金禾實(shí)業(yè): 第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

證券代碼：002597     證券簡(jiǎn)稱：金禾實(shí)業(yè)         公告編號(hào)：2023-036

(資料圖片)

              安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事

會(huì)第十次會(huì)議于 2023 年 5 月 4 日以電話和郵件方式向各位董事發(fā)出通知，并于

實(shí)際參加表決的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)

楊樂(lè)先生主持，出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議并通過(guò)了下列議案：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

  （一）回購(gòu)股份目的

  基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，結(jié)合公司實(shí)際情況，引導(dǎo)投資者長(zhǎng)期理性價(jià)值

投資，增強(qiáng)投資者的信心，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)為進(jìn)一步建立和完善

公司長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留

優(yōu)秀管理人員和業(yè)務(wù)骨干，有效地將公司、股東和員工利益緊密結(jié)合在一起，實(shí)

現(xiàn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，公司擬以自

有資金回購(gòu)公司股份，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

  公司本次回購(gòu)股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——

回購(gòu)股份》第十條的相關(guān)規(guī)定：

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）回購(gòu)股份方式、價(jià)格區(qū)間

  公司擬通過(guò)深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股

份。

  本次擬回購(gòu)股份價(jià)格上限不超過(guò)人民幣 40.00 元/股，該回購(gòu)股份價(jià)格上限

不高于本次董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%，

具體回購(gòu)價(jià)格根據(jù)公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司資金狀況確定。

  自董事會(huì)通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起至回購(gòu)實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積

轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股

價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股

份價(jià)格上限。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）擬回購(gòu)股份的種類(lèi)、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回

購(gòu)的資金總額

  公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。

  本次回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，具體授權(quán)董事會(huì)依據(jù)有關(guān)

法律法規(guī)決定實(shí)施方式。

  本次擬以不低于人民幣 10,000 萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元（含）

的自有資金回購(gòu)公司股份。在回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣 40.00 元/股的條件下，

按回購(gòu)金額上限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為 5,000,000 股，約占公司當(dāng)前總股

本的 0.89%，按回購(gòu)金額下限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為 2,500,000 股，約占

公司當(dāng)前總股本的 0.45%；具體回購(gòu)數(shù)量以回購(gòu)期限屆滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量

為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （五）回購(gòu)股份的資金來(lái)源

  本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （六）回購(gòu)股份的實(shí)施期限

  回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

畢，即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

購(gòu)方案之日起提前屆滿。

  公司不得在下列期間回購(gòu)股份：

  （1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公

告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

  （2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

  （3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者

在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

  （4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （七）對(duì)管理層辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的具體授權(quán)

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議，為保證本

次股份回購(gòu)的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，

按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授

權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

具體方案。

涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，授權(quán)管理

層對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

  本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》

                《證券時(shí)報(bào)》

                     《上海證券報(bào)》

                           《中國(guó)證券報(bào)》

以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)公司股份方

案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  特此公告。

                           安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

                                 董事會(huì)

                               二〇二三年五月六日

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