會議資料

云南銅業股份有限公司

                會議議程

(資料圖片)

  一、參會股東資格審查

  公司登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。股

東應當持身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東

大會。代理人還應當提交股東授權委托書和本人有效身份證件。

  二、會議簽到

  三、主持人宣布會議開始

  （一）介紹參加會議的公司股東和股東代表及所代表的股份總數，

介紹參加會議的公司董事、監事、高管人員等。

  （二）介紹會議議題、表決方式。

  （三）推選表決結果統計的計票人、監票人。

  四、宣讀并審議以下議案

序號                     議案名稱

【非累積投票議案】

      提案9《云南銅業股份有限公司關于2023年調整子公司擔保額度的議

      案》

      提案10《云南銅業股份有限公司關于2023年度為控股子公司提供擔保計

      劃的議案》

  五、投票表決等事宜

  （一）本次會議表決方法按照公司章程規定，與會股東及股東代

表對議案進行表決。

  （二）現場表決情況匯總并宣布表決結果。

  （三） 將現場表決結果上傳至深圳證券交易所股東大會網絡投

票系統。

  （四）統計現場投票和網絡投票的合并表決結果。

  （五）宣讀股東大會決議。

  （六）出席會議的董事、監事和董事會秘書在會議記錄和決議

上簽字。

  （七）見證律師對本次股東大會發表見證意見。

  六、主持人宣布會議結束

                     云南銅業股份有限公司董事會

 議案一   《云南銅業股份有限公司2022年年度報告全文》

各位股東及股東代表：

  根據《證券法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2

號——年度報告的內容與格式》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相

關規定和要求，公司編制了《云南銅業股份有限公司2022年年度報告》，

現提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年4月17日在指定信息披

露媒體披露的《云南銅業股份有限公司2022年年度報告》。

  請各位股東審議。

                    云南銅業股份有限公司董事會

 議案二 《云南銅業股份有限公司2022年年度報告摘要》

各位股東及股東代表：

  根據《證券法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2

號——年度報告的內容與格式》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相

關規定和要求，公司編制了《云南銅業股份有限公司2022年年度報告摘

要》，現提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年4月17日在指定

信息披露媒體披露的《云南銅業股份有限公司2022年年度報告摘要》。

  請各位股東審議。

                    云南銅業股份有限公司董事會

 議案三 《云南銅業股份有限公司2022年度財務決算報告》

各位股東及股東代表：

推進生產經營，聚焦價值創造、深化提質增效，緊盯全年生產經營目標，

狠抓落實保產增產、對標提質、成本管控等措施，圓滿完成全年各項目標

任務。2022年公司攻堅重點、難點，發展質量進一步提高；緊盯高風險環

節，強化底線思維，堅持穩健運營理念，推動公司風險防范能力不斷提升。

本年度財務報告經信永中和會計師事務所審計后，出具了標準無保留意見

的審計報告。

金17.04噸，同比下降5.96%；生產白銀646.13噸，同比下降4.36%；生產

硫酸480.07萬噸，同比增長3.60%。

  具體內容詳見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的《云

南銅業股份有限公司2022年度財務決算報告》。

  請各位股東審議。

                         云南銅業股份有限公司董事會

議案四      《云南銅業股份有限公司2023年度財務預算方案》

各位股東及股東代表：

     一、預算編制說明

     按照年度預算編制要求，云南銅業股份有限公司（以下簡稱公司）

閉環管理，貫穿運用“4+2+1”成本管控方法，聚焦成本競爭力，持續推

進公司內涵式高質量發展。按照“上下結合、分級編制、歸口審查、逐級

匯總合并”的工作程序，結合已有市場條件及所屬企業編制的財務預算，

編制形成2023年度預算方案。

     二、預算編制基礎假設

     （一）公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大

變化；

     （二）公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變

化；

     （三）公司所處行業形勢、市場行情、主要產品和原料的市場價格和

供求關系無重大變化；

     （四）按現行的國家主要稅率、匯率和銀行信貸利率；

     （五）無其他不可抗力及不可預見因素造成的重大不利因素。

     三、2023年公司主要預算指標

極銅128萬噸，黃金12.2噸，白銀470噸，硫酸492萬噸。

產投資、礦山資源勘查等項目。

排查治理等方面；環保支出計劃為87,107萬元，包含環保督察舉一反三問

題整改、降低企業三廢排放總量和濃度、提升固廢的綜合利用率等方面。

律研究、深井采礦系列技術、銅冶煉資源綜合回收和高純高值化、冶煉新

基地生產工藝關鍵技術研究、復雜銅原料冶煉技術、再生銅回收利用技術、

節能降耗技術與裝備、冶煉和礦山自動化智能化提升等公司高質量發展所

需的重點方向進行布局。

  本預算為公司2023年度經營計劃，為公司管理控制考核指標，不代表

公司對2023年的盈利預測。受市場變化、行業格局及公司管理層戰略規劃

調整的影響，特別是國際大宗商品價格大幅波動、匯率波動和原料爭奪更

加激烈等因素疊加，增加了上述經營計劃的不確定性，敬請投資者特別注

意投資風險。

  請各位股東審議。

                      云南銅業股份有限公司董事會

 議案五     《云南銅業股份有限公司2022年度利潤分配議案》

各位股東及股東代表：

