證券代碼：688127      證券簡稱：藍特光學         公告編號：2023-007

              浙江藍特光學股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江藍特光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議

通知于 2023 年 4 月 7 日以書面形式發出，并于 2023 年 4 月 17 日在公司會議室

采用現場及通訊方式召開。本次會議應出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9

名。會議由董事長徐云明先生主持，會議的召集和召開符合法律、行政法規、部

門規章和《浙江藍特光學股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的

有關規定，合法有效。

   經與會董事認真審議，會議形成了如下決議：

   二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于<2022 年度總經理工作報告>的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于<2022 年度董事會工作報告>的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）審議通過《關于<2022 年度獨立董事履職情況報告>的議案》

   公司獨立董事鄭臻榮先生、李勇軍先生和徐攀女士向董事會遞交了《2022

年度獨立董事履職情況報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上述職。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《2022 年度獨立董事履職情況報告》。

  （四）審議通過《關于<2022 年度董事會審計委員會履職情況報告>的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》。

  （五）審議通過《關于<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。

  （六）審議通過《關于<2022 年度財務決算報告>的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （七）審議通過《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《2022 年度利潤分配預案公告》。

  （八）審議通過《關于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議

案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

  （九）《關于公司 2023 年度董事薪酬的議案》全體董事回避表決，直接提交

  （十）審議通過《關于 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   關聯董事徐云明、姚良、朱家偉回避表決。

  （十一）審議通過《關于公司續聘 2023 年度審計機構的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于公司續聘 2023 年度審計機構的公告》。

 （十二）審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》。

 （十三）審議通過《關于公司及子公司向金融機構申請 2023 年度授信額度的

議案》

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于公司及子公司向金融機構申請 2023 年度授信額度的公告》。

 （十四）審議通過《關于公司開展 2023 年度外匯套期保值業務的議案》

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于開展外匯套期保值業務的公告》。

 （十五）審議通過《關于預計 2023 年度日常性關聯交易的議案》

  公司預計 2023 年度日常性關聯交易不超過 150 萬元，主要交易內容為向嘉

興市洪合鎮地面水處理廠采購地面水。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  關聯董事王芳立回避表決。

 （十六）審議通過《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登

記的議案》

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于變更注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》。

 （十七）審議通過《關于終止實施 2020 年限制性股票激勵計劃并回購注銷及

作廢剩余限制性股票的議案》

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  關聯董事姚良回避表決。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于終止實施 2020 年限制性股票激勵計劃并回購注銷及作廢剩余限制性股票的公

告》。

 （十八）逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨

立董事候選人的議案》

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

 （十九）逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立

董事候選人的議案》

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《2022 年度內部控制評價報告》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《2023 年第一季度報告》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

   特此公告。

                          浙江藍特光學股份有限公司董事會

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