證券代碼：300667     證券簡稱：必創科技   公告編號：2023-033

【資料圖】

              北京必創科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京必創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事、財

務負責人、提名委員會委員鞠盈然女士的書面辭職報告，鞠盈然女士因個人原因申

請辭去公司財務負責人、第三屆董事會非獨立董事及董事會提名委員會委員的職務，

辭職后不再擔任公司任何職務。

  為完善公司治理結構，保證董事會提名委員會能夠順利高效開展工作，充分發

揮其職能，公司于2023年4月25日召開公司第三屆董事會第十七次會議，審議通過

了《關于調整公司第三屆董事會提名委員會委員的議案》，董事會同意唐智斌先生

擔任董事會提名委員會委員，與范晉生先生、崔啟龍先生組成第三屆董事會提名委

員會，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

  特此公告。

                        北京必創科技股份有限公司董事會

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