三變科技: 關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明

                             關于 2022 年度擬不進行利潤分配的專項說明

證券代碼：002112      證券簡稱：三變科技              公告編號：2023-011

         三變科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關于 2022 年度擬不進行利潤分配的專項說明

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

   一、 公司2022年度利潤分配預案

  經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，三變科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為42,682,241.69元, 母公司實現凈

利潤42,692,973.87元，根據《公司法》及《公司章程》規定，提取10%法定盈余公積后，

潤為152,690,673.71元。根據《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公

司章程》等有關規定，考慮公司經營情況和現金流情況，為了保障公司正常生產經營和

穩定發展，經公司第七屆董事會第二次會議和第七屆監事會第二次會議審議通過，公司

計劃2022年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。本預案尚需提交公司

  二、 公司2022年度擬不進行利潤分配的原因

  公司主營的變壓器行業屬于資金和技術密集型行業，近年來，新能源發電行業的快

速發展，各產品的技術升級迭代也在持續進行。鑒于目前公司處于重要發展時期，產能

在逐步擴充，同時結合當前整體市場環境、公司經營情況和現金流情況，為滿足公司后

續日常經營發展對資金的需求，增強公司長遠發展能力和盈利能力，以實現公司持續、

穩定、健康發展，從而更好地維護全體股東的長遠利益 。

  根據《公司章程》第一百五十六條第（三）款規定：

  現金分紅比例及條件：除特殊情況外，公司連續三年以現金方式累計分配的利潤不

少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。每年具體的現金分紅比例預案由董事會根

據前述規定、結合公司經營狀況及相關規定擬定，并提交股東大會表決。特殊情況是指：

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金投資項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出是指：公司擬對外投資、收購資產或

者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%，且絕對金額在

人民幣5000萬元以上。

  鑒于公司2022年度母公司報表實現的經營活動產生的現金流量為-58,898,134.24

元，公司2022年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分

配利潤結轉至以后年度。

  三、 公司未分配利潤的用途及使用計劃

  公司 2022 年度未分配利潤將主要用于滿足公司日常經營需要，從而保障公司正常

生產經營和穩定發展。

  四、董事會意見

  公司2022年度利潤分配預案是基于公司2022年度經營情況和現金流情況，為了保障

公司正常生產經營和穩定發展，并結合《公司章程》規定以及公司的發展規劃而擬定的

方案，符合相關法律法規和《公司章程》等的規定，該利潤分配預案有利于保障公司生

產經營的正常運行，更好地維護全體股東的長遠利益。

  五、獨立董事意見

公司全體股東的長期利益，相關審議程序符合《公司法》、《公司章程》等規定，不存

在損害股東尤其是中小股東利益的情形，我們同意董事會擬定的利潤分配預案，并同意

提交公司股東大會審議。

  六、監事會意見

合《公司章程》及相關法律法規關于現金分紅的有關規定，未損害公司股東尤其是中小

股東的利益，同意董事會擬定的利潤分配預案，并同意提交公司股東大會審議。

  七、其他說明

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 公司按照《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》等相關規定，為中小

股東參與現金分紅決策提供了便利。公司股東大會以現場會議形式召開，并采用安全、

經濟、便捷的網絡方式為股東參加股東大會提供便利。

 特此說明。

                                  三變科技股份有限公司

                                        董事會

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