寶鋼股份: 寶鋼股份第八屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告-焦點報道

證券代碼：600019   證券簡稱：寶鋼股份    公告編號：臨 2023-021

【資料圖】

              寶山鋼鐵股份有限公司

         第八屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    （一）會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

  本次監(jiān)事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫h程序符合有關(guān)法

律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    （二）發(fā)出會議通知和材料的時間和方式

  公司于 2023 年 4 月 20 日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開監(jiān)事

會的通知及會議材料。

    （三）會議召開的時間、地點和方式

  本次監(jiān)事會會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式于 2023 年 4 月 26 日在

湛江召開。

    （四）監(jiān)事出席會議的人數(shù)情況

  本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 7 名，實際出席監(jiān)事 7 名（其中委托出

席監(jiān)事 2 名）。朱永紅監(jiān)事和汪震監(jiān)事因工作原因無法親自出席本次

會議，均委托秦長燈監(jiān)事代為表決。

    （五）會議的主持人和列席人員

    本次會議由秦長燈監(jiān)事主持。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    本次監(jiān)事會會議通過以下決議:

   （一）2022 年度監(jiān)事會報告

   全體監(jiān)事一致通過本提案，并提交股東大會審議。

   （二）2022 年度董事履職情況的報告

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    全體監(jiān)事一致通過本提案。

    （三）2022 年內(nèi)部審計工作總結(jié)及 2023 年內(nèi)部審計工作計劃

    全體監(jiān)事一致通過本提案。

  （四）關(guān)于審議董事會“關(guān)于 2022 年末母公司提取各項資產(chǎn)減

值準(zhǔn)備的議案”的提案

    全體監(jiān)事一致通過本提案。

  （五）關(guān)于審議董事會“關(guān)于調(diào)整新產(chǎn)品研發(fā)試制費的議案”的

提案

    全體監(jiān)事一致通過本提案。

    （六）關(guān)于審議董事會“2022 年年度報告（全文及摘要）

                               ”的提

案

    根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會對董事會編制的

年年度報告的編制和審議程序違反法律法規(guī)、監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定和

《公司章程》  ；監(jiān)事會認(rèn)為公司 2022 年年度報告的主要內(nèi)容和格式符

合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)報告所包含信息

存在不符合實際的情況，公司 2022 年年度報告基本上真實地反映出

報告期財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。

    全體監(jiān)事一致通過本提案。

  （七）關(guān)于審議董事會“關(guān)于 2022 年度財務(wù)決算報告的議案”

的提案

    全體監(jiān)事一致通過本提案。

    （八）關(guān)于審議董事會“關(guān)于 2022 年下半年利潤分配的議案”

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的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

   （九）關(guān)于審議董事會“關(guān)于 2023 年度預(yù)算的議案”的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

  （十）關(guān)于審議董事會“關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案”

的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

  （十一）關(guān)于審議董事會“關(guān)于債券發(fā)行額度儲備及發(fā)行方案的

議案”的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

  （十二）關(guān)于審議董事會“關(guān)于 2023 年一季度末母公司提取各

項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案”的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

   （十三）關(guān)于審議董事會“2023 年第一季度報告”的提案

    根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會對董事會編制的

司 2023 年第一季度報告的編制和審議程序違反法律法規(guī)、監(jiān)管部門

相關(guān)規(guī)定和《公司章程》；監(jiān)事會認(rèn)為公司 2023 年第一季度報告的主

要內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)

報告所包含信息存在不符合實際的情況，公司 2023 年第一季度報告

基本上真實地反映出報告期財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

   （十四）關(guān)于審議董事會“關(guān)于《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》

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證券代碼：600019   證券簡稱：寶鋼股份        公告編號：臨 2023-021

的議案”的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

  （十五）關(guān)于審議董事會“寶鋼股份 2022 年可持續(xù)發(fā)展報告”

的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

  會前，部分監(jiān)事列席了公司第八屆董事會第二十九次會議，監(jiān)事

會依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對該次董事會會議審

議各項議案進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：該次董事會會議的召集與召開

符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會成員在審議表決各項議

案時履行了忠實和勤勉義務(wù)，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)董事會審議通過各項議案

的程序違反有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   特此公告。

                          寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

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