證券代碼：600691    證券簡稱：陽煤化工         公告編號：臨 2023-005

           陽煤化工股份有限公司

       第十屆董事會第四十八次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

  ?   本次董事會議案全部獲得通過。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有

關規定。

  （二）本次董事會會議通知和議案于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件和專人送達等

方式向各位董事發出。

  （三）本次董事會于 2023 年 4 月 13 日在山西省太原市迎澤區雙塔西街 72 號公

司會議室召開。

  （四）本次會議應到會董事 8 人，實際到會董事 8 人（到會董事為：馬軍祥、

朱壯瑞、孫曉光、馬澤鋒、成曉宇、李端生、李德寶、裴正）。

  （五）公司監事知曉本次會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《陽煤化工股份有限公司 2022 年度董事會工作報告》

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票；本報告尚需提交公司年度股東大

會審議。

  （二）審議通過了《陽煤化工股份有限公司 2022 年度總經理工作報告》

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  （三）審議通過了《陽煤化工股份有限公司 2022 年度獨立董事履職報告》

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票；本報告需在公司年度股東大會上

向全體股東報告。

  （四）審議通過了《陽煤化工股份有限公司董事會審計與關聯交易控制委員會

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  （五）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于審議<2022 年年度報告>及其摘

要的議案》

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會審議。

  （六）審議通過了《陽煤化工股份有限公司 2022 年度財務決算報告》

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會審議。

  （七）審議通過了《陽煤化工股份有限公司 2022 年度利潤分配的議案》

  根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度審計報告，

母公司本年實現的凈利潤為-645.62 萬元，加上年初未分配利潤-407,593.54 萬元，

故 2022 年年末可供分配的利潤-408,239.16 萬元。

  鑒于母公司 2022 年年末可供分配的利潤為負，根據《公司法》和《公司章程》

的有關規定，公司 2022 年度擬不進行利潤分配

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會審議。

  （八）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于 2022 年度日常關聯交易的執

行情況及 2023 年度預計日常關聯交易的議案》

  本議案經公司股東大會審議通過后，本公司及其下屬子公司在本議案所預計的

金額內發生相關日常關聯交易事項的，無需再提交本公司董事會及股東大會審議，

由本公司及其下屬子公司按國家及公司相關規定辦理。

  表決結果：同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票，本議案涉及關聯交易，關聯董事

馬軍祥先生、孫曉光先生、馬澤鋒先生已對本議案回避表決；本議案尚需提交公司

年度股東大會審議，關聯股東需回避表決。

  （九）審議通過了《關于審議<陽煤化工股份有限公司 2022 年度內部控制自我

評價報告>的議案》

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  （十）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于聘請 2023 年度審計機構的議

案》

  公司董事會同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年財

務審計機構及內部控制審計機構，審計費用為 180 萬元。

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會審議。

  （十一）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于 2022 年度陽泉煤業集團財

務有限責任公司風險評估報告的議案》

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  （十二）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于會計政策變更的議案》

  表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會審議。

  特此公告。

                               陽煤化工股份有限公司

                                   董事會

                               二〇二三年四月十五日

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