世界即時看！天元寵物: 關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的提示性公告

  證券代碼：301335             證券簡稱：天元寵物     公告編號：2023-031

                  杭州天元寵物用品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會通知的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

    杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 4 月 14 日召開

第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年年度股東大會的

議案》，決定于 2023 年 5 月 10 日下午 14:30 召開本公司 2022 年年度股東大會

（以下簡稱本次股東大會）。本次股東大會將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項再次提示如下：

    一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

    （二）會議召集人：公司董事會

    （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合《中華人

民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

    （四）會議召開時間：

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5

月 10 日 9:15 至 15:00；

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5 月 10

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)

絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票

表決結(jié)果為準。

       （六）股權(quán)登記日：2023 年 5 月 5 日（星期五）

       （七）出席對象：

券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東。

       （八）現(xiàn)場會議地點：浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道 291 號天元寵物鴻旺園

區(qū) 9 號樓 3 樓會議室

       二、本次股東大會審議事項

       本次股東大會審議事項及提案編碼如下：

                                       備注

提案編碼      提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

          案》

          告>的議案》

          金管理的議案》

          報規(guī)劃的議案》

          辦法>的議案》

          的議案》

        公司獨立董事余景選、陳斐、宋永高將在本次年度股東大會上進行述職。

        上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會

議 審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三屆董事會第九次會議決議公告》（公告編

號：2023-019）、《第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告》（公告編號：2023-020）、

《2022 年年度報告全文》《2022 年年度報告摘要》（公告編號：2023-022）、

《2022 年度董事會工作報告》《2022 年度監(jiān)事會工作報告》《2022 年度財務決

算報告》《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-023）、

《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-024）、《2022 年度募集

資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2023-025）、《2022 年度內(nèi)部控制

自我評價報告》《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公

告》（公告編號：2023-027）、《未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報規(guī)

劃》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《獨立董事

工作制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《防范控股股東及其關(guān)

聯(lián)方資金占用管理辦法》《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度》《關(guān)聯(lián)交

易管理辦法》《募集資金管理制度》等。

  上述議案 11/12/13 為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代

理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。其他議案屬于股東大會普通決議事

項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以

上通過。

  本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決進行單獨計票并公開披露

結(jié)果。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印

件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；

  法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公

章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（格式詳見附件三）、委托

人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證

辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書（格

式詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可用信函或傳真方式登記，股東須仔細填寫《股東參會登記

表》（附件二），與前述文件一并送達公司，以便登記確認。傳真和信函以到達

公司時間為準。不接受電話登記。同時請在信函或傳真上注明“2022 年年度股東

大會”字樣。在出席現(xiàn)場會議時，應攜帶上述材料原件參加股東大會。

  浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道 291 號天元寵物鴻旺園區(qū) 9 號樓 5 樓公司董事

會辦公室。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（Http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  聯(lián)系人：洪寒瓊 田金明

  電話：0571-86261705

  傳真：0571-26306532

  郵箱：tydsb@tianyuanpet.com

  通訊地址：浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道 291 號天元寵物鴻旺園區(qū) 9 號樓 5

樓公司董事會辦公室

  本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議人員的食宿及交通費用自理。

前半個小時到達會議地點。

十天前書面提交到公司董事會。

出席人身份證和授權(quán)委托書（附件三）必須出示原件。

  六、備查文件

  附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件二：《股東參會登記表》

  附件三：《授權(quán)委托書》

  特此通知。

                                 杭州天元寵物用品股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東

可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投

票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                 杭州天元寵物用品股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

法人股東營業(yè)執(zhí)照號/個人股東身份證號

法 人 股東 法 定代 表

                          是否委托

人姓名

股東賬號                      持股數(shù)量

受托人姓名                     聯(lián)系電話

受托人身份證號                   電子郵箱

聯(lián)系地址                      郵政編碼

                      股東簽名/法定代表人簽名：???????????????

                              法人股東蓋章：???????????????

                                          年   月    日

  注：

公司，不接受電話登記。

        附件三：

                              授權(quán)委托書

        杭州天元寵物用品股份有限公司：

          茲委托???????????????先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元寵

        物用品股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議

        案投票。

          委托人若無明確指示，受托人可按自己意思進行表決。

                                         備注     同意   反對   棄權(quán)

提案

                   提案名稱                該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

                    非累積投票提案

         《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）

         的議案》

         《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與使用情況專項

         報告>的議案》

         《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議

         案》

         《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進

         行現(xiàn)金管理的議案》

         《關(guān)于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分

         紅回報規(guī)劃的議案》

         《關(guān)于修訂<防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用

         管理辦法>的議案》

         《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理

         制度>的議案》

          投票說明：

        “反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

        單位印章。

          委托人簽署（或蓋章）：

          委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

          委托人股東賬號：

          委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

          受托人簽署：

          受托人身份證號：

          委托日期：      年   月   日 （委托期限至本次股東大會結(jié)束）

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