三變科技股份有限公司

各位股東及股東代表們：

(資料圖片僅供參考)

司法》、《證券法》《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社

會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范

運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》、《公司獨立董事制度》的有關規定，

誠信、勤勉、忠實地履行職責，認真審議董事會各項議案，對重大事項發表獨立意見，積極維護公司整體

利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。本人現就2022年任職期間履行獨立董事職責情況向各位股東

及股東代表匯報如下：

    一、出席會議情況

出決策所需要的情況和資料，了解公司生產經營情況，查閱有關資料，并與相關人員溝通。在會上認真聽

取并審議每一個議案，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。公

司在2022年度召集召開的董事會符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合

法有效。2022年度對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議的情況。2022年度本人出席董事會、

股東大會會議的情況如下：

任職期內董事會會議召                                               股東大會 2022 年任

   開次數                                                   期內召開次數

                       親自出       委托出   缺席次     是否連續兩次未

 董事姓名          職務                                          列席股東大會次數

                       席次數       席次數    數       親自出席會議

    余龍軍    獨立董事          7        0        0     否              1

    二、發表獨立董事意見情況

序         會議         發表獨立                                               意見

                                               獨立意見事項

號         屆次         意見時間                                               類型

      十八次會議                     4、關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況               同意

                                見

                            為公司副總經理的獨立意見

     二十次會議                  2、關于對外擔保事項

                            案事項

     二十一次會議

     二十三次會議

     一次會議                   的獨立意見

    三、任職董事會專門委員會工作情況

    本人在公司第六屆、第七屆董事會任獨立董事期間，同時擔任審計委員會召集人和薪酬與考核委員會

委員，根據公司董事會各專門委員會實施細則等工作制度要求，認真開展工作。在工作中，我充分發揮專

業優勢，協助董事會科學、高效的履行職責。2022年在任職期間主要履行了以下職責：

    本人作為公司第六屆董事會審計委員會委員召集人，積極組織審計委員會工作，根據《公司法》、《上

市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會審計委員會年報工作規程》及其他有關規定，認真履行職責。

定期召開審計委員會工作會議，對公司內部審計工作總結，對季度報告、內部審計報告等進行了審議。

    報告期內，薪酬與考核委員會依照法律、法規以及《公司章程》、《董事會專門委員會實施細則》的

規定，對公司董事和高級管理人員的薪酬情況進行了審核。

    四、保護投資者權益方面所做的工作

東利益的影響，維護公司和中小股東的合法權益，向有關人員詢問，獲取作出決策所需的資料，深入調查，

進而獨立、客觀、審慎地行使表決權。2、本人主動加強與公司董事、監事、高級管理人員、會計師、內

審部門等相關人員和部門的溝通與聯絡，積極了解公司最新的運行狀況，及時提出合理化意見和建議，有

效降低了公司的運行成本和風險。3、本人主動學習并掌握中國證監會、浙江省證監局以及深圳證券交易

所最新的法律法規及相關制度規定，積極參加公司、保薦機構組織的各項培訓活動，深化對各項規章制度

及法人治理的認識和理解，不斷提高對公司及社會公眾投資者權益的保護意識和履職能力，為公司的科學

決策和風險防范提供合理的意見和建議。

證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律、法規和公司有關規定，真

實、及時、完整的完成信息披露工作，確保投資者公平、及時地獲得相關信息。

五、其他工作情況

特此報告

                       述職人：余龍軍

查看原文公告

標簽：