證券代碼：002361         證券簡稱：神劍股份           公告編號：2023-017

【資料圖】

            安徽神劍新材料股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   安徽神劍新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召

開的第六屆董事會第二次會議審議通過了《公司關于 2022 年度利潤分配預案》,

本項議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。現將分配預案的具體情況公告

如下：

   一、2022 年度利潤分配預案情況

   經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2022 年度實

現凈利潤 62,343,201.41 元，加年初未分配利潤 362,050,436.36 元，減去 2022 年

度提取盈余公積 6,234,320.14 元，減去 2021 年度已分配利潤 95,103,496.90 元，

截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的利潤 323,055,820.73 元。

   在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和可持續性發展，兼顧股東利益的

前提下，公司提出 2022 年度利潤分配預案為：擬以未來實施利潤分配方案時股

權登記日總股本 951,034,969 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00

元（含稅），現金分紅金額為 95,103,496.90 元（含稅），不送紅股，不以資本

公積金轉增股本。

   二、本次利潤分配預案的合理性

   在考慮了廣大投資者的合理投資回報，并結合目前的盈利能力和財務狀況，

制定了本次利潤分配預案。本次利潤分配預案充分考慮了公司長遠發展與股東利

益兼顧的情形，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

   本次分紅預案嚴格遵循了中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市

公司現金分紅》等法律規定，符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司已披

露的股東回報規劃，具備合法性、合規性、合理性。

   三、本次利潤分配預案的決策程序

  本預案已于 2023 年 4 月 26 日召開的公司第六屆董事會第二次會議和第六

屆監事會第二次會議審議通過，并同意將該預案提交公司 2022 年度股東大會審

議。

  根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等有

關法律法規規定，作為公司獨立董事，基于獨立客觀的原則，對公司 2022 年度

利潤分配的預案進行了認真審查，認為：公司制定的利潤分配預案，符合公司發

展實際情況，能夠有效維護股東的合法權益，有利于公司可持續健康發展。我們

認可上述議案，同意董事會將該議案提交公司股東大會審議。

     四、相關風險提示

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議通過后方可實施，

敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

     五、備查文件

  特此公告

                     安徽神劍新材料股份有限公司 董事會

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