證券代碼：002448            證券簡稱：中原內配            公告編號：2023-006

               中原內配集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖)

誤導性陳述或者重大遺漏。

   中原內配集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議

于2023年4月18日上午9：00點在公司四樓會議室召開，本次會議以現場與通訊相

結合的方式召開，會議通知已于2023年4月7日以電子郵件的方式發出。本次會議

應出席董事9名，實際出席董事9名，其中董事劉治軍、獨立董事王仲、張蘭丁、

何曉云以通訊方式參加，其他董事均以現場方式參加。本次會議的召開符合《中

華人民共和國公司法》及其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章

程等的規定。

   會議由董事長薛德龍先生召集和主持，經與會董事認真審議，一致通過了《關

于投資設立氫能項目子公司暨關聯交易的議案》。

   表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票

   關聯董事張冬梅回避表決。

   為加速推進公司氫燃料電池系統核心零部件產業化進程，進一步完善公司在

新能源及氫燃料電池業務領域的戰略布局，公司擬與上海重塑能源集團股份有限

公司、北京氫璞創能科技有限公司就“氫燃料電池發動機雙極板”項目共同投資

設立合資公司。

   《關于投資設立氫能項目子公司暨關聯交易的公告》具體內容詳見公司

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司獨立董事對該議案發表的獨立意見詳

見 2023 年 4 月 19 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

        中原內配集團股份有限公司董事會

          二〇二三年四月十八日

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