證券代碼：002597     證券簡稱：金禾實業         公告編號：2023-036

(資料圖片)

              安徽金禾實業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  安徽金禾實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事

會第十次會議于 2023 年 5 月 4 日以電話和郵件方式向各位董事發出通知，并于

實際參加表決的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的規定。會議由董事長

楊樂先生主持，出席會議的董事認真審議并通過了下列議案：

  一、審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》

  （一）回購股份目的

  基于對公司未來發展的信心，結合公司實際情況，引導投資者長期理性價值

投資，增強投資者的信心，促進公司長期、穩定發展，同時為進一步建立和完善

公司長期、有效的激勵約束機制，充分調動員工的積極性和創造性，吸引和保留

優秀管理人員和業務骨干，有效地將公司、股東和員工利益緊密結合在一起，實

現公司中長期發展目標，結合公司發展戰略、經營情況和財務狀況，公司擬以自

有資金回購公司股份，用于后期實施員工持股計劃或股權激勵。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）回購股份符合相關條件

  公司本次回購股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——

回購股份》第十條的相關規定：

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）回購股份方式、價格區間

  公司擬通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式回購公司股

份。

  本次擬回購股份價格上限不超過人民幣 40.00 元/股，該回購股份價格上限

不高于本次董事會審議通過回購決議前三十個交易日公司股票交易均價的 150%，

具體回購價格根據公司二級市場股票價格、公司資金狀況確定。

  自董事會通過本次回購方案之日起至回購實施完成前，若公司實施資本公積

轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股及其他等除權除息事項，自股

價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易的相關規定相應調整回購股

份價格上限。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （四）擬回購股份的種類、用途、數量、占公司總股本的比例及擬用于回

購的資金總額

  公司已發行的人民幣普通股（A 股）股票。

  本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵，具體授權董事會依據有關

法律法規決定實施方式。

  本次擬以不低于人民幣 10,000 萬元（含）且不超過人民幣 20,000 萬元（含）

的自有資金回購公司股份。在回購股份價格不超過人民幣 40.00 元/股的條件下，

按回購金額上限測算，預計回購股份數量約為 5,000,000 股，約占公司當前總股

本的 0.89%，按回購金額下限測算，預計回購股份數量約為 2,500,000 股，約占

公司當前總股本的 0.45%；具體回購數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量

為準。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （五）回購股份的資金來源

  本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （六）回購股份的實施期限

  回購股份的實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起 12 個月內。

畢，即回購期限自該日起提前屆滿。

購方案之日起提前屆滿。

  公司不得在下列期間回購股份：

  （1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公

告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

  （2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；

  （3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者

在決策過程中，至依法披露之日內；

  （4）中國證監會規定的其他情形。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （七）對管理層辦理本次回購相關事宜的具體授權

  根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，經公司董事會審議，為保證本

次股份回購的順利實施，公司董事會授權公司管理層，在法律法規規定范圍內，

按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授

權內容及范圍包括但不限于：

具體方案。

涉及有關法律法規及《公司章程》規定須由董事會重新審議的事項外，授權管理

層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整。

次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議、合約。

  本授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事發表了獨立意見。

  具體內容詳見公司在《證券日報》

                《證券時報》

                     《上海證券報》

                           《中國證券報》

以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購公司股份方案的公告》

和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于回購公司股份方

案的獨立意見》。

  特此公告。

                           安徽金禾實業股份有限公司

                                 董事會

                               二〇二三年五月六日

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