證券代碼：002929   證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建股份    公告編號(hào)：2023-038

【資料圖】

債券代碼：128140   債券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建轉(zhuǎn)債

              潤(rùn)建股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  潤(rùn)建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議于2023

年5月7日以通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)事宜由公司董事會(huì)于2023年5

月4日以電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會(huì)議應(yīng)到董

事8名，實(shí)到董事8名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李建國(guó)先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合

《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事討論，會(huì)議以書面表決方式

審議通過(guò)了如下決議：

  一、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候

選人的議案》

  鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》和《董

事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，公司第五屆董事會(huì)由 9 名董

事組成，其中獨(dú)立董事 3 名，任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

  公司董事會(huì)同意提名李建國(guó)先生、許文杰先生、梁姬女士、方培豪先生、周

冠宇先生和羅劍濤先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），

上述候選人任職資格已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核。上述候選人已作出書面承

諾，同意接受提名，承諾公開(kāi)披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及符合任職資格，

并保證當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。

  公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)

未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：

  以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了提名李建國(guó)先生為第五屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了提名許文杰先生為第五屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了提名梁姬女士為第五屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了提名方培豪先生為第五屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了提名周冠宇先生為第五屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

  以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了提名羅劍濤先生為第五屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并將采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

  二、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選

人的議案》

  公司董事會(huì)同意提名黃維干女士、林偉偉先生和戴蕓女士為公司第五屆董事

會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），其中黃維干女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，上述候

選人任職資格已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核。上述候選人已作出書面承諾，同

意接受提名，承諾公開(kāi)披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及符合任職資格，并保證

當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。

  公司獨(dú)立董事候選人黃維干女士、林偉偉先生和戴蕓女士尚未取得獨(dú)立董事

資格證書，其均已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的

獨(dú)立董事資格證書。按照有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)

深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交公司股東大會(huì)采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)

表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：

  以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了提名黃維干女士為第五屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人；

  以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了提名林偉偉先生為第五屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人；

  以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了提名戴蕓女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)

立董事候選人。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并將采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

  公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事李勝蘭女士、萬(wàn)海斌先生、馬英華女士由于在公

司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事期限已滿 6 年，本次董事會(huì)換屆完成后將不再擔(dān)任公司獨(dú)立

董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，李勝蘭女士、萬(wàn)海斌先生、馬英華女士在擔(dān)

任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)地履行了各項(xiàng)獨(dú)立董事的職責(zé)，在促進(jìn)公司

規(guī)范運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展方面做出了重要貢獻(xiàn)，公司及董事會(huì)對(duì)李勝蘭女士、萬(wàn)海

斌先生、馬英華女士在任職期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>的議案》

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及業(yè)務(wù)需求，擬增加經(jīng)營(yíng)范圍并

對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理與此相關(guān)的工

商變更登記全部事宜，修改內(nèi)容如下：

       變更前                變更后

  第十三條 經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)    第十三條 經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)

營(yíng)范圍為：許可項(xiàng)目：供電業(yè)務(wù)；輸電、 營(yíng)范圍為：許可項(xiàng)目：供電業(yè)務(wù)；輸電、

供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試 供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試

驗(yàn)；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)；建筑智能化系統(tǒng)設(shè) 驗(yàn)；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)

計(jì)；特種設(shè)備安裝改造修理；雷電防護(hù) 計(jì)；特種設(shè)備安裝改造修理；雷電防護(hù)

裝置檢測(cè)；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè) 裝置檢測(cè)；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)

計(jì)；建筑勞務(wù)分包；測(cè)繪服務(wù)；通用航 計(jì)；建筑勞務(wù)分包；測(cè)繪服務(wù)；通用航

空服務(wù)；出版物批發(fā)；出版物零售；道 空服務(wù)；出版物批發(fā)；出版物零售；道

路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；勞務(wù)派 路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；勞務(wù)派

遣服務(wù)；職業(yè)中介活動(dòng)；第三類醫(yī)療器 遣服務(wù)；職業(yè)中介活動(dòng)；第三類醫(yī)療器

械經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān) 械經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)

