證券代碼：603611       證券簡稱：諾力股份       公告編號：2023-017

(相關資料圖)

              諾力智能裝備股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 4 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省長興縣太湖街道長州路 528 號辦公樓 201

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   36.9028

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定，

本公司董事長丁毅先生主持本次股東大會。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  因公務未能出席會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對                棄權

             票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

      A股   98,598,838 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

(二)    關于議案表決的有關情況說明

提交本次股東大會審議的議案共一個，本次股東大會以現場投票及網絡投票相結

合的方式表決通過了以上議案。

三、     律師見證情況

律師：趙琰、竺艷

本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法

律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。

特此公告。

                   諾力智能裝備股份有限公司董事會

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