世界熱門:安道麥A: 第九屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：000553（200553） 證券簡稱：安道麥A(B)         公告編號：2023-16號

                  安道麥股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   安道麥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第二

十一次會議于 2023 年 3 月 31 日通過電子郵件方式通知了所有董事，并于 2023

年 4 月 2 日以傳簽方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參與傳簽的董事 5 人，實際參與傳簽

的董事 5 人。

  本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性法律文件和公

司章程的規(guī)定。出席會議的董事審議并通過如下議案：

Dominguez 先生因自公司退休辭去公司總裁兼首席執(zhí)行官（公司法定代表人）職

務(wù)。上述辭職自董事會任命的新的總裁兼首席執(zhí)行官于 2023 年 5 月 1 日就任之

日起生效。Ignacio Dominguez 先生辭職后，不再擔(dān)任公司及其下屬全資子公司

ADAMA Agricultural Solutions Ltd. ("Solutions”)任何職務(wù)。公司董事會批準公司

子公司 Solutions 提交的與 Ignacio Dominguez 先生達成的離職安排。

  公司董事會謹此就 Ignacio Dominguez 先生在任職期間對公司發(fā)展做出的重

要貢獻給予高度評價并深表謝意。

  公司董事會同意聘任 Steve Hawkins 先生擔(dān)任公司總裁兼首席執(zhí)行官（公司

法定代表人）并批準其薪酬。上述任職將自 2023 年 5 月 1 日起生效。具體內(nèi)容

詳見同日披露的《關(guān)于變更高級管理人員的公告》（公告編號：2023-17 號）。

   會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了本議案。

  公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容見同日披露于巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。

  特此公告。

                      安道麥股份有限公司董事會

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