     云南銅業股份有限公司（以下簡稱云南銅業或公司）第九屆董事會

第十次會議和第九屆監事會第六次會議于2023年4月13日召開，審議通過

《公司2022年度利潤分配的預案》，現將相關情況公告如下：

   一、利潤分配預案的基本情況

   經信永中和會計師事務所審計，2022年度云南銅業（合并報表）共實

現歸屬于母公司所有者凈利潤1,808,746,575.15元，加上年初未分配利潤

盈余公積188,270,723.27元，年末可供分配利潤為2,384,579,701.24元。

初 可 供 分 配 余 額 為 504,688,954.34 元 ， 扣 除 2021 年 度 利 潤 分 配

潤為1,859,189,751.8元。

   公司擬以2022年末總股本2,003,628,310股為基數，向全體股東每10

股派發現金股利4元（含稅），合計分配現金股利人民幣801,451,324元，

不進行資本公積金轉增股本。現金分紅總額占本次利潤分配總額的比例為

   本次分配現金股利人民幣801,451,324元后，母公司剩余未分配利潤

   本次分配預案公告后至實施期間，如公司股本發生變化，公司擬保持

分配總額不變，按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。

   二、利潤分配預案的合法性、合規性

   本次利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項

的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章

程》的相關規定，符合公司利潤分配的原則和政策，符合公司戰略規劃和

中長期發展需要。

  請各位股東審議。

                    云南銅業股份有限公司董事會

議案六   《云南銅業股份有限公司2022年度董事會工作報告》

各位股東及股東代表：

票上市規則》等法律法規及《公司章程》，本著恪盡職守的工作態度，積

極有效行使職權，嚴格執行股東大會各項決議，勤勉盡責開展董事會各項

工作，推動了公司法人治理機制不斷規范、各項業務穩健發展。

  現將《云南銅業股份有限公司2022年度董事會工作報告》提交股東大

會審議。詳細內容請見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的

《云南銅業股份有限公司2022年度董事會工作報告》。

  請各位股東審議。

                     云南銅業股份有限公司董事會

議案七   《云南銅業股份有限公司2022年度監事會工作報告》

各位股東及股東代表：

《公司章程》《公司監事會議事規則》的規定與要求，本著對公司、股東

負責的原則，認真履行了監督職責，對公司的規范運作、經營活動、財務

管理、重大決策、內部控制、董事及高級管理人員履行職責情況等方面進

行了認真監督，有效的維護了公司及股東的合法權益。

  現將《云南銅業股份有限公司2022年度監事會工作報告》提交股東大

會審議。詳細內容請見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的

《云南銅業股份有限公司2022年度監事會工作報告》。

  請各位股東審議。

                     云南銅業股份有限公司監事會

議案八 《云南銅業股份有限公司關于2023年度授信及融資計

           劃的議案》

各位股東及股東代表：

     結合公司實際情況，2023年擬向金融機構申請綜合授信及融資計劃如

下：

     一、2023年度綜合授信及融資計劃

     圍繞2023年度生產經營需要，持續拓寬融資渠道，確保公司資金安全，

元（具體額度以金融機構審批為準）， 2023年末融資規模不超過人民幣

情況需求確定。

     西南銅業搬遷項目為公司重點建設項目，根據項目建設需要，由公司

西南銅業分公司作為融資主體開展融資事項。

     二、融資主體

     云南銅業及子公司（含全資、控股子公司、分公司）。

     三、融資原則

     （1）拓寬融資渠道，獲取充足的銀行授信，滿足生產經營及債務償

付所需的流動性要求，切實防范資金風險。

     （2）以效益提升不斷增強公司自有資金來源，適度從緊管控融資規

模，實現融資總量有所下降。

     （3）公司加強對融資成本管理，實現融資成本目標。

     （4）與金融機構洽談，推進項目融資落地。

      請各位股東審議。

                         云南銅業股份有限公司董事會

議案九 《云南銅業股份有限公司關于2023年調整子公司擔保

           額度的議案》

各位股東及股東代表：

  云南銅業根據公司實際業務開展情況，擬調減下屬公司云南迪慶有色

金屬有限責任公司擔保額度16.54億元和中銅東南銅業有限公司擔保額度

  本次擔保額度調整后，公司對控股子公司已獲批擔保額度為

決敗訴而應承擔的損失金額。公司及控股子公司不存在對合并報表范圍外

單位提供的擔保。

  具體內容詳見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的《云

南銅業股份有限公司關于2023年調整子公司擔保額度的公告》。

  請各位股東審議。

                      云南銅業股份有限公司董事會

議案十《云南銅業股份有限公司關于2023年度為控股子公司提

         供擔保計劃的議案》

各位股東及股東代表：

  為滿足云南銅業下屬公司經營業務發展和融資需要，2022年公司為控

股子公司云南迪慶礦業開發有限責任公司（以下簡稱迪慶礦業）在金融機

構2.917億元（已提前歸還20萬元）借款提供了借款擔保，借款將于2023

年9-10月陸續到期，到期后可解除2022年已簽訂的借款擔保合同。

  迪慶礦業因經營業務發展和資金需求，2023年擬繼續向金融機構申請

借款，公司擬繼續為迪慶礦業提供借款擔保，金額不超過2.915億元，擔

保方式由公司進行全額連帶責任保證擔保；迪慶礦業另一股東迪慶藏族自

治州開發投資集團有限公司按照持股比例向公司提供反擔保。

  具體內容詳見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的《云

南銅業股份有限公司關于2023年度為控股子公司提供擔保計劃的公告》。

  請各位股東審議。

                      云南銅業股份有限公司董事會

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