天利科技: 獨立董事對第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

           江西天利科技股份有限公司

      獨立董事關于公司第四屆董事會第十九次會議

(資料圖)

              相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號—創業板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》

的有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司 2023 年 3 月 20 日召開的第四屆

董事會第十九次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨

立意見

  公司第四屆董事會任期即將屆滿，經公司董事會薪酬與提名委員會審查，公

司董事會提名高磊先生、周洪璀先生、鐘繼偉先生、葉鵬飛先生、顧蘭芳女士、

趙丹先生 6 人為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，自公司 2023

年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計算。

  經核查，本次董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人是由于

第四屆董事會任期即將屆滿所致，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股

票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公

司規范運作》、《公司章程》等相關規定及公司管理需要。提名人是在充分了解

被提名人的教育背景、工作經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行提名的，且

已征得被提名人本人同意。6 位非獨立董事候選人符合上市公司董事的任職資

格，未被中國證監會或其他有關部門采取不得擔任上市公司董事、監事和高級管

理人員的市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董

事、監事和高級管理人員且期限尚未屆滿的情形；未曾受過中國證監會和證券交

易所的任何處罰和懲戒；亦不是失信被執行人，其具備履行董事職責所必需的工

作經驗。

  本次對上述 6 名非獨立董事候選人的提名、推薦、審議、表決程序合法、有

效，我們一致同意提名高磊先生、周洪璀先生、鐘繼偉先生、葉鵬飛先生、顧蘭

芳女士、趙丹先生 6 人為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該事項

提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     二、關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立

意見

  公司第四屆董事會任期即將屆滿，經公司董事會薪酬與提名委員會審查，公

司董事會提名趙賀春先生、柳習科先生、張駿先生 3 人為公司第五屆董事會獨立

董事候選人，任期三年，自公司 2023 年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計

算。

  經核查，我們認為本次董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選

人是由于第四屆董事會任期即將屆滿所致，符合《公司法》、《深圳證券交易所

創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業

板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定及公司管理需要。

  提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作經歷和專業素養等綜合情況

的基礎上提名的，且已征得被提名人本人同意。3 位獨立董事候選人符合上市公

司董事的任職資格，未被中國證監會或其他有關部門采取不得擔任上市公司董事

監事和高級管理人員的市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔

任上市公司董事、監事和高級管理人員且期限尚未屆滿的情形；未曾受過中國證

監會和證券交易所的任何處罰和懲戒；亦不是失信被執行人，其具備上市公司運

作的基本知識以及履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

  本次對上述 3 名獨立董事候選人的提名、推薦、審議、表決程序合法、有效，

我們一致同意提名趙賀春先生、柳習科先生、張駿先生 3 人為公司第五屆董事會

獨立董事候選人，并同意將該事項提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  公司需將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經深圳證券交易所

審核無異議后提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議表決。

          （本頁以下無正文,下頁為簽字頁）

  《以下無正文，為江西天利科技股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第

十九次會議相關事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事（簽名）：

張永澤

（簽字）：

趙賀春

（簽字）：

袁斌

（簽字）：

                       簽字日期：2023年3月20日

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