關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

(資料圖片僅供參考)

         證券代碼：002666    證券簡稱：德聯集團             公告編號：2023-030

                  廣東德聯集團股份有限公司

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

        虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

         廣東德聯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年 3 月 21 日披露了

   《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-029），經

   核查，發現原公告中“附件 2”中的部分內容有誤，現更正如下：

         更正前：

                                          備注      同意    反對    棄權

提案編碼              提案名稱                  該列打勾的欄

                                         目可以投票

          總議案：除非累積投票提案外的所有提

非累積投

 票提案

          《關于公司符合向特定對象發行 A 股股

          票條件的議案》

          《關于公司 2023 年度向特定對象發行

          A 股股票方案的議案》

                         第 1 頁，共 10 頁

                            關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

       《關于公司 2023 年度向特定對象發行

       A 股股票方案論證分析報告的議案》

       《關于<公司 2023 年度向特定對象發行

       A 股股票預案>的議案》

       《關于<公司 2023 年度向特定對象發行

       告>的議案》

       《關于<公司 2023 年度向特定對象發行

       補措施及相關主體承諾事項>的議案》

       《關于無需編制公司前次募集資金使

       用情況報告的議案》

       《關于公司<未來三年（2023-2025 年）

       股東分紅回報規劃>的議案》

       《關于提請公司股東大會授權董事會

       相關事宜的議案》

       更正后：

提案編碼            提案名稱                  備注    同意    反對      棄權

                       第 2 頁，共 10 頁

                            關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

                                      該列打勾的欄

                                       目可以投票

        總議案：除非累積投票提案外的所有提

非累積投

 票提案

        《關于公司符合向特定對象發行 A 股股

        票條件的議案》

        《關于公司 2023 年度向特定對象發行

        A 股股票方案的議案》

        《關于公司 2023 年度向特定對象發行

        A 股股票方案論證分析報告的議案》

        《關于<公司 2023 年度向特定對象發行

        A 股股票預案>的議案》

        《關于<公司 2023 年度向特定對象發行

        A 股股票募集資金使用可行性分析報

        告>的議案》

                       第 3 頁，共 10 頁

                             關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

        《關于<公司 2023 年度向特定對象發行

        補措施及相關主體承諾事項>的議案》

        《關于無需編制公司前次募集資金使

        用情況報告的議案》

        《關于公司<未來三年（2023-2025 年）

        股東分紅回報規劃>的議案》

        《關于提請公司股東大會授權董事會

        相關事宜的議案》

       除上述更正內容之外，原公告其他內容保持不變。

       更正后的股東大會通知如下：

       一、召開會議的基本情況

  通過《關于提請召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，同意公司召開

  門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

       (1)現場會議召開時間：2023 年 4 月 6 日(星期四)15：00；

       (2)網絡投票時間：2023 年 4 月 6 日；其中，通過深圳證券交易所交易系統

  進行網絡投票的具體時間為：2023 年 4 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，

  下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：

       本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

                        第 4 頁，共 10 頁

                         關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網

絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易

系統或互聯網投票系統行使表決權。

  （1）截止 2023 年 3 月 30 日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深

圳分公司登記在冊的公司所有股東，均有權出席本次股東大會并參加表決。因故

不能親自出席現場會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(該股東代理人

不必是公司的股東)；

  （2）公司董事、監事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師及其他人員。

會議室。

  二、會議審議事項

                                               備注

提案編碼                 提案名稱                   該列打勾的欄目

                                             可以投票

非累積投票

  提案

         《關于公司

         案》    2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案

         的議案》

                    第 5 頁，共 10 頁

                         關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案

         論證分析報告的議案》

                                                √

         案>的議案》

                                                √

         集資金使用可行性分析報告>的議案》

         《關于<公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票攤

         事項>的議案》

                                                √

         議案》

         《關于公司<未來三年（2023-2025 年）股東分紅回

         報規劃>的議案》

         《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次

         向特定對象發行 A 股股票相關事宜的議案》

  上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的

表決單獨計票，并及時公開披露；中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理

人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  上述議案均為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權的 2/3 以上通過，其中第 2 項議案須逐項表決。

  上述審議事項已經公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十九次

會議審議通過，議案內容詳見 2023 年 3 月 21 日刊登于《證券時報》、《中國證

券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

  三、會議登記事項

                    第 6 頁，共 10 頁

                             關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

   （1）法人股東持證券賬戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和

出席人身份證辦理出席會議資格登記手續；

   （2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；受托代理人持

本人身份證、授權委托書及委托人的證券賬戶卡辦理登記手續；

   （3）股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達

佛山的時間為準。

下午 14:00～16:30)

   地址： 佛山市南海區獅山鎮松崗虹嶺二路 386 號             郵編： 528234

   電話： 0757-63220244                   傳真：0757-63220234

   聯系人：陶張、羅志泳

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次會議向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或互聯網系統(http://wltp cninfo com cn)參加網絡投票。網絡投

票的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   特此公告！

                                  廣東德聯集團股份有限公司董事會

                                        二〇二三年三月二十一日

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                             關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

     一、通過深交所交易系統投票的程序

票。

     對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

相同意見。股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第二次有效投票

為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分

議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議

案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

     三 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）上午 09:15，結束時間為 2023 年 4 月 6 日（現場股東大會結束當日）下

午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp cninfo com cn 規則指引欄目查閱。

     股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp cninfo com cn 在

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                        第 8 頁，共 10 頁

                             關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

   附件 2：

                   廣東德聯集團股份有限公司

        茲授權委托       先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司（本人）出

   席于 2023 年 4 月 6 日召開的廣東德聯集團股份有限公司 2023 年第二次臨時股東

   大會，并代表本公司（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司（本人）對

   本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的

   后果均由我單位（本人）承擔。

        委托人對下述議案的表決意見如下：

                                         備注     同意   反對    棄權

提案編碼             提案名稱                  該列打勾的欄

                                        目可以投票

        總議案：除非累積投票提案外的所有提

非累積投

 票提案

        《關于公司符合向特定對象發行 A 股股

        票條件的議案》

        《關于公司 2023 年度向特定對象發行

        A 股股票方案的議案》

                        第 9 頁，共 10 頁

                           關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的更正公告

       《關于公司 2023 年度向特定對象發行

       A 股股票方案論證分析報告的議案》

       《關于<公司 2023 年度向特定對象發行

       A 股股票預案>的議案》

       《關于<公司 2023 年度向特定對象發行

       告>的議案》

       《關于<公司 2023 年度向特定對象發行

       補措施及相關主體承諾事項>的議案》

       《關于無需編制公司前次募集資金使

       用情況報告的議案》

       《關于公司<未來三年（2023-2025 年）

       股東分紅回報規劃>的議案》

       《關于提請公司股東大會授權董事會

       相關事宜的議案》

  委托人（簽名或蓋章）：                         受托人（簽名）：

  委托人身份證號碼：                        受托人身份證號：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數及性質：                   股

  委托日期：

  有限期限：自簽署日至本次股東大會結束

  注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋公章。

                      第 10 頁，共 10 頁

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