常山北明: 監(jiān)事會決議公告|全球微動態(tài)

 證券代碼：000158 證券簡稱：常山北明 公告編號：2023- 018

      石家莊常山北明科技股份有限公司

       監(jiān)事會八屆十八次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會、監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)

確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  石家莊常山北明科技股份有限公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會八屆

十八次會議于2023年4月3日以書面和郵件方式發(fā)出通知，于4月13日

以現(xiàn)場會議方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，本次會議的召集和召

開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下

議案。

  一、審議通過了2022年度監(jiān)事會工作報告

  表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

  二、審議通過了董事會八屆十八次會議有關(guān)議案

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

機(jī)構(gòu)的議案

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

核方案

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  三、監(jiān)事會對公司年度報告及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議公司2022年度報告及其摘

要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、

準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具的公司財務(wù)審計報告客觀、真實。

  四、監(jiān)事會對計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見

  監(jiān)事會認(rèn)為，公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循了謹(jǐn)慎性原

則，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定及公司資產(chǎn)實際情

況，計提程序合法，合理規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，公允反映公司的財務(wù)狀況以

及經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意上述計提資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備。

  五、監(jiān)事會對會計政策變更的意見

  監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要

求進(jìn)行的政策變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政

策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策

變更不會對公司當(dāng)期的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影

響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意

公司本次會計政策變更。

  六、監(jiān)事會對開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的意見

  監(jiān)事會認(rèn)為，公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了滿足正

常生產(chǎn)經(jīng)營需要，以降低和防范風(fēng)險為目的，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易。

本次套期保值業(yè)務(wù)不會影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司及子

公司資金使用安排合理。同時，公司就外匯套期保值業(yè)務(wù)建立了相應(yīng)

的管控制度和風(fēng)險防范措施，審批、執(zhí)行合法合規(guī)，風(fēng)險可控，符合

公司及全體股東的利益。

  特此公告。

              石家莊常山北明科技股份有限公司監(jiān)事會

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