證券代碼：001318         證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光乳業(yè)      公告編號(hào)：2023-008

(資料圖)

               江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一） 關(guān)聯(lián)交易概述

  江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）由于日常經(jīng)營(yíng)需要預(yù)計(jì)2023

年將與關(guān)聯(lián)方江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公司、安徽華好生態(tài)養(yǎng)殖有限公司、安徽華

好商貿(mào)有限公司、經(jīng)銷商高亦農(nóng)、經(jīng)銷商郭智發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易總金

額（含稅）不超過(guò)8800.00萬(wàn)元，上年度公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額（含

稅）為6881.60萬(wàn)元。2023年4月27日，公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)

了《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事胡霄云、高金文、梅英在

本議案中回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)股東江西

陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公司、南昌致合企業(yè)管理中心（有限合伙）應(yīng)回避表決。

  （二） 預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

                                         單位：萬(wàn)元

                     關(guān)聯(lián)交   關(guān)聯(lián)交易   預(yù)計(jì)金額   上年發(fā)生額

關(guān)聯(lián)交易類型        關(guān)聯(lián)人

                     易內(nèi)容   定價(jià)原則   （含稅）   （含稅）

         江西陽(yáng)光乳業(yè)            市場(chǎng)公允

向關(guān)聯(lián)人租賃               租賃費(fèi)           100    97.02

         集團(tuán)有限公司            價(jià)格

向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)   安徽華好生態(tài)      采購(gòu)商   市場(chǎng)公允   6200   5250.88

          養(yǎng)殖有限公司       品         價(jià)格

          安徽華好商貿(mào)      出售乳       市場(chǎng)公允

向關(guān)聯(lián)人銷售                                         100            68.97

              有限公司    制品         價(jià)格

                      出售乳       市場(chǎng)公允

向關(guān)聯(lián)人銷售    經(jīng)銷商高亦農(nóng)                              1100           761.60

                      制品         價(jià)格

                      出售乳       市場(chǎng)公允

向關(guān)聯(lián)人銷售    經(jīng)銷商郭智                               1300           698.64

                      制品         價(jià)格

 （三） 上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                                預(yù)計(jì)     實(shí)際發(fā)生          實(shí)際發(fā)生        披露

                      實(shí)際發(fā)

關(guān)聯(lián)交             關(guān)聯(lián)交             金額     額占同類          額與預(yù)計(jì)        日期

       關(guān)聯(lián)人            生金額

易類型             易內(nèi)容             （含     業(yè)務(wù)比例          金額差異        及索

                      （含稅）

                                稅）     （%）           （%）          引

      江西陽(yáng)光乳

向關(guān)聯(lián)

      業(yè)集團(tuán)有限     租賃費(fèi)    97.02    100    1.26          -2.98

人租賃

         公司

      安徽華好生

向關(guān)聯(lián)             采購(gòu)商

      態(tài)養(yǎng)殖有限           5250.88   6000   14.95         -12.49

人采購(gòu)              品                                               上市

         公司

                                                                 前無(wú)

      南昌縣南新

向關(guān)聯(lián)             采購(gòu)商                                              披露

      肖洋農(nóng)業(yè)專            4.49     20     0.01          -77.55

人采購(gòu)              品

      業(yè)合作社

向關(guān)聯(lián)   安徽華好商     出售乳

人銷售   貿(mào)有限公司      制品

向關(guān)聯(lián)   經(jīng)銷商高亦     出售乳   761.60    1000   1.20          -23.84

 人銷售       農(nóng)      制品

 向關(guān)聯(lián)              出售乳

          經(jīng)銷商郭智         698.64   1000   1.10   -30.14

 人銷售              制品

預(yù)計(jì)的2022年日常關(guān)聯(lián)交易金額是根據(jù)雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額預(yù)計(jì)，實(shí)際

發(fā)生額是按照雙方實(shí)際簽訂合同和執(zhí)行進(jìn)度確定，具有較大的不確定性，導(dǎo)致實(shí)

際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額存在差異。

司在進(jìn)行2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，是根據(jù)雙方可能發(fā)生交易的上限進(jìn)行預(yù)

計(jì)，因此與實(shí)際發(fā)生情況存在差異。公司日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等、公正原則，實(shí)

際發(fā)生額未超過(guò)預(yù)計(jì)額度，未損害公司和股東的權(quán)益。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

