甬金股份: 關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

證券代碼：603995     證券簡稱：甬金股份         公告編號(hào)：2023-036

【資料圖】

            浙江甬金金屬科技股份有限公司

  關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股       603995   甬金股份          2023/5/4

二、    增加臨時(shí)提案的情況說明

    公司已于 2023 年 4 月 14 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)

定，現(xiàn)予以公告。

公司董事、審計(jì)委員會(huì)委員、副總經(jīng)理董趙勇先生已申請(qǐng)辭職。經(jīng)公司董事會(huì)提

名委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)提名申素貞女士為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，

任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。

三、     除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 4 月 14 日公告的原股東大會(huì)通知

  事項(xiàng)不變。

四、     增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 9 日 14 點(diǎn) 00 分

召開地點(diǎn)：浙江蘭溪靈洞鄉(xiāng)耕頭畈 999 號(hào)公司會(huì)議室

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 9 日

         至 2023 年 5 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會(huì)議案和投票股東類型

 序號(hào)                議案名稱                  投票股東類型

                                           A 股股東

                    非累積投票議案

      關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公

      司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

      關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售

      的限制性股票的議案

      關(guān)于減少公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理

      工商變更登記的議案

                     累積投票議案

  以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第三十五次

  會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 15 日在《上

  海證券報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的公告。本次股

  東大會(huì)的會(huì)議材料將于會(huì)議召開前按相關(guān)要求披露在上海證券交易所網(wǎng)站。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

特此公告。

                     浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會(huì)（或其

                                       他召集人）

?    報(bào)備文件

    股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

浙江甬金金屬科技股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱                   同意   反對(duì)   棄權(quán)

      議案

      議案

      案

      案

      伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

      的議案

      除限售的限制性股票的議案

      并辦理工商變更登記的議案

      議案

序號(hào)    累積投票議案名稱                 投票數(shù)

      的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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