常山北明: 監事會決議公告|全球微動態

 證券代碼：000158 證券簡稱：常山北明 公告編號：2023- 018

      石家莊常山北明科技股份有限公司

       監事會八屆十八次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會、監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  石家莊常山北明科技股份有限公司（以下簡稱公司）監事會八屆

十八次會議于2023年4月3日以書面和郵件方式發出通知，于4月13日

以現場會議方式召開，應到監事3人，實到3人，本次會議的召集和召

開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下

議案。

  一、審議通過了2022年度監事會工作報告

  表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

  二、審議通過了董事會八屆十八次會議有關議案

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

機構的議案

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

核方案

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  三、監事會對公司年度報告及其摘要進行了認真審核

  經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2022年度報告及其摘

要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、

準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）

出具的公司財務審計報告客觀、真實。

  四、監事會對計提資產減值準備的意見

  監事會認為，公司2022年度計提資產減值準備，遵循了謹慎性原

則，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定及公司資產實際情

況，計提程序合法，合理規避財務風險，公允反映公司的財務狀況以

及經營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意上述計提資產減值

準備。

  五、監事會對會計政策變更的意見

  監事會認為，公司本次會計政策變更是根據財政部相關規定和要

求進行的政策變更，符合相關法律法規的規定，執行變更后的會計政

策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策

變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影

響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意

公司本次會計政策變更。

  六、監事會對開展外匯套期保值業務的意見

  監事會認為，公司及子公司開展外匯套期保值業務是為了滿足正

常生產經營需要，以降低和防范風險為目的，不進行投機和套利交易。

本次套期保值業務不會影響公司及子公司主營業務的發展，公司及子

公司資金使用安排合理。同時，公司就外匯套期保值業務建立了相應

的管控制度和風險防范措施，審批、執行合法合規，風險可控，符合

公司及全體股東的利益。

  特此公告。

              石家莊常山北明科技股份有限公司監事會

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