證券代碼：002932       證券簡稱：明德生物             公告編號：2023-017

(資料圖片)

              武漢明德生物科技股份有限公司

         關(guān)于 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

  因日常經(jīng)營需要，武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023

年度擬新增與關(guān)聯(lián)方 EasyDx,Inc.（以下簡稱“易度”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預

計總金額不超過人民幣 2,000 萬元，去年同類交易實際發(fā)生總金額為 0 萬元。現(xiàn)

就 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項做如下說明：

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于

避表決，公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見及同意的獨立意

見。

  本次關(guān)聯(lián)交易事項涉及金額未達到公司最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 5%，無需

提交股東大會審議。

  （二）2023 年全年日常關(guān)聯(lián)交易預計情況

                                               上年關(guān)聯(lián)

                               預計金 截至披露

 關(guān)聯(lián)交易          關(guān)聯(lián)交易內(nèi)   關(guān)聯(lián)交易定                   交易發(fā)生

        關(guān)聯(lián)人                     額   日已發(fā)生

  類別             容      價原則                     金額

                               （萬元）  金額

                                               （萬元）

 向關(guān)聯(lián)方          公司向易度   參照同期市

         易度                     1,000   尚未發(fā)生     0

 采購商品          采購商品    場價格確定

 向關(guān)聯(lián)方          公司向易度   參照同期市

         易度                     1,000   尚未發(fā)生    0.34

 銷售商品          銷售商品    場價格確定

    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

    名稱：EasyDx,Inc.

    統(tǒng)一社會信用代碼：TAX－ID：82-2414873

    住所：2656 Patton Road, Roseville, MN 55113

    企業(yè)性質(zhì)：C Corp.

    成立日期：2017 年 7 月 25 日

    股權(quán)結(jié)構(gòu)：

              股東名稱                                     持股比例

          武漢德夷生物科技有限公司                                 99.428%

               James Kurkowski                          0.218%

                Scott Blomberg                          0.218%

                Gregory Buell                           0.136%

    經(jīng)營范圍：Design, Development, Manufacture, Distribution and Servicing of

Point-of-Care Blood Analysis Systems and Disposable Cartridges for Professional

In-Vitro Diagnostic Use

    (Refer to the ISO Cert)

    截至 2022 年 12 月 31 日，易度總資產(chǎn)為 1,495,531 美元，凈資產(chǎn)為 550,051

美元；營業(yè)收入為 0 美元，凈利潤為-2,269,493 美元。財務(wù)報表未經(jīng)審計。

    武漢德夷生物科技有限公司為公司的參股公司，武漢德夷生物科技有限公司

持有易度 99.428%的股權(quán)，易度為武漢德夷生物科技有限公司控制的公司，易度

與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營情況較為穩(wěn)定，其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量以及供貨的及時性均符

合公司的要求，具有良好的交易信用和充分的履約能力。

    三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易定價參照同期市場價格確定，遵守公

允定價原則，嚴格按照公司的相關(guān)制度進行。

  公司將根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，以合同方式明確各方的權(quán)利與義務(wù)，

在實際交易中與關(guān)聯(lián)方按日常訂單進行采購及銷售。

  四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

  上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營需要，涉及金額未達到公司最近一年經(jīng)審計

凈資產(chǎn)的 5%，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司不會因該等交易的發(fā)生而對關(guān)

聯(lián)人形成依賴或被其控制，且該等交易遵守公允定價原則，不存在損害公司和中

小股東利益的行為。

  五、獨立董事事前認可意見

  該議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要所進行的，不存在

損害公司及非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意將該議案提交

董事會審議。

  六、獨立董事獨立意見

  公司 2023 年預計的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的

實際需要，事前經(jīng)公司董事會審議，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。公司

法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決，交易的履行符合公

司和全體股東利益，未對公司獨立性構(gòu)成不利影響，不會損害公司及全體股東利

益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預計情況。

  七、監(jiān)事會意見

  公司預計的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于自身及關(guān)聯(lián)人主營業(yè)務(wù)的協(xié)同合

作，在公平、互利的基礎(chǔ)上進行，未損害公司利益，不會造成公司對關(guān)聯(lián)方的依

賴，不會對本公司本期及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公

司的獨立性。

  八、保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司預計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項是基于公司

正常開展業(yè)務(wù)實際需要，關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場化原則協(xié)商確定，不存在損害公

司和股東、特別是中小股東利益的行為。上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會審議

通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認可和同意意見，履行了必

要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公

司章程》的規(guī)定。

  九、備查文件

見。

  特此公告。

                   武漢明德生物科技股份有限公司

                        董   事   會

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