證券代碼：002737    證券簡稱：葵花藥業            公告編號：2023-017

              葵花藥業集團股份有限公司

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        第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  葵花藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事

會第二十五次會議于 2023 年 4 月 27 日上午 9 時以通訊方式召開。會議通知及議

案于 2023 年 4 月 24 日通過電子郵件形式發出。會議由董事長關玉秀女士召集，

應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。本次會議召集、召開程序符合《公

司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

  《2023 年第一季度報告》披露于本公司指定信息披露媒體《證券日報》、

《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。

三、備查文件：

  特此公告。

                              葵花藥業集團股份有限公司

                                        董事會

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