樂鑫科技: 樂鑫科技2022年年度利潤分配方案公告

證券代碼：688018         證券簡稱：樂鑫科技   公告編號：2022-028

【資料圖】

          樂鑫信息科技（上海）股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?    樂鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“樂鑫科技”或“公司”）

配利潤將累積滾存至下一年度，以優(yōu)先滿足公司重點在研項目及生產(chǎn)經(jīng)營。

    一、利潤分配方案內(nèi)容

   （一）公司 2022 年度可供分配利潤情況

   經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表

中歸屬于公司股東的凈利潤為 97,323,102.86 元，母公司期末可供分配利潤為

   （二）2022 年度利潤分配預(yù)案

   根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》

                （證監(jiān)會公告〔2022〕4 號）第十六條和《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)

定，上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上

市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計算。同時考慮到公司 2022 年度以

現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式實施了股份回購，回購金額為 40,966,011.54 元

（含印花稅、交易傭金等交易費用），占 2022 年度合并報表歸屬于上市公司股東

凈利潤的比例為 42.09%，已滿足上市公司關(guān)于利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定。

   經(jīng)公司討論決定，2022 年度利潤分配方案為：擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅

股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，2022 年度的未分配利潤將累積滾存至下一年度，以

優(yōu)先滿足公司重點在研項目及生產(chǎn)經(jīng)營。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和

《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司的發(fā)

展和投資者回報的角度出發(fā)，履行公司的利潤分配政策。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  本公司于 2023 年 3 月 17 日召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了《公

司 2022 年度利潤分配預(yù)案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公

司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  本公司全體獨立董事認(rèn)為：

況、境內(nèi)外股東要求、社會資金成本和監(jiān)管政策等因素的基礎(chǔ)上，公司充分考慮

目前及未來的業(yè)務(wù)發(fā)展、盈利規(guī)模、投資資金需求、集團及子公司償付能力或資

本充足率狀況等情況，平衡業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展與股東綜合回報之間的關(guān)系，制定了

確且清晰，符合公司章程及相關(guān)審議程序的規(guī)定，并充分保護了中小投資者的合

法權(quán)益。不存在大股東套利等明顯不合理情形及相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)

公司決策的情形。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會考慮到公司 2022 年度以現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式實施了股份

回購，回購金額為 40,966,011.54 元（含印花稅、交易傭金等交易費用），占 2022

年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 42.09%，已滿足上市公司關(guān)

于利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，同意公司不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公

積轉(zhuǎn)增股本，2022 年度的未分配利潤將累積滾存至下一年度，以優(yōu)先滿足公司

重點在研項目及生產(chǎn)經(jīng)營。

  公司 2022 年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金

需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于

公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

 （一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

 本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

 （二）其他風(fēng)險說明

 本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施。

 特此公告。

               樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽：