證券代碼：688772      證券簡稱：珠海冠宇           公告編號：2023-013

(資料圖片)

轉債代碼：118024      轉債簡稱：冠宇轉債

              珠海冠宇電池股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 根據相關法律法規規定及珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）

《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，公司發行的“冠宇轉債”自 2023 年 4 月 28 日起可轉換為本公司股份。

  公司現就本次向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），對

不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者，其所持“冠宇轉債”

不能轉股的風險提示如下：

  一、可轉債發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會（證監許可〔2022〕2139 號）核準，公司于 2022

年 10 月 24 日向不特定對象發行了 30,890,430 張可轉債，每張面值 100 元，發行

總額 308,904.30 萬元。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后中國證券

登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售

后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所交易系統向社會公眾

投資者發行，認購金額不足 308,904.30 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

  經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕310 號文同意，公司 308,904.30

萬元可轉債于 2022 年 11 月 17 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“冠

宇轉債”，債券代碼“118024”。

  根據有關規定和公司《募集說明書》的約定，公司該次發行的“冠宇轉債”

自 2023 年 4 月 28 日起可轉換為本公司股份。

  二、不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可

轉債不能轉股的風險

  公司為科創板上市公司，本次向不特定對象發行可轉債，參與可轉債轉股的

投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。參與科創板可轉債的投資

者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人不符合科創板股

票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可轉債轉換為公司股

票。投資者需關注因自身不符合科創板股票投資者適當性管理要求而導致其所持

可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

  三、其他

  投資者如需了解“冠宇轉債”的詳細情況，請查閱公司于 2022 年 10 月 20

日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》。

  聯系部門：證券部

  聯系電話：0756-6321988

  聯系郵箱：investor@cosmx.com

  特此公告。

                            珠海冠宇電池股份有限公司董事會

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