熱文：聯誠精密: 2023年第一季度可轉換公司債券轉股情況公告

證券代碼：002921         證券簡稱：聯誠精密              公告編號：2023-017

(相關資料圖)

債券代碼：128120         債券簡稱：聯誠轉債

              山東聯誠精密制造股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   轉股價格：17.72 元/股

   轉股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業

務實施細則》的有關規定，山東聯誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”

或“聯誠精密”）現將 2023 年第一季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）

轉股及公司股份變動的情況公告如下：

   一、可轉債發行上市概況

   （一）可轉債發行情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]802 號”文核準，公司于 2020

年 7 月 17 日公開發行了 260 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額

   （二）可轉債上市情況

    經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2020]716 號”文同意，

公司 2.60 億元可轉換公司債券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所掛牌交易，債券

簡稱“聯誠轉債”，債券代碼“128120”。

    （三）可轉債轉股期限

    根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《山東聯誠精密制造

股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的可

轉債轉股期為 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始轉股價格為人民幣

       （四）可轉債轉股價格調整情況

   換公司債券轉股價格調整的相關條款，“聯誠轉債”的轉股價格由 24.37 元/股調

   整為 18.44 元/股。調整后的轉股價格自 2021 年 5 月 11 日（除權除息日）起生

   效。具體內容詳見 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮資訊網上的《關于“聯誠轉債”

   轉股價格調整的公告》。

   非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3839 號）核準，公司于 2022 年 2 月

   向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A 股）25,601,208 股，公司總股本由非

   公開發行股票股份登記日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股變更為增發后

   的 131,683,216 股，該部分新發行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。根據公司可

   轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“聯誠轉債”的轉股價格由 18.44 元/股

   調整為 18.07 元/股。調整后的轉股價格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具體內容詳

   見 2022 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網上《關于“聯誠轉債”轉股價格調整的公

   告》。

   換公司債券轉股價格調整的相關條款，“聯誠轉債”的轉股價格由 18.07 元/股調

   整為 17.72 元/股。調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 20 日（除權除息日）起生

   效。具體內容詳見 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮資訊網上的《關于“聯誠轉債”

   轉股價格調整的公告》

       二、可轉債轉股及股份變動情況

   數量為 2,762 股，截止 2023 年 3 月 31 日，“聯誠轉債”剩余可轉債余額為

       公司 2023 年第一季度股份變動情況如下：

               本次變動前                   本次變動增減（+,-）                            本次變動后

                                      回購注銷部

  項目                            本次可

                        比例            分已授予但                                             比例

          數量（股）                 轉債轉                其他           小計         數量（股）

                        （%）           尚未解鎖的                                             （%）

                                 股

                                      限制性股票

一、限售條件流

通股/非流通股

 高管鎖定股     23,120,496   17.56                      +1,268,250   +1,268,250    24,388,746   18.53

股權激勵限售股      831,999     0.63            -52,000                   -52,000      779,999     0.59

二、無限售條件

流通股

三、總股本     131,693,085    100    +2,762   -52,000                   -49,238   131,643,847    100

        三、其他

        投資者如需了解“聯誠轉債”的其他相關內容，請查閱公司于 2020 年 7 月

   債券募集說明書》全文。

        投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券部投資者咨詢電話 0537-

        四、備查文件

   “聯誠轉債”股本結構表；

   “聯誠精密”股本結構表。

        特此公告。

                                                   山東聯誠精密制造股份有限公司

                                                                 董事會

                                                         二〇二三年四月四日

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