石頭科技: 北京石頭世紀科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告-全球熱門

證券代碼：688169    證券簡稱：石頭科技        公告編號：2023-012

          北京石頭世紀科技股份有限公司

(資料圖片)

         第二屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  北京石頭世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次

會議于 2023 年 3 月 21 日在公司會議室以現場及通訊方式召開。

  本次會議的通知于 2023 年 3 月 8 日通過郵件方式送達全體董事。會議應出

席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議由董事長昌敬先生主持，董事會秘書孫佳女士列席會議。與會董事

審議表決通過了以下事項：

  （一） 《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北

京石頭世紀科技股份有限公司關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的公

告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，本議案無需提交公司股東大

會審議。

  （二） 《關于變更證券事務代表的議案》

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北

京石頭世紀科技股份有限公司關于變更證券事務代表的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

本議案無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

               北京石頭世紀科技股份有限公司董事會

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