證券代碼：002091       證券簡稱：江蘇國泰         公告編號：2023-14

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：127040       轉(zhuǎn)債簡稱：國泰轉(zhuǎn)債

           江蘇國泰國際集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次

（臨時）會議，于2023年3月16日以電子郵件、傳真和送達的方式發(fā)出通知，并

于2023年3月21日以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事九名，實際

參加表決董事九名。本次會議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案詳細內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于向上海交通大學(xué)教育發(fā)展

基金會捐贈的公告》。

  獨立董事發(fā)表意見：為支持上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教育事業(yè)的發(fā)展，加

強與學(xué)院在新能源新材料領(lǐng)域聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)學(xué)合作共同培養(yǎng)高水平人才等方面的

合作關(guān)系，公司擬在五年內(nèi)（2023年3月至2028年3月）向上海交通大學(xué)教育發(fā)展

基金會每年捐贈現(xiàn)金200.00萬元，共計現(xiàn)金1,000.00萬元。公司本次對外捐贈事項

符合公司積極履行社會責(zé)任的要求，為高水平人才培養(yǎng)提供有力支持。捐贈事項

的審議、決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)

規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司

以自有資金向上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會捐贈現(xiàn)金1,000.00萬。

立項目基金的議案》，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案詳細內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于全資子公司江蘇國泰紫金

科技發(fā)展有限公司終止參與設(shè)立項目基金的公告》。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第三次（臨時）會議決議。

  特此公告。

                             江蘇國泰國際集團股份有限公司

                                     董事會

                               二〇二三年三月二十二日

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