證券代碼：688459      證券簡稱：哈鐵科技          公告編號：2023-009

        哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   每股分配比例：每股派發現金紅利 0.08 元（含稅）

  ?   本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體

日期將在權益分派實施公告中明確。

  ?   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配

總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

  一、利潤分配方案內容

  經致同會計師事務所審計，2022 年度哈鐵科技合并財務報表實現歸屬于母

公司股東的凈利潤 11,526.70 萬元，其中母公司實現的凈利潤 7,491.49 萬元，

截至 2022 年 12 月 31 日，哈鐵科技合并財務報表累計可供分配利潤為 54,170.63

萬元，其中母公司期末可供分配利潤為 11,788.66 萬元，公司 2022 年度具備現

金分紅條件。經董事會決議，公司 2022 年年度擬以實施權益分派股權登記日登

記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

  上市公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.8 元（含稅）。截至 2022 年

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變

動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變

化，將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 18 日召開第一屆董事會第十九次會議，會議以 7 票同

意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配方案的議

案》，同意提交股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配方案綜合考慮了公司所處的行業特點、發展階段、

資金需求以及公司未來發展規劃等因素，在保證公司正常經營資金需求和長遠發

展投入的前提下，兼顧了廣大股東的即期和長遠利益，符合公司實際經營發展情

況，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小

股東的合法利益的情形。符合《上市公司監管指引第 3 號 ——上市公司現金分

紅》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《公

司章程》 關于現金分紅的相關要求。我們同意公司 2022 年度現金分紅方案并提

交股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司于 2023 年 4 月 18 日召開了第一屆監事會第九次會議，會議審議通過

了 《關于公司 2022 年年度利潤分配方案的議案》，監事會認為：公司 2022 年

年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，

不存在損害公司中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，符合相關法律、法規、

部門規章、規范性文件及公司管理制度的有關規定，有利于公司的持續、穩定、

健康發展。

  三、相關風險提示

  本次現金分紅方案充分考慮了公司的行業特點、發展階段和自身經營模式、

經營發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，

不會影響公司正常經營和長期發展。

  公司 2022 年度利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過

后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

        哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司董事會

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