用等投資金額。同時(shí)，為提高募集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，

為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安

全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。

  四、部分募集資金投資項(xiàng)目終止及結(jié)項(xiàng)后剩余募集資金使用安排

  為提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬將上述募集資金投資項(xiàng)目終

止及結(jié)項(xiàng)后剩余的募集資金轉(zhuǎn)入公司一般銀行賬戶(hù)永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司日

常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，后續(xù)公司將使用自有資金支付上述項(xiàng)目尚余部分尾款、質(zhì)保金等款項(xiàng)。

  公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止后，公司擬采取以下措施保障相關(guān)永久補(bǔ)流資金

安全：

相關(guān)資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

高風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)性投資及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

  公司募集資金投資項(xiàng)目終止及結(jié)項(xiàng)后，剩余募集資金轉(zhuǎn)入公司一般銀行賬戶(hù)，募集

資金專(zhuān)戶(hù)將不再使用，公司將辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)，專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行

簽署的募集資金專(zhuān)戶(hù)監(jiān)管協(xié)議亦將隨之終止。

  五、終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

對(duì)公司的影響

  公司本次終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

是根據(jù)公司實(shí)際情況作出的調(diào)整，有利于提高公司募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)

能力，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在其他損害股東利

益的情形，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合全體股東的利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券

交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

  六、履行的審議程序

  公司于 2023 年 3 月 14 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)

議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)

審議通過(guò)后方可實(shí)施。

  七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，

是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況及市場(chǎng)環(huán)境作出的審慎決定，該剩余募集資金轉(zhuǎn)為

永久流動(dòng)資金后，將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高公司募

集資金的使用效率，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及股東的利益，

不存在損害中小股東利益的情形。公司董事會(huì)審議該項(xiàng)議案的程序符合法律法規(guī)和公司

章程的規(guī)定。同意《關(guān)于終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金的議案》。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公

司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和需求進(jìn)行論證后審慎做出的決定，不會(huì)對(duì)公司生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的行為。該剩余募集資金轉(zhuǎn)

為永久流動(dòng)資金后，將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，能夠提高募集資

金使用效率，不存在損害中小股東利益的情形。

  八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次終止并結(jié)項(xiàng)首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目并將剩余

募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并由公司獨(dú)立董事

發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《募集

資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要求。公司本次終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩

余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高資金使用效率，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力，符合公

司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害公司及股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次終止并結(jié)項(xiàng)首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目并將剩余募集資

金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《關(guān)于展鵬科技股份有限公司終止及結(jié)項(xiàng)部分募集資金投

資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

保薦代表人：

           唐勇俊          毛祖豐

                        興業(yè)證券股份有限公司

                          年      月   日

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