當前速看：美達股份: 董事會決議公告

證券代碼：000782    證券簡稱：美達股份       公告編號：2023-022

   廣東新會美達錦綸股份有限公司

(資料圖片)

   第十屆董事會第 14 次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東新會美達錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十

屆董事會第 14 次會議于 2023 年 3 月 20 召開，此次會議采用現

場會議結合遠程表決方式進行。公司現任董事 9 名均親自出席會

議，其中董事吳曉峰、吳道濱，獨立董事陳玉宇、林涵以通訊方

式參會，其余董事均現場出席，公司監事列席了會議。會議的召

集、召開符合有關法律、法規和公司《章程》的規定。會議聽取

了《2022 年度總經理工作匯報》,經討論，以記名表決方式通過：

   一、美達股份 2022 年度董事會工作報告(9 票同意，0 票反

對，0 票棄權)，本報告須報請公司 2022 年年度股東大會批準；

   二、美達股份 2023 年工作計劃(9 票同意，0 票反對，0 票

棄權)；

   三、美達股份 2022 年度財務決算報告(9 票同意，0 票反對，

   四、美達股份 2022 年度利潤分配方案(9 票同意，0 票反對，

本 公 司 2022 年 度 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 為

-55,207,530.47 元,母公司實現凈利潤-40,695,395.89 元，根據

本公司《章程》的規定，按 10%提取法定盈余公積金。本年度及

以前年度可供股東分配利潤 168,670,336.59 元，2022 年度利潤

分配預案為：

   （一）按經審計后的母公司實現凈利潤-40,695,395.89 元，

本年度母公司虧損，不提取 10%法定盈余公積金；

   （二）以 2022 年 12 月 31 日股本總數 528,139,623 股為基

數，向全體股東每 10 股派發現金股利 0.30 元（含稅）

                             。剩余未

分配利潤結轉以后年度。

   該議案需報請公司 2022 年度股東大會批準。

   五、美達股份 2022 年度內部控制自我評價報告(9 票同意，

www.cninfo.com.cn；

   六、

    關于 2022 年計提資產及信用減值準備的議案(9 票同意，

容詳見巨潮資訊網,網址：www.cninfo.com.cn；

   七、美達股份 2022 年年度報告及摘要（9 票同意，0 票反對，

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整

性承擔個別及連帶責任，本報告須報請公司 2022 年年度股東大

會批準，具體內容詳見巨潮資訊網,網址：www.cninfo.com.cn；

   八、關于 2023 年度融資計劃的議案(9 票同意，0 票反對，0

票棄權)；

   九、關于 2023 年度對外擔保額度預計的議案(9 票同意，0

票反對，0 票棄權)；公司不存在對并表范圍外的對外擔保情形，

獨立董事就該議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網,

網址：www.cninfo.com.cn。本議案須報請公司 2022 年年度股東

大會批準。

   十、關于開展外匯遠期結售匯業務的議案(9 票同意，0 票反

對，0 票棄權)；為有效規避和防范外匯市場風險，董事會同意

公司管理層提交的《關于開展遠期結售匯業務的可行性分析報

告》

 ，并同意公司及子公司 2023 年開展總金額不超過 5000 萬美

元（同等價值人民幣金額）的遠期結售匯交易業務，業務期間為

自開展外匯遠期結售匯業務經董事會審議通過之日起至下一年度開

展外匯遠期結售匯業務經董事會審議通過之日止，在上述授權額度

范圍內授權公司財務總監進行審批、由資金管理相關部門具體落

實執行。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。本議案須報請

公司 2022 年年度股東大會批準。具體內容詳見巨潮資訊網,網

址：www.cninfo.com.cn。

   十一、關于公司低風險資金業務授權的議案(9 票同意，0 票

反對，0 票棄權)；根據公司業務實際狀況，在確保資金安全及

靈活性的前提下，以公司或其合并報表范圍內控股子公司作為業

務主體開展辦理、資金管理相關部門發起和具體落實、授權公司

財務總監進行審批低風險資金業務，業務類型包括但不限于各類

本外幣的通知存款、即期結售匯、大額定期存單、保證金性質的

定期存款、100%存款質押融資、100%票據質押融資、票據貼現、

信用證項下福費廷融資。授權公司或合并報表范圍內控股子公司法

定代表人或其轉授權人簽署相關合同文件。業務有效期自本議案經董

事會審議通過之日起至下一年度經董事會審議通過之日止。

   十二、關于聘任證券事務代表的議案（9 票同意，0 票反對，

     。聘任曹彥為公司證券事務代表。

   特此公告。

附件：獲聘證券事務代表簡歷及聯系方式

                  廣東新會美達錦綸股份有限公司董事會

附：獲聘證券事務代表簡歷及聯系方式

  曹彥，男，漢族，中國國籍，1987 年 8 月出生，本科學歷，

洋控股）研究院科技情報分析師、集團戰略部主管，青島昌盛日

電新能源控股有限公司投資業務中心投資經理，2018 年 6 月起

在本公司工作，擔任公司戰略發展與投資并購事業部經理，2021

年 8 月至今任證券事務部經理。曹彥已于 2021 年 9 月獲得深圳

證券交易所董事會秘書資格證書。

  曹彥最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰

和證券交易所紀律處分；沒有被市場禁入或被公開認定不適合任

職期限尚未屆滿的情形；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或

涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；

與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、

監事和高級管理人員不存在關聯關系；沒有持有上市公司股份；

符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券

交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資

格。

  證券事務代表通訊方式：

  辦公電話：0750-6107981；

  傳真：0750-6103091；

  電子郵件：liu000782@163.com。

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