部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng) 部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)

營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證 營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證

件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù) 件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)

研發(fā)；電工儀器儀表制造；電工儀器儀 研發(fā)；電工儀器儀表制造；電工儀器儀

表銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售； 表銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；

電池制造；電池銷售；充電樁銷售；電 電池制造；電池銷售；充電樁銷售；電

力設(shè)施器材銷售；變壓器、整流器和電 力設(shè)施器材銷售；變壓器、整流器和電

感器制造；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 感器制造；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處 服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處

理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；5G通信技術(shù)服務(wù)； 理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；5G通信技術(shù)服務(wù)；

技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù) 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)

交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù) 交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)

咨詢服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)； 咨詢服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；

信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔 信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔

助設(shè)備零售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口； 助設(shè)備零售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；

軟件銷售；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；廣告設(shè)計(jì)、 軟件銷售；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；廣告設(shè)計(jì)、

代理；機(jī)械設(shè)備銷售；工程管理服務(wù)； 代理；機(jī)械設(shè)備銷售；工程管理服務(wù)；

工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；普通貨物 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；普通貨物

倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審

批的項(xiàng)目）；人力資源服務(wù)（不含職業(yè) 批的項(xiàng)目）；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)

中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；通訊設(shè)備 中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；通訊設(shè)備

修理；通訊設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售； 修理；通訊設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；

光通信設(shè)備制造；光通信設(shè)備銷售；儀 通信設(shè)備制造；光通信設(shè)備制造；光通

器儀表修理；儀器儀表銷售；通用設(shè)備 信設(shè)備銷售；儀器儀表修理；儀器儀表

修理；五金產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售； 銷售；通用設(shè)備修理；五金產(chǎn)品批發(fā)；

機(jī)械電氣設(shè)備銷售；集成電路銷售；智 電子產(chǎn)品銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；集

能基礎(chǔ)制造裝備銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售； 成電路銷售；智能基礎(chǔ)制造裝備銷售；

銷售代理；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；制冷、 金屬結(jié)構(gòu)銷售；銷售代理；制冷、空調(diào)

空調(diào)設(shè)備制造；機(jī)械設(shè)備租賃；移動(dòng)通 設(shè)備銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；機(jī)械

信設(shè)備銷售；電力電子元器件制造；電 設(shè)備租賃；移動(dòng)通信設(shè)備銷售；電力電

力電子元器件銷售；電子元器件制造； 子元器件制造；電力電子元器件銷售；

信息安全設(shè)備銷售；安全技術(shù)防范系統(tǒng) 電子元器件制造；信息安全設(shè)備銷售；

設(shè)計(jì)施工服務(wù)；消防技術(shù)服務(wù)；移動(dòng)終 安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；消防

端設(shè)備制造；教育咨詢服務(wù)（不含涉許 技術(shù)服務(wù)；移動(dòng)終端設(shè)備制造；教育咨

可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；教學(xué)專用儀 詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活

器銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；安防 動(dòng)）；教學(xué)專用儀器銷售；數(shù)字視頻監(jiān)

設(shè)備銷售；安防設(shè)備制造；智能無(wú)人飛 控系統(tǒng)銷售；安防設(shè)備銷售；安防設(shè)備

行器制造；智能無(wú)人飛行器銷售；廣播 制造；智能無(wú)人飛行器制造；智能無(wú)人

電視傳輸設(shè)備銷售；第二類醫(yī)療器械銷 飛行器銷售；廣播電視傳輸設(shè)備銷售；

售；以自有資金從事投資活動(dòng)（除依法 第二類醫(yī)療器械銷售；以自有資金從事

須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自 投資活動(dòng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）                   憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   除上述修改內(nèi)容外，其他內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》已全文刊登

在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

   本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》

   董事會(huì)同意公司于 2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 14:30 在廣東省廣州市