   （一）關(guān)聯(lián)人介紹

   法定代表人：胡霄云

   注冊(cè)資本：5,247.2萬(wàn)元

   注冊(cè)地址：南昌市青云譜岱山東路1號(hào)

   經(jīng)營(yíng)范圍：豆制品、糕點(diǎn)、面包、餅干的生產(chǎn)、銷售；自營(yíng)和代理各類商品

和技術(shù)技術(shù)的進(jìn)出口；建筑材料、五金、交電、百貨、花卉、飲料批發(fā)、零售、

代購(gòu)代銷（以上項(xiàng)目依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)）。

   股權(quán)結(jié)構(gòu)：南昌銀港投資有限公司53.31%、南昌金港投資股份有限公司

  總資產(chǎn)          凈資產(chǎn)         營(yíng)業(yè)收入        凈利潤(rùn)

 法定代表人：陸大好

 注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

 注冊(cè)地址：安徽省六安市裕安區(qū)順河鎮(zhèn)謝圩村

 經(jīng)營(yíng)范圍：奶牛養(yǎng)殖。預(yù)包裝食品、乳制品銷售。

 股權(quán)結(jié)構(gòu)：陸大好95%、余代仿5%。

  總資產(chǎn)          凈資產(chǎn)         營(yíng)業(yè)收入        凈利潤(rùn)

 法定代表人：肖洋

 注冊(cè)資本：20萬(wàn)元

 注冊(cè)地址：南昌縣南新鄉(xiāng)南新村

 經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)作物秸稈組織收購(gòu)、粉碎加工，銷售成員種植的農(nóng)作物秸稈，

道路普通貨物運(yùn)輸。

 股權(quán)結(jié)構(gòu)：余洋50%、肖六妹25%、朱春蘭24%、徐保家0.5%、應(yīng)勇0.5%

 法定代表人：陸大好

 注冊(cè)資本：4000萬(wàn)元

  注冊(cè)地址：安徽省六安市裕安區(qū)順河鎮(zhèn)河套村

  經(jīng)營(yíng)范圍：食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）等。

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：陸大好90%、陸瑞10%。

   總資產(chǎn)         凈資產(chǎn)        營(yíng)業(yè)收入       凈利潤(rùn)

  高亦農(nóng)和郭智主要從事乳制品、乳飲料等預(yù)包裝食品銷售業(yè)務(wù)，分別經(jīng)銷公

司的產(chǎn)品，具有合理性和必要性。

  （二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

責(zé)人梅英的外甥。

養(yǎng)殖有限公司是與安徽華好商貿(mào)有限公司受同一股東控制的企業(yè)。

  （三）履約能力分析

  江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公司、安徽華好生態(tài)養(yǎng)殖有限公司、安徽華好商貿(mào)有

限公司、經(jīng)銷商高亦農(nóng)、經(jīng)銷商郭智等五個(gè)關(guān)聯(lián)方都依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)

狀況良好，多年來(lái)都具備良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  （一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易均以可比的獨(dú)立第三方市場(chǎng)價(jià)格為參考標(biāo)準(zhǔn)，遵循

獨(dú)立主體、公平、公正的原則，依據(jù)公允的市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，交易價(jià)格不

偏離第三方交易價(jià)格；交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款和結(jié)

算方式參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。

  （二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

  公司與各關(guān)聯(lián)方已簽訂采購(gòu)/經(jīng)銷商/租賃等合同。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)本公司的影響

  本次關(guān)聯(lián)交易是基于自身及關(guān)聯(lián)人主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展需要，在公平互利的基礎(chǔ)

上進(jìn)行，未損害公司和股東的利益，不會(huì)對(duì)本公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)

成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)造成公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。

五、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見

  （一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見

  事前認(rèn)可意見：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易所預(yù)計(jì)的事項(xiàng)，是基于公司日常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要而進(jìn)行的正常安排，交易雙方以平等、互利為基礎(chǔ)進(jìn)行交易，并

遵循了“公開、公平、公正”的原則，不存在損害公司、股東特別是中小股東利

益的情形。我們同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

  獨(dú)立意見：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，交

易雙方在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，遵循了“公開、公平、公正”的交易原則。

在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合法律法規(guī)和《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此我們一致同意本

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)并提交公司年度股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，關(guān)聯(lián)

交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)情況確定，沒(méi)有損害公司及股東的利益，關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立

性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

六、備查文件

特此公告！

                  江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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