特發服務: 2022年度獨立董事述職報告（廖森林）

          深圳市特發服務股份有限公司

                                       獨立董事：廖森林

各位股東及股東代表:

(資料圖片僅供參考)

  本人作為深圳市特發服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，在

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等法律法規和《公司章程》的相關規定，忠實履行獨立董事的職責，勤勉盡責、

謹慎認真地行使公司所賦予的權利，積極出席公司相關會議，認真審議董事會各

項議案，審慎決策，對公司重大事項發表獨立意見，充分發揮獨立董事的獨立性

和專業性作用。全面關注公司的發展狀況，及時了解公司的經營信息，促進公司

的規范運作，切實維護公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。現將本人

  一、 出席董事會會議及股東大會情況

料，積極參與各項議案的討論及提出合理建議，履行了獨立董事勤勉盡責義務。

本人對公司董事會審議的各項議案均投了贊成票，未對董事會議案及公司其他事

項提出異議。本人出席有關會議情況如下表：

                 獨立董事出席董事會情況

      本 年 召 開 董 事 會 次 親 自 出 席 委 托 出 缺 席 是否連續兩次未

 姓名

      數            次數       席次數   次數   親自出席會議

廖森林       8             8   0     0      否

                            獨立董事出席股東大會情況

                                                  是否連續兩次

                               親自出席 委 托 出 缺 席

    姓名    本年召開股東大會次數                              未親自出席會

                               次數      席次數   次數

                                                  議

廖森林                5             5      0    0         否

     二、 發表事前認可意見和獨立意見情況

     根據相關法律、法規和有關規定，作為公司獨立董事，本人對公司 2022 年

度經營活動情況進行認真的了解和查驗，并就關鍵問題在評議和核查后，均發表

同意的事前認可意見和獨立意見。具體情況如下：

         時間                 發表事前認可意見的事項           發表意見類型

                       關于增加 2022 年度日常關聯交易的預計的事

                       前認可意見

                       關于續聘會計師事務所的事前認可意見

                       意見

 會議時間              會議屆次         發表獨立意見的事項         發表意見類型

                                                      同意

日               次會議            非獨立董事的獨立意見

                                                      同意

日               次會議            的獨立意見

                           關于 2021 年度利潤分配預案

                                              同意

                           的獨立意見

                           關于 2021 年度內部控制自我

                                              同意

                           評價報告的獨立意見

                           關于 2021 年度募集資金存放

                           與使用情況專項報告的獨立       同意

                           意見

日               次會議        占用公司資金、公司對外擔保      同意

                           情況的專項說明和獨立意見

                           關于部分募集資金投資項目

                                              同意

                           延期的獨立意見

                           關于使用部分超募資金永久

                                              同意

                           性補充流動資金的獨立意見

                           關于購買公司及董監高責任

                                              同意

                           保險的獨立意見

                           關于《2022 年半年度募集資

                           金存放與使用情況的專項報       同意

                           告》的獨立意見

                                              同意

日               次會議        獨立意見

                           關于公司部分董事 2022 年度

                                              同意

                           考核指標事宜的獨立意見

                           關于公司高管 2022 年度考核   同意

                           指標事宜的獨立意見

                           關于公司部分董事 2021 年考

                           核結果及獎金事宜的獨立意         同意

                           見

                           關于公司高管 2021 年考核結

                                                同意

                           果及獎金事宜的獨立意見

                           關于控股股東及其他關聯方

                           占用公司資金、公司對外擔保        同意

                           情況的專項說明和獨立意見

                           關于公司部分董事 2019-2021

                                                同意

日               次會議        關于公司高管 2019-2021 年

                                                同意

                           任期考核結果的獨立意見

                                                同意

                           關于續聘會計師事務所的獨

                                                同意

                           立意見

                           關于 2023 年度日常關聯交易

                           預計的獨立意見

                           關于使用部分閑置募集資金

                           和閑置自有資金進行現金管         同意

                           理的獨立意見

       三、 專門委員會履職情況

       公司董事會下設薪酬與考核委員會、戰略委員會、提名委員會、審計委員會。

本人任戰略委員會委員，審計委員會委員，薪酬與考核委員會主任委員。

會實施細則》等有關規定召開會議共計 4 次，本人參加了審計委員會 4 次會議，

對公司 2022 年發生的重大關聯交易的公允性和合法性、年度利潤分配及年度財

務報表等事項進行了審議，切實履行了審計委員會的相關工作職責。

會實施細則》等有關規定召開會議共計 2 次，本人參加了戰略委員會 2 次會議積

極履行職責，定期向管理層了解公司內部經營狀況，并時刻關注公司所處行業的

整體發展趨勢及宏觀政策和市場變化等外部因素對公司經營造成的潛在影響，向

公司提出切實可行的發展意見和建議，推動公司持續健康穩定運行。

酬與考核委員會實施細則》等有關規定召開會議 1 次，本人參加了薪酬與考核委

員會 1 次會議，對公司 2022 年內發生的重大薪酬和考核事項進行了審議，對公

司現行的薪酬和績效考核方案提出了改進意見，推動公司建立起更加完善、健全

的薪酬和考核體系。

  四、 到公司進行實地考察的情況

深入溝通，全面了解公司經營情況和發展布局。此外，本人還通過電話、郵件、

短信等多渠道溝通途徑，與公司董事、高級管理人員及其他相關人員保持暢通交

流，實時了解公司的最新情況。本人持續關注公司信息披露工作，對公司各項信

息的及時披露進行有效的監督和核查，保證公司信息披露的公平、及時，使社會

公眾股東能夠及時了解公司發展的最新情況。

  五、 保護投資者權益方面所做的工作

     作為公司董事會獨立董事，本人嚴格履行獨立董事的職責，積極關注公司經

營情況， 主動獲取做出決策所需要的各項資料，有效地履行了獨立董事的職責；

及時獲悉公司各重大事項的進展情況。與公司其他董事、高級管理人員及相關工

作人員保持密切聯系，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，積極對公司

經營管理提出建議。持續關注公司的信息披露工作，督促公司在嚴格按照《深圳

證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》等法律法規和公司《信息披露管理制度》的有

關規定執行，同時還需提高信息披露質量，高水平完成信息披露工作，并督促公

司加強各項信息披露報告的可讀性、易用性，便于股東了解公司實際情況。

     六、 參加培訓的情況

     本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規和各項規章制

度，加深對相關法規的認知和理解，積極參加對于上市公司董事監事高級管理人

員的相關培訓，更全面地了解了公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，

為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規范運

作。

     七、 報告期履行其他特別職權的情況

     （一）沒有提議召開董事會；

     （二）沒有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；

     （三）沒有在股東大會召開前公開向股東征集投票權；

     （四）沒有向董事會提請召開臨時股東大會。

     綜上，2022 年度，本人本著誠信、勤勉的精神，認真履行了獨立董事的義

務，充分發揮獨立董事的作用，積極維護了公司及股東尤其是中小股東的權益，

忠實履行了獨立董事的職責。最后，對公司董事會、經營管理層、董事會秘書和

相關人員，在本人履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示衷心

感謝。

  特此報告。

                     深圳市特發服務股份有限公司

                          獨立董事 ：廖森林

查看原文公告

標簽：