珠江新城華夏路 16 號(hào)富力盈凱廣場(chǎng) 4501 公司會(huì)議室召開(kāi)公司 2022 年度股東大

會(huì)。

   表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在巨潮

資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》

和《證券日?qǐng)?bào)》上的臨時(shí)公告。

   特此公告。

                                    潤(rùn)建股份有限公司

                                       董 事 會(huì)

附件：

             非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

歷，高級(jí)工程師。曾任海南軍區(qū)守備121師戰(zhàn)士，桂林陸軍學(xué)院學(xué)員，廣州軍區(qū)

第二通信總站軍官，廣東中人企業(yè)（集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，廣東中人集團(tuán)建

設(shè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，廣西潤(rùn)建通信發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)建有限”）執(zhí)

行董事、董事長(zhǎng)；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。

  截至本公告披露之日，李建國(guó)先生為公司控股股東，直接持有公司股份

“弘澤天元”）間接持有公司股份52,103,829股，李建國(guó)先生的配偶蔣鸝北女士

系弘澤天元的執(zhí)行事務(wù)合伙人。除此之外，李建國(guó)先生與持有公司5%以上股份

的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最

近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或

者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，李建國(guó)先生不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

歷，高級(jí)工程師。曾任廣州環(huán)信信息有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，潤(rùn)建有限執(zhí)行董事、總

經(jīng)理；現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

  截至本公告披露之日，許文杰先生直接持有公司股份3,353,283股，與持有公

司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證

券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和

高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券

交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?/p>

涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，許文

杰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

歷。曾任南寧市鋼精廠工業(yè)會(huì)計(jì)，廣東中人潤(rùn)建發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，潤(rùn)建有

限財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)結(jié)算部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事。

  截至本公告披露之日，梁姬女士直接持有公司股份1,843,042股，與持有公司

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市

場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)

管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易

所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦?/p>

違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，梁姬女士

不屬于“失信被執(zhí)行人”。

歷，工程師。曾任廣東郵電學(xué)院教師，廣東粵訊工程有限公司經(jīng)理，惠州郵電工

程有限公司經(jīng)理，廣州逸信電子科技有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、

副總裁。

  截至本公告披露之日，方培豪先生直接持有公司股份140,000股，與持有公

司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證

券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和

高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券

交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?/p>

涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，方培

豪先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

曾任中國(guó)電科第七研究所移動(dòng)通信網(wǎng)核心網(wǎng)設(shè)計(jì)工程師，廣州杰賽科技股份有限

公司通信規(guī)劃設(shè)計(jì)院專業(yè)總工程師、云計(jì)算中心副總工程師兼公司專家、政企事

業(yè)部總工程師，現(xiàn)任公司董事、副總裁、數(shù)字平臺(tái)研發(fā)院院長(zhǎng)。

  截至本公告披露之日，周冠宇先生直接持有公司股份35,000股，與持有公司

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市

場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)

管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易

所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦?/p>

違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，周冠宇先

生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

生學(xué)歷，取得董事會(huì)秘書資格證書。歷任公司綜合部負(fù)責(zé)人，市場(chǎng)部副總經(jīng)理、

證券與公共事務(wù)部總經(jīng)理、證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。

  截至本公告披露之日，羅劍濤先生直接持有公司股份118,520股，與持有公

司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證

券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和

高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券

交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?/p>

涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，羅劍

濤先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

               獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

生學(xué)歷，副教授。曾任廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院助教、講師，現(xiàn)任廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)與審計(jì)

學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。

  截至本公告披露之日，黃維干女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股

份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最

近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或

者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，黃維干女士不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

歷，教授，博士生導(dǎo)師。曾任華南理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院講師、副教授，

現(xiàn)任華南理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院教授。

  截至本公告披露之日，林偉偉先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股

份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最

近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或

者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，林偉偉先生不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

副教授。曾任荷蘭格羅寧根大學(xué)講師，荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué)金融學(xué)助理教

授，中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)助理教授；現(xiàn)任中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)副教授。

  截至本公告披露之日，戴蕓女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份

的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最

近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或

者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，戴蕓女士不屬于“失信

被執(zhí)行人”。

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