證券代碼：002932       證券簡稱：明德生物             公告編號：2023-017

(資料圖片)

              武漢明德生物科技股份有限公司

         關于 2023 年日常關聯交易預計的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、日常關聯交易基本情況

  （一）日常關聯交易概述

  因日常經營需要，武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023

年度擬新增與關聯方 EasyDx,Inc.（以下簡稱“易度”）發生日常關聯交易，預

計總金額不超過人民幣 2,000 萬元，去年同類交易實際發生總金額為 0 萬元。現

就 2023 年度日常關聯交易事項做如下說明：

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于

避表決，公司獨立董事對本次關聯交易事項出具了事前認可意見及同意的獨立意

見。

  本次關聯交易事項涉及金額未達到公司最近一年經審計凈資產的 5%，無需

提交股東大會審議。

  （二）2023 年全年日常關聯交易預計情況

                                               上年關聯

                               預計金 截至披露

 關聯交易          關聯交易內   關聯交易定                   交易發生

        關聯人                     額   日已發生

  類別             容      價原則                     金額

                               （萬元）  金額

                                               （萬元）

 向關聯方          公司向易度   參照同期市

         易度                     1,000   尚未發生     0

 采購商品          采購商品    場價格確定

 向關聯方          公司向易度   參照同期市

         易度                     1,000   尚未發生    0.34

 銷售商品          銷售商品    場價格確定

    二、關聯方介紹和關聯關系

    名稱：EasyDx,Inc.

    統一社會信用代碼：TAX－ID：82-2414873

    住所：2656 Patton Road, Roseville, MN 55113

    企業性質：C Corp.

    成立日期：2017 年 7 月 25 日

    股權結構：

              股東名稱                                     持股比例

          武漢德夷生物科技有限公司                                 99.428%

               James Kurkowski                          0.218%

                Scott Blomberg                          0.218%

                Gregory Buell                           0.136%

    經營范圍：Design, Development, Manufacture, Distribution and Servicing of

Point-of-Care Blood Analysis Systems and Disposable Cartridges for Professional

In-Vitro Diagnostic Use

    (Refer to the ISO Cert)

    截至 2022 年 12 月 31 日，易度總資產為 1,495,531 美元，凈資產為 550,051

美元；營業收入為 0 美元，凈利潤為-2,269,493 美元。財務報表未經審計。

    武漢德夷生物科技有限公司為公司的參股公司，武漢德夷生物科技有限公司

持有易度 99.428%的股權，易度為武漢德夷生物科技有限公司控制的公司，易度

與公司構成關聯關系。

    上述關聯方經營情況較為穩定，其提供的產品的質量以及供貨的及時性均符

合公司的要求，具有良好的交易信用和充分的履約能力。

    三、關聯交易主要內容

  公司與上述關聯方發生的日常關聯交易定價參照同期市場價格確定，遵守公

允定價原則，嚴格按照公司的相關制度進行。

  公司將根據自身生產經營的實際需要，以合同方式明確各方的權利與義務，

在實際交易中與關聯方按日常訂單進行采購及銷售。

  四、關聯交易的目的和對公司的影響

  上述關聯交易屬于公司日常經營需要，涉及金額未達到公司最近一年經審計

凈資產的 5%，不會對公司獨立性產生影響，公司不會因該等交易的發生而對關

聯人形成依賴或被其控制，且該等交易遵守公允定價原則，不存在損害公司和中

小股東利益的行為。

  五、獨立董事事前認可意見

  該議案所涉及的關聯交易是根據公司日常生產經營的需要所進行的，不存在

損害公司及非關聯股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意將該議案提交

董事會審議。

  六、獨立董事獨立意見

  公司 2023 年預計的日常關聯交易屬于正常業務范圍，符合公司業務發展的

實際需要，事前經公司董事會審議，表決程序符合有關法律、法規的要求。公司

法律、法規和《公司章程》等有關規定，關聯董事回避表決，交易的履行符合公

司和全體股東利益，未對公司獨立性構成不利影響，不會損害公司及全體股東利

益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司 2023 年度日常關聯交易

預計情況。

  七、監事會意見

  公司預計的 2023 年度日常關聯交易是基于自身及關聯人主營業務的協同合

作，在公平、互利的基礎上進行，未損害公司利益，不會造成公司對關聯方的依

賴，不會對本公司本期及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，不會影響公

司的獨立性。

  八、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司預計 2023 年度日常關聯交易事項是基于公司

正常開展業務實際需要，關聯交易定價遵循市場化原則協商確定，不存在損害公

司和股東、特別是中小股東利益的行為。上述關聯交易事項已經公司董事會審議

通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事發表了事前認可和同意意見，履行了必

要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規以及《公

司章程》的規定。

  九、備查文件

見。

  特此公告。

                   武漢明德生物科技股份有限公司

                        董   事   會

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