浙江永和制冷股份有限公司獨立董事

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關于第三屆董事會第三十四次會議相關事項的事前認可意見

浙江永和制冷股份有限公司：

  我們作為浙江永和制冷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據

《上市公司獨立董事規則》《獨立董事工作制度》及《公司章程》等有關規定，在

認真審閱擬提交公司第三屆董事會第三十四次會議審議的各項議案進行了事前審

查，發表事前認可意見如下：

  一、公司本次向特定對象發行股票事項符合《公司法》《證券法》《上市公司

證券發行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》等法

律、法規及規范性文件的規定，具備向特定對象發行股票的條件。

  二、公司本次向特定對象發行股票有關的《關于公司符合向特定對象發行 A 股

股票條件的議案》《關于調整公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議

案》《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》《關

于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂

稿）的議案》《關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報、采取填補

措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》《關于與特定對象簽署<附生效條件的股

份認購協議>暨關聯交易的議案》等議案，公司依據相關法律法規的規定對本次向

特定對象發行股票相關內容的調整和修訂，事先與我們進行了溝通，我們聽取了有

關人員的匯報并審閱了相關材料。

  我們認為，公司本次向特定對象發行股票有關議案符合《公司法》《證券法》

《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規的規定，文件合理切實可行，

符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  三、公司與特定對象童建國簽訂的《附生效條件的股份認購協議》構成關聯交

易，該關聯交易符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規范性文

件的規定，交易方式符合市場規則，不存在損害股東利益、尤其是中小股東權益的

情況。公司實際控制人童建國先生參與認購公司本次向特定對象發行的股票，表明

其對公司價值高度認可，對公司未來發展有堅定的信心，有利于實現公司持續、穩

定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。

 綜上，我們對公司本次向特定對象發行股票涉及的關聯交易相關事項表示認

可，一致同意將上述議案提交董事會審議，關聯董事應就相關事項回避表決。

                   獨立董事：陸惠明、張增英、胡繼榮

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