證券代碼：300399     證券簡稱：天利科技      公告編碼：2023-009號

              江西天利科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

  江西天利科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會

議于 2023 年 3 月 20 日以現場會議與通訊表決相結合的方式召開，應參加會議董

事 9 人，實際參加會議 9 人。本次會議已于召開前 3 天通知了公司全體董事、監

事及董事會秘書。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，

會議決議合法、有效。會議由董事長高磊先生主持。

   二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，本次會議表決通過了以下決議：

  鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、

                          《深圳證券交易所創

業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，經公司董事會薪酬與提名委員

會審查，董事會同意提名高磊先生、周洪璀先生、鐘繼偉先生、葉鵬飛先生、顧

蘭芳女士、趙丹先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷見附件），

董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。為確保董事會的正常運作，在新

一屆董事就任前，原董事仍將繼續依照有關規定和要求履行職責。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事對上述提名事項發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會以累積投票制審議。

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關

于董事會換屆選舉的公告》。

  公司第四屆董事會任期即將屆滿，經公司董事會薪酬與提名委員會審查，本

屆董事會同意提名趙賀春先生、柳習科先生、張駿先生 3 人作為公司第五屆董事

會獨立董事候選人，其中趙賀春為會計專業人士（候選人簡歷請見附件）。獨立

董事任期自公司股東大會通過之日起三年。為確保董事會的正常運作，在新一屆

董事就任前，原董事仍將繼續依照有關規定和要求履行職責。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事對上述提名事項發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會以累積投票制審議。

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關

于董事會換屆選舉的公告》。

  根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經公司董事會審議，同意于

次臨時股東大會。

  表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

特此公告。

        江西天利科技股份有限公司董事會

             二〇二三年三月二十日

附件 1：第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷

  高磊先生：1975 年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2009 年 4

月至 2013 年 4 月任上饒市市本級政府采購中心副主任；2013 年 4 月至 2016

年 8 月任上饒市市國庫支付中心主任；2016 年 8 月至 2019 年 10 月任上饒投資

控股集團有限公司副總裁、上饒市金融控股有限公司董事長、總經理；2019 年

投資集團有限公司董事長；2022 年 12 月至今任上饒市投資控股集團有限公司董

事長。

  高磊先生未持有公司股份，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處

罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不

存在《公司法》第 147 條、

              《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第

  周洪璀先生：1991 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學歷。2015 年

月任上饒投資控股集團有限公司投融資部干事；2016 年 7 月至 2018 年 6 月任

上饒市金融控股有限公司總經理助理、上饒市金控投資管理有限公司總經理；

月至今任江西天利科技股份有限公司董事、副董事長。

  周洪璀先生未持有公司股份，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的

處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，

不存在《公司法》第 147 條、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》

第 3.2.3 條規定的情形。

  鐘繼偉先生：1986 年出生，中國國籍，研究生學歷。2011 年 6 月-2015 年

任上饒投資控股集團有限公司財務部副經理、經理；2019 年 1 月至今，任上饒

投資控股集團有限公司財務（運營）總監。

  鐘繼偉先生未持有公司股份，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的

處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，

不存在《公司法》第 147 條、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》

第 3.2.3 條規定的情形。

     葉鵬飛先生：1988 年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2010 年

月任鄱陽縣饒埠鎮人民政府科員、副主任科員；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任鄱

陽縣珠湖鄉綜治辦副科級專職副主任；2018 年 9 月至 2023 年 2 月任上饒綠投集

團黨政辦副主任、行政法務部主任、上饒夢馬文化科技有限公司總經理、上饒綠

投供應鏈有限公司總經理；2023 年 2 月至今，任上饒投資控股集團有限公司董

事。

  葉鵬飛先生未直接持有公司股份，最近三年未受過中國證監會及其他有關部

門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規

定，不存在《公司法》第 147 條、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指

引》第 3.2.3 條規定的情形。

     顧蘭芳女士：1977 年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。1997 年

干事、財務處會計、主辦會計、副處長、處長、部長；2019 年 1 月至 2020 年 6

月任上饒投資控股集團有限公司派駐子公司財務總監；2020 年 6 月至 2023 年 2

月任江西天利科技股份有限公司財務總監；2023 年 2 月至今任江西天利科技股

份有限公司財務總監、董事會秘書。

  顧蘭芳女士未直接持有公司股份，最近三年未受過中國證監會及其他有關部

門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規

定，不存在《公司法》第 147 條、

                 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指

引》第 3.2.3 條規定的情形。

     趙丹先生：1984 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷。2009 年

經理助理。

  趙丹先生未直接持有公司股份，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門

的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，

不存在《公司法》第 147 條、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》

第 3.2.3 條規定的情形。

附件 2：第五屆董事會獨立董事候選人簡歷

   趙賀春先生：1962 年出生，中國國籍，無境外居留權，管理學博士、會計

學教授、碩士生導師。1983 年 8 月至今任教北方工業大學經濟管理學院；現任

有研粉末新材料股份有限公司獨立董事、江西天利科技股份有限公司獨立董事、

北京淳中科技股份有限公司獨立董事。

   趙賀春先生未持有公司股份，與公司持有 5%以上股權的股東、實際控制人

之間不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券

交易所懲戒，已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，任職資格符合《公司

法》及《公司章程》的相關規定，不存在《公司法》第 147 條、

                              《深圳證券交易

所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定的情形。

   柳習科先生：1974 年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。1996 年

月任中磊會計師事務所（現大信會計師事務所）江西分所審計師；2004 年 11

月至 2015 年 6 月歷任中國證監會江西監管局副主任科員、主任科員、機構監管

處副處長、上市處副處長、新業務處處長；2015 年 6 月至今任江西金融發展集

團股份有限公司執行總裁；現兼任江西省投資基金業協會會長、江西銅業股份有

限公司獨立董事、江西國泰集團股份有限公司獨立董事。

   柳習科先生未持有公司股份，與公司持有 5%以上股權的股東、實際控制人

之間不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券

交易所懲戒，已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，任職資格符合《公司

法》及《公司章程》的相關規定，不存在《公司法》第 147 條、

                              《深圳證券交易

所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定的情形。

   張駿先生：1960 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷。1983 年

年 7 月至 2008 年 8 月，任上海市國資委黨委企業領導人員管理處副調研員；2008

年 8 月至 2020 年 4 月，歷任上海市國資委董事監事工作處副處長、處長、公司

治理處處長。

  張駿先生未持有公司股份，與公司持有 5%以上股權的股東、實際控制人之

間不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒，已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，任職資格符合《公司法》

及《公司章程》的相關規定，不存在《公司法》第 147 條、

                            《深圳證券交易所創

業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定的情形。

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