環球報道:長江材料: 2022年度監事會工作報告

   重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

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  重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

監事會根據《公司法》《監事會議事規則》及《公司章程》規定，認

真履行監督職責，維護股東權益，對公司 2022 年的經營情況、財務

狀況、股東大會會議執行情況、董事會重大決策程序及公司管理活動

的合法性、公司董事及高級管理人員履行職責等情況進行了監督和檢

查，以促進公司規范運作，持續、健康發展。監事會認為公司董事會

成員、高級管理人員忠于職守，全面落實各項工作，未出現損害公司

及股東利益的行為。現將監事會 2022 年度工作報告如下：

  一、主要工作情況

  本報告期內，監事會在公司會議室共召開了八次會議，會議召集、

召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果和決議內容

均符合《公司章程》和《公司監事會議事規則》的規定：

會議屆次     召開時間              審議議案

第三屆監事會    2022 年

 第六次會議   1 月 21 日

                  供借款實施募投項目的議案》

第三屆監事會   2022 年 3 資金并以募集資金等額置換的議案》

 第七次會議   月 18 日 3.《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

                  付發行費用的自籌資金的議案》

第三屆監事會   2022 年 4 1.《關于<公司 2021 年度監事會工作報告>的議案》

第八次會議    月 21 日    2.《關于<公司 2021 年度財務決算報告>的議案》

                   案》

                   專項報告>的議案》

                   案》

第三屆監事會    2022 年 4 1.《關于公司<2022 年第一季度報告>的議案》

 第九次會議     月 27 日 2.《關于制定<內部控制制度>的議案》

第三屆監事會    2022 年 5

                   的議案》

 第十次會議     月 27 日

第四屆監事會    2022 年 6

 第一次會議     月 21 日

第四屆監事會    2022 年 8

 第二次會議     月 29 日

                   況的專項報告>的議案》

第四屆監事會   2022 年 10

 第三次會議    月 27 日

  監事會成員出席公司股東大會，在每次會議中根據會議議題和監

督職責發表了相關意見和建議，對會議的程序和內容依法予以監督。

  本報告期內，監事會依照《證券法》《公司法》《公司章程》等

法律法規，既對公司董事會實施監督、又對股東利益實施維護；嚴格

按照公司《監事會議事規則》辦事，認真履行監督、檢查職能，對公

司的發展戰略調整情況、資本運作情況、生產經營及市場開發情況、

財務管理及成本控制情況、重大事項決策情況及公司高層管理人員遵

紀守法情況進行了適時有效的監督，較好地發揮了監事會的監督職

能，保證了股東大會形成的各項決議的落實及各事項的規范運作，維

護了廣大股東的合法權益，在公司穩定發展的進程中發揮了應有的作

用。

  二、監事會對公司有關事項的監督意見

  （一）公司依法運作情況

  公司監事會根據國家有關法律、法規，對公司股東大會、董事會

的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高

級管理人員執行職務的情況及公司管理制度等進行監督，認為公司董

事會 2022 年度的工作能嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》

及相關法規制度進行運作，決策程序合法；公司經營目標明確，運作

規范；建立了完善的內部控制制度；公司董事、高級管理人員在執行

公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程和損害公司利益的行為，

股東大會的各項決議均得到了落實。

  （二）檢查公司財務情況

  監事會結合公司實際情況，通過聽取財務部匯報、定期審計的等

方式，對公司的財務制度和財務狀況進行了監督檢查。報告期內，公

司財務制度完善，管理規范，控制得力，公司財務行為是嚴格遵照公

司財務管理及內控制度進行的，會計報表真實、準確反映了公司及各

子公司實際情況。

  （三）募集資金管理與使用的情況

  監事會對公司募集資金使用情況進行了檢查，認為公司嚴格按照

相關法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規定，

對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情況，募集資金不存在被控股股東和實際控制人

占用的情形，不存在未經履行審議程序擅自補充流動資金、置換預先

投入、改變實施地點等情形，并及時、公平、真實、準確、完整履行

相關信息披露義務，不存在違規使用募集資金的情形

  （四）檢查公司對外投資的情況

  監事會認為公司對外投資設立全資子公司，擴展華東、東北市場，

進一步擴大產品銷售區域，提高公司綜合競爭力，決策程序，科學嚴

謹，是落實公司發展戰略的重要舉措，符合公司及全體股東利益，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。

