上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司

                         獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告（馬宏達(dá)）

  各位股東及代表：

【資料圖】

       本人作為上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公司

  法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作條例》等相關(guān)

  法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利，履

  行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司和股東特別是社會(huì)公眾股股東的利益，現(xiàn)將2022

  年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

  一、 出席會(huì)議情況

       董事會(huì)召開次數(shù)                         8           股東大會(huì)召開次數(shù)        2

     親自出席         委托出席    缺席

                                是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議          出席次數(shù)

       次數(shù)          次數(shù)     次數(shù)

  大會(huì)。在召開董事會(huì)前，本人認(rèn)真仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參加各議題的討

  論并提出合理的建議，為董事會(huì)做出正確、科學(xué)的決策發(fā)揮了積極作用，并對(duì)各次董事

  會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)均投了贊成票；對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)沒有提出

  異議的情況。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

       作為公司獨(dú)立董事，本人就公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)與其他獨(dú)立董事共同

  發(fā)表了獨(dú)立意見，發(fā)表獨(dú)立意見的情況如下表（以下獨(dú)立意見的披露媒體為巨潮資訊網(wǎng)

  www.cninfo.com.cn）：

   會(huì)議時(shí)間           董事會(huì)會(huì)議屆次                   事項(xiàng)                  披露日期

                                    專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                  第七屆董事會(huì)第

                  十三次會(huì)議

                                    的獨(dú)立意見

                                獨(dú)立意見

                                立意見

                                購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見

                                額度的獨(dú)立意見

                                立意見

                                日常經(jīng)營(yíng)合同履約提供擔(dān)保額度的獨(dú)立意見

                                保的獨(dú)立意見

                  第七屆董事會(huì)第        獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整和聘任部分高級(jí)管理人員

                  十四次會(huì)議          的獨(dú)立意見

                  第七屆董事會(huì)第        及獨(dú)立意見

                  十五次會(huì)議     2.   獨(dú)立董事對(duì)公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的

                                 資金往來情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                  第七屆董事會(huì)第        獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立

                  十六次會(huì)議          意見

  三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

       報(bào)告期的任職期間內(nèi)，本人對(duì)公司進(jìn)行了實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察，通過與公司高管進(jìn)行溝通，

  深入了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、

  董事會(huì)決議執(zhí)行情況、并與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，

  關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉

  公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)并為公司獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

  四、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

       作為公司獨(dú)立董事，本人在2022年勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。凡需經(jīng)

  董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案的起

  草情況，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表了專業(yè)意見；對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、關(guān)聯(lián)往來

  等情況，詳實(shí)地聽取了公司高管及其他相關(guān)人員的匯報(bào)；本人在每次發(fā)表獨(dú)立意見前，

  均事先對(duì)公司提供的文件、資料進(jìn)行認(rèn)真審閱，遇有疑問及時(shí)與公司相關(guān)工作人員詢問，

  獲取相關(guān)信息，為獨(dú)立決策提供依據(jù)；持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，敦促公司嚴(yán)格按照

  《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整地履行信息披露義務(wù)；積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)了公司和中小股東

的合法權(quán)益。

  此外，本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)這些法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范

公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加

強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力。

五、 任職董事會(huì)各專門委員會(huì)工作情況

  作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，本人在2022年參加了9次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真聽取了

內(nèi)審負(fù)責(zé)人所做的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告；認(rèn)真審議了本年度公司披露的定期報(bào)告，確保公

司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允地披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況。在財(cái)務(wù)

報(bào)告審計(jì)過程中，本人與公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了溝通，關(guān)注2022年度審計(jì)工作

安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，及時(shí)與審計(jì)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通，充分

發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性。

  作為薪酬與考核委員會(huì)主任委員，本人在 2022 年出席了 1 次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，

在本次會(huì)議上，對(duì)《2021 年年度報(bào)告》中公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員擬披露的薪酬

進(jìn)行了審核。

六、其他工作情況

七、本人聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)

  郵編：201114

  本人在公司擔(dān)任獨(dú)立董事將滿６年，董事會(huì)已提名新的獨(dú)立董事候選人。本人衷心

希望公司未來在新一屆的董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，

不斷增強(qiáng)盈利能力，取得新的勝利。

（此頁(yè)無正文，為《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》

簽字頁(yè)）

                         獨(dú)立董事

                                  馬宏達(dá)

查看原文公告

標(biāo)簽：