煌上煌: 年度股東大會通知 今日熱議

證券代碼：002695            證券簡稱：煌上煌               編號：2023—018

             江西煌上煌集團食品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

             關于召開 2022 年度股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

     江西煌上煌集團食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 29 日

召開第五屆董事會第十八次會議，會議決定于 2023 年 4 月 21 日召開公司 2022

年度股東大會，現將此次股東大會的有關事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

     （1）現場會議：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14：30 .

     （2）網絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為：2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深

圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 4 月 21 日上午 9:15

至下午 15:00 期間的任意時間。

開。

     （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件 2）

委托他人出席現場會議。

     （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統行使表決權。

  （3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同

一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日 2023 年 4 月 17 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的股東均有權出席股東大會，因故不能出席會議的股東，

可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

三樓會議室。

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會擬審議的議案：

                                          備注

  提案

                     提案名稱               該列打勾的欄目

  編碼

                                         可以投票

非累計投票

  提案

  報告期內任職的獨立董事黃倬楨先生、熊濤先生、章美珍女士、陳曉航女士

（已離任）、王金本先生（已離任）分別向公司董事會提交了《2022 年度獨立董

事述職報告》，且黃倬楨先生、熊濤先生、章美珍女士將在公司 2022 年度股東大

會上述職。

   （二）審議披露情況：上述議案已經公司第五屆董事會第十八次會議、第五

屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 3 月 31 日公司在《中國

證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》、《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五屆董事會第十八次會議決議公告》、

《第五屆監事會第十六次會議決議公告》及其他相關公告。

   （三）特別說明事項：議案 7.00 屬于關聯交易事項，與該議案有關聯關系

的股東需回避表決。

   （四）根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的要求，上述議案屬于影響中小投資

者利益的重大事項，需對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以

及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行

單獨計票并披露。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東應持本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；

自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡

及委托人身份證辦理登記手續。

   （2）法人股東由其法定代表人出席的，應持本人身份證、法人營業執照復

印件（蓋公章）、法定代表人證明書或者其他有效證明、股票賬戶卡或持股憑證

辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人營業執照

復印件（蓋公章）、法定代表人親自簽署的授權委托書、股票賬戶卡或持股憑證

辦理登記手續；QFII 憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡或持股憑證

及受托人身份證辦理登記手續。

   （3）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上

有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 4 月 20 日下午 16:30 點之前送

達或傳真到公司），但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原

件。不接受電話登記。

券部，信函請注明“股東大會”字樣；

   四、參與網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件 1。

   五、其他事項

   聯 系 人：曾細華、萬明琪

   聯系電話：0791—85985546   傳   真：0791—85985546

   郵編：330052            郵   箱：hshspb@163.com

   六、備查文件

      特此公告。

                        江西煌上煌集團食品股份有限公司 董事會

                            二 0 二三年三月三十一日

附件1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票程序

   本次股東大會不涉及累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

時間為：2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2：

                         授權委托書

  江西煌上煌集團食品股份有限公司董事會：

       茲授權委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2023

  年4月21日（星期五）在江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道 66 號公司綜

  合大樓三樓會議室召開的江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度股東大會，

  并代表（本公司、本人）依照以下指示對下列議案投票。（本公司、本人）對本

  次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后

  果均由我單位（本人）承擔。

                                          備注   同意   反對      棄權

提案                                    該列打勾

                   提案名稱

編碼                                    的欄目可

                                      以投票

               非累計投票提案                         同意   反對      棄權

  委托人（簽字或蓋章）

           ：                    受托人（簽字）：

  委托人持有股數：                      受托人身份證號碼：

  委托人股東賬號：

  委托人身份證號碼（或營業執照號碼）

                               委 托 日 期：        年    月   日

       （法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章并加蓋單位公章）

附件3：

       江西煌上煌集團食品股份有限公司

  本公司（或本人）持有江西煌上煌集團食品股份有限公司股票，

現登記參加江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度股東大會。

  姓名（或名稱）：

  法人股東法定代表人姓名（如適用）：

  身份證號碼（或注冊號）：

  持有股份數：

  代理人姓名（如適用）：

  代理人身份證號碼：

  聯系電話：

查看原文公告

標簽：