三變科技: 關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

                             關(guān)于 2022 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

證券代碼：002112      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三變科技              公告編號(hào)：2023-011

         三變科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關(guān)于 2022 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

   一、 公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

  經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，三變科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公

司”）2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為42,682,241.69元, 母公司實(shí)現(xiàn)凈

利潤(rùn)42,692,973.87元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，提取10%法定盈余公積后，

潤(rùn)為152,690,673.71元。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，考慮公司經(jīng)營(yíng)情況和現(xiàn)金流情況，為了保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和

穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司

計(jì)劃2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本預(yù)案尚需提交公司

  二、 公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

  公司主營(yíng)的變壓器行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，近年來(lái)，新能源發(fā)電行業(yè)的快

速發(fā)展，各產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)迭代也在持續(xù)進(jìn)行。鑒于目前公司處于重要發(fā)展時(shí)期，產(chǎn)能

在逐步擴(kuò)充，同時(shí)結(jié)合當(dāng)前整體市場(chǎng)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)情況和現(xiàn)金流情況，為滿足公司后

續(xù)日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展對(duì)資金的需求，增強(qiáng)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展能力和盈利能力，以實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、

穩(wěn)定、健康發(fā)展，從而更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益 。

  根據(jù)《公司章程》第一百五十六條第（三）款規(guī)定：

  現(xiàn)金分紅比例及條件：除特殊情況外，公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不

少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。每年具體的現(xiàn)金分紅比例預(yù)案由董事會(huì)根

據(jù)前述規(guī)定、結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況及相關(guān)規(guī)定擬定，并提交股東大會(huì)表決。特殊情況是指：

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金投資項(xiàng)目除外）。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或

者購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且絕對(duì)金額在

人民幣5000萬(wàn)元以上。

  鑒于公司2022年度母公司報(bào)表實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為-58,898,134.24

元，公司2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分

配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。

  三、 公司未分配利潤(rùn)的用途及使用計(jì)劃

  公司 2022 年度未分配利潤(rùn)將主要用于滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，從而保障公司正常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展。

  四、董事會(huì)意見(jiàn)

  公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案是基于公司2022年度經(jīng)營(yíng)情況和現(xiàn)金流情況，為了保障

公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展，并結(jié)合《公司章程》規(guī)定以及公司的發(fā)展規(guī)劃而擬定的

方案，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定，該利潤(rùn)分配預(yù)案有利于保障公司生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司全體股東的長(zhǎng)期利益，相關(guān)審議程序符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，不存

在損害股東尤其是中小股東利益的情形，我們同意董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意

提交公司股東大會(huì)審議。

  六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于現(xiàn)金分紅的有關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小

股東的利益，同意董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  七、其他說(shuō)明

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 公司按照《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定，為中小

股東參與現(xiàn)金分紅決策提供了便利。公司股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)，并采用安全、

經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。

 特此說(shuō)明。

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                                        董事會(huì)

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