三變科技: 獨(dú)立董事2022年度述職報告（余龍軍）

                                三變科技股份有限公司

各位股東及股東代表們：

(資料圖片僅供參考)

司法》、《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社

會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，

誠信、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司整體

利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人現(xiàn)就2022年任職期間履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向各位股東

及股東代表匯報如下：

    一、出席會議情況

出決策所需要的情況和資料，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，查閱有關(guān)資料，并與相關(guān)人員溝通。在會上認(rèn)真聽

取并審議每一個議案，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用。公

司在2022年度召集召開的董事會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，合

法有效。2022年度對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議的情況。2022年度本人出席董事會、

股東大會會議的情況如下：

任職期內(nèi)董事會會議召                                               股東大會 2022 年任

   開次數(shù)                                                   期內(nèi)召開次數(shù)

                       親自出       委托出   缺席次     是否連續(xù)兩次未

 董事姓名          職務(wù)                                          列席股東大會次數(shù)

                       席次數(shù)       席次數(shù)    數(shù)       親自出席會議

    余龍軍    獨(dú)立董事          7        0        0     否              1

    二、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況

序         會議         發(fā)表獨(dú)立                                               意見

                                               獨(dú)立意見事項

號         屆次         意見時間                                               類型

      十八次會議                     4、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況               同意

                                見

                            為公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見

     二十次會議                  2、關(guān)于對外擔(dān)保事項

                            案事項

     二十一次會議

     二十三次會議

     一次會議                   的獨(dú)立意見

    三、任職董事會專門委員會工作情況

    本人在公司第六屆、第七屆董事會任獨(dú)立董事期間，同時擔(dān)任審計委員會召集人和薪酬與考核委員會

委員，根據(jù)公司董事會各專門委員會實(shí)施細(xì)則等工作制度要求，認(rèn)真開展工作。在工作中，我充分發(fā)揮專

業(yè)優(yōu)勢，協(xié)助董事會科學(xué)、高效的履行職責(zé)。2022年在任職期間主要履行了以下職責(zé)：

    本人作為公司第六屆董事會審計委員會委員召集人，積極組織審計委員會工作，根據(jù)《公司法》、《上

市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》及其他有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。

定期召開審計委員會工作會議，對公司內(nèi)部審計工作總結(jié)，對季度報告、內(nèi)部審計報告等進(jìn)行了審議。

    報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會依照法律、法規(guī)以及《公司章程》、《董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則》的

規(guī)定，對公司董事和高級管理人員的薪酬情況進(jìn)行了審核。

    四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

東利益的影響，維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益，向有關(guān)人員詢問，獲取作出決策所需的資料，深入調(diào)查，

進(jìn)而獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。2、本人主動加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、會計師、內(nèi)

審部門等相關(guān)人員和部門的溝通與聯(lián)絡(luò)，積極了解公司最新的運(yùn)行狀況，及時提出合理化意見和建議，有

效降低了公司的運(yùn)行成本和風(fēng)險。3、本人主動學(xué)習(xí)并掌握中國證監(jiān)會、浙江省證監(jiān)局以及深圳證券交易

所最新的法律法規(guī)及相關(guān)制度規(guī)定，積極參加公司、保薦機(jī)構(gòu)組織的各項培訓(xùn)活動，深化對各項規(guī)章制度

及法人治理的認(rèn)識和理解，不斷提高對公司及社會公眾投資者權(quán)益的保護(hù)意識和履職能力，為公司的科學(xué)

決策和風(fēng)險防范提供合理的意見和建議。

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，真

實(shí)、及時、完整的完成信息披露工作，確保投資者公平、及時地獲得相關(guān)信息。

五、其他工作情況

特此報告

                       述職人：余龍軍

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