貴廣網(wǎng)絡(luò): 第五屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告

證券代碼：600996     證券簡稱：貴廣網(wǎng)絡(luò)        公告編號：2023-020

債券代碼：110052     債券簡稱：貴廣轉(zhuǎn)債

(資料圖)

        貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

    第五屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會 2023

年第一次臨時會議通知于 2023 年 3 月 29 日以直接送達、電子郵件方式發(fā)出，會

議于 2023 年 4 月 7 日以通訊表決方式在公司 4-1 會議室召開。會議應(yīng)出席董事

會議召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議由公司董事長李巍先生主持。經(jīng)與會董事認真討論，投票表決，審議通

過如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于不提前贖回貴廣轉(zhuǎn)債的議案》

  鑒于貴廣轉(zhuǎn)債于 2019 年 3 月 5 日公開發(fā)行，存續(xù)期 6 年，到期日為 2025

年 3 月 4 日，剩余存續(xù)期較長，募集資金已按照募投項目實施進度投入建設(shè)使用，

綜合考慮當前市場情況，結(jié)合公司實際，公司董事會決定：本次不行使貴廣轉(zhuǎn)債

的贖回權(quán)，不提前贖回貴廣轉(zhuǎn)債。未來六個月內(nèi)（即 2023 年 4 月 8 日至 2023

年 10 月 7 日），若貴廣轉(zhuǎn)債觸發(fā)有條件贖回條款，公司均不行使貴廣轉(zhuǎn)債提前

贖回權(quán)。以 2023 年 10 月 8 日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新起算，

若貴廣轉(zhuǎn)債再次觸發(fā)有條件贖回條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使

贖回權(quán)。

  表決結(jié)果：10 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)

于不提前贖回貴廣轉(zhuǎn)債的公告》。

特此公告。

        貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

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