  （五）檢查對外擔保及資產占用情況

  公司能夠較嚴格地控制擔保行為，建立了擔保決策程序和責任制

度，對擔保原則、擔保標準和條件、擔保責任等相關內容已作了明確

規定，對擔保合同訂立的管理較為嚴格，能夠及時了解和掌握被擔保

人的經營和財務狀況，以防范潛在的風險，避免和減少可能發生的損

失。

  報告期內，公司不存在違規對外擔保和資金占用情況

  （六）關聯交易情況

  報告期內，公司不存在關聯交易事項。

  （七）聘請審計機構的情況

  監事會認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司

提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2022 年度審計工作的要

求，聘請 2022 年審計機構的決策程序合法有效。

  （八）公司財務決算及財務預算情況

  報告期內，監事會認真審議了公司 2021 年財務決算報告及 2022

年財務預算報告，監事會認為公司編制預、決算報告的程序符合相關

法律、法規的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際

情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  （九）公司 2022 年治理情況

  報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》和中國證監會有

關法律、法規要求，不斷健全和完善公司的法人治理結構，開展內控

規范體系建設，修訂并完善了內控制度。公司監事會認為公司治理的

實際情況與《上市公司治理準則》等規范性文件的規定和要求基本相

符。

  三、對公司 2022 年度情況的綜合意見

  （一）報告期內，監事會成員認真履行職責，恪盡職守，通過列

席董事會會議，對董事會履行職權、執行公司決策程序進行監督。監

事會認為，董事會認真執行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務，

未出現損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》

等法律法規和《公司章程》的要求，是合法有效的。

  （二）報告期內，公司高級管理人員履行職務時能遵守《公司章

程》和國家法律、法規，以維護公司股東利益為出發點，認真執行公

司董事會、股東大會決議，履行誠信的勤勉盡責義務，使公司運作規

范，決策民主、管理科學、目標明確、不斷創新，取得了良好的經濟

效益，沒有出現違法違規行為。

  （三）報告期內，監事會認真審核了經天健會計師事務所（特殊

普通合伙）對本公司出具標準無保留意見的 2021 年度財務報告等有

關資料，認為 2021 年度財務報告能夠真實地反映公司的財務狀況和

經營成果，審計報告是客觀公正、真實可靠的，公司的會計報表符合

新會計制度的有關規定，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年

對該報告無異議。

  四、公司內部控制自我評價意見

  （一）公司根據相關法律法規規定，遵循內部控制的基本原則，

按照自身的實際情況，建立健全內部控制制度，保證了公司業務活動

的正常進行，保護公司資產的安全和完整。

  （二）公司內部控制組織機構完整，保證了公司內部控制重點活

動的執行及監督充分有效。

  （三）2022 年度，公司未有違反公司內部控制制度的情形發生。

  綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準

確，反映了公司內部控制的實際情況。

  五、2023 年度監事會工作重點

  公司監事會將繼續認真貫徹《證券法》《公司法》及《股票上市

規則》等國家法律、法規，繼續嚴格執行《公司章程》《監事會議事

規則》等有關規定，圍繞公司經營工作，認真履行監督職能，強化服

務意識，以維護公司及股東利益為己任，以監督公司落實對股東所作

承諾為重點，努力做好各項工作，確保公司各項工作依法有序地進行。

 本監事會的工作一直得到各位股東、董事及全體員工的大力支

持，謹此表示衷心感謝！

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