世界熱文：三變科技: 年度股東大會通知

                                          關于召開 2022 年度股東大會的通知

   證券代碼：002112          證券簡稱：三變科技             公告編號：2023-013

                 三變科技股份有限公司

【資料圖】

        關于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

   三變科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開的第七屆董事會第

二次會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，現就股東大會事項通知如下 ：

    一、召開會議基本情況 ：

   （一）股東大會屆次：三變科技股份有限公司 2022 年度股東大會

   （二）召集人：三變科技股份有限公司第七屆董事會

   （三）會議召開的合法合規性說明：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （四）召開時間：

絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互

聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 10 日

   （五）現場會議地點：浙江省三門縣西區大道 369 號公司三樓會議室。

   （六）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

   根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日在冊的所有股東，均有權通過相應

的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，

同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

   （七）股權登記日：2023 年 4 月 27 日。

   （八）出席對象：

全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

代理人不必是公司的股東；

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  二、會議審議事項：

                                                    備注

提案編碼                      提案名稱                  該列打勾的欄目

                                                  可以投票

非累積投票提案

   上述議案1-2、4-7已經公司第七屆董事會第二次會議審議通過，議案3已經第七屆監事

會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司2023年4月15日刊登于《中國證券報》、《證券

時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)上的有關公告。

  獨立董事將在 2022 年度股東大會上進行 2022 年度述職報告。

  三、會議登記方法：

  （1）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股東帳戶卡等股權證明辦理登記；

自然人股東委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委

托人身份證。

  （2）法人股股東的法定代表人親自出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加

蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股股東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、

法人授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 4 月 28 日下

午 16：00 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

  （4）登記及信函郵寄地址：三變科技股份有限公司證券部（浙江省三門縣西區大道 369

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號），信函上請注明“股東大會”字樣；郵編：317100；傳真號碼：0576-89319295。

  （5）注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕

未按會議登記方式預約登記者出席。

  聯系人：章日江、楊群

  聯系電話：0576-89319298

  傳真號碼：0576-89319295

  四、參加網絡投票的投票程序其他事項

  本次股東大會提供了網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項：

  聯系電話：0576-89319298

  傳真號碼：0576-89319295

  地   址：浙江省三門縣西區大道 369 號

  郵   編：317100

  六、備查文件

  特此公告

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

                                             三變科技股份有限公司

                                                    董事會

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附件一：

     參加網絡投票的具體操作流程

     本次股東大會提供了網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

     一、網絡投票的程序

     （一）投票代碼：362112；投票簡稱：三變投票

     （二）填報表決意見

     本次股東大會所審議的議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄

權。

     （三）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具

體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議

案投票，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表

決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過互聯網投票系統的投票程序

服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投

資 者 服 務 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

的互聯網投票系統，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件二：

                       授權委托書

      茲全權委托    先生/女士（身份證號碼：                     ）代表我單位（個

人），出席三變科技股份有限公司2022年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案

投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                           備注      表決

提案

                  提案名稱                   該列打勾的欄 同意 反對 棄權

編號

                                         目可以投票

非累積投票提案

注：

案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相

應地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數。

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量：

委托書有效期限：

受托日期：

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