通訊！悅心健康: 獨立董事年度述職報告

                          上海悅心健康集團股份有限公司

                         獨立董事2022年度述職報告（馬宏達）

  各位股東及代表：

【資料圖】

       本人作為上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據《公司

  法》、《上市公司獨立董事規則》、《公司章程》、《公司獨立董事工作條例》等相關

  法律法規和規章制度的規定和要求，勤勉盡責、謹慎認真地行使公司所賦予的權利，履

  行了獨立董事的職責，切實維護了公司和股東特別是社會公眾股股東的利益，現將2022

  年度履行獨立董事職責情況述職如下：

  一、 出席會議情況

       董事會召開次數                         8           股東大會召開次數        2

     親自出席         委托出席    缺席

                                是否連續兩次未親自出席會議          出席次數

       次數          次數     次數

  大會。在召開董事會前，本人認真仔細審閱會議議案及相關材料，積極參加各議題的討

  論并提出合理的建議，為董事會做出正確、科學的決策發揮了積極作用，并對各次董事

  會會議審議的相關事項均投了贊成票；對公司董事會各項議案及公司其它事項沒有提出

  異議的情況。

  二、發表獨立意見情況

       作為公司獨立董事，本人就公司2022年生產經營中的重大事項與其他獨立董事共同

  發表了獨立意見，發表獨立意見的情況如下表（以下獨立意見的披露媒體為巨潮資訊網

  www.cninfo.com.cn）：

   會議時間           董事會會議屆次                   事項                  披露日期

                                    專項說明和獨立意見

                  第七屆董事會第

                  十三次會議

                                    的獨立意見

                                獨立意見

                                立意見

                                購買理財產品的獨立意見

                                額度的獨立意見

                                立意見

                                日常經營合同履約提供擔保額度的獨立意見

                                保的獨立意見

                  第七屆董事會第        獨立董事關于調整和聘任部分高級管理人員

                  十四次會議          的獨立意見

                  第七屆董事會第        及獨立意見

                  十五次會議     2.   獨立董事對公司與控股股東及其他關聯方的

                                 資金往來情況的專項說明和獨立意見

                  第七屆董事會第        獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立

                  十六次會議          意見

  三、對公司進行現場調查的情況

       報告期的任職期間內，本人對公司進行了實地現場考察，通過與公司高管進行溝通，

  深入了解公司日常生產經營情況和財務狀況、管理和內部控制等制度的建設及執行情況、

  董事會決議執行情況、并與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯系，

  關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡對公司的相關報道，及時獲悉

  公司重大事項的進展情況，掌握公司的經營狀態并為公司獻計獻策。

  四、在保護投資者權益方面所做的其他工作

       作為公司獨立董事，本人在2022年勤勉盡責，忠實履行了獨立董事的職責。凡需經

  董事會審議決策的重大事項，我均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關議案的起

  草情況，運用專業知識，在董事會決策中發表了專業意見；對公司生產經營、關聯往來

  等情況，詳實地聽取了公司高管及其他相關人員的匯報；本人在每次發表獨立意見前，

  均事先對公司提供的文件、資料進行認真審閱，遇有疑問及時與公司相關工作人員詢問，

  獲取相關信息，為獨立決策提供依據；持續關注公司信息披露工作，敦促公司嚴格按照

  《深圳證券交易所股票上市規則》和《信息披露事務管理制度》的有關規定真實、準確、

完整地履行信息披露義務；積極有效地履行了獨立董事的職責，維護了公司和中小股東

的合法權益。

  此外，本人積極學習相關法律法規和規章制度，加深對這些法規尤其是涉及到規范

公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規的認識和理解，以切實加

強對公司和投資者利益的保護能力。

五、 任職董事會各專門委員會工作情況

  作為董事會審計委員會委員，本人在2022年參加了9次審計委員會會議，認真聽取了

內審負責人所做的內部審計工作報告；認真審議了本年度公司披露的定期報告，確保公

司及時、準確、完整、公允地披露公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。在財務

報告審計過程中，本人與公司財務部、審計會計師進行了溝通，關注2022年度審計工作

安排及審計工作進展情況，及時與審計會計師就審計過程中發現的問題進行溝通，充分

發揮獨立董事的監督作用，維護審計的獨立性。

  作為薪酬與考核委員會主任委員，本人在 2022 年出席了 1 次薪酬與考核委員會會議，

在本次會議上，對《2021 年年度報告》中公司董事、監事和高級管理人員擬披露的薪酬

進行了審核。

六、其他工作情況

七、本人聯系方式

  聯系地址：上海市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號

  郵編：201114

  本人在公司擔任獨立董事將滿６年，董事會已提名新的獨立董事候選人。本人衷心

希望公司未來在新一屆的董事會領導下穩健經營，規范運作，持續、穩定、健康地發展，

不斷增強盈利能力，取得新的勝利。

（此頁無正文，為《上海悅心健康集團股份有限公司獨立董事 2022 年度述職報告》

簽字頁）

                         獨立董事

                                  馬宏達

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