證券代碼：002118       證券簡(jiǎn)稱： *ST紫鑫       公告編號(hào)：2023-046

              吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

           關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議

審議通過的相關(guān)事宜，按照公司章程規(guī)定，需提交 2022 年度股東大會(huì)審議，有

關(guān)事宜通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況：

董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》。

                                《上市公

司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 15:00 開始

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 29 日。其中通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30

和下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5

月 29 日 09:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一表決

權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和

互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。重復(fù)投票的，表決

結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

  （1）截至2023年5月24日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分

公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 。

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

  （一）會(huì)議審議的議案

                                    備注

  提案編碼             提案名稱

                                該列打勾的欄目可以投票

                  非累積投票提案

            《關(guān)于提名選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代

                 表監(jiān)事的議案》

                   累積投票提案

            《關(guān)于提名選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董

                  事的議案》

            《關(guān)于提名選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

                  的議案》

            選舉帕力旦·尼亞孜為第八屆董事會(huì)獨(dú)

                   立董事

   （二）特別事項(xiàng)說明

   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益

的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票（中小投資者指除公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東）。上述議案涉及中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披

露 。 上 述 議 案 的 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）、

                          《證券時(shí)報(bào)》

                               《中國(guó)證券報(bào)》

                                     《上海證券報(bào)》和《證

券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。

   公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，述職報(bào)告具體內(nèi)容詳見

獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)：

   （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦

理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），

并請(qǐng)認(rèn)真填寫回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。（信函或傳真方式以

登記日16:30點(diǎn)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，并請(qǐng)通過電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公

司進(jìn)行確認(rèn)）。

長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)東頭道街137號(hào)）信函上請(qǐng)注明”股東大會(huì)”字樣。

   聯(lián)系人：孟祥金            聯(lián)系電話：0431-81916633

   傳真：0431-88698366    郵編：130041

   電子信箱：zixin@zixinpc.cn

  （1）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)；

  （2）本次股東大會(huì)與會(huì)股東及股東代表食宿及交通費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  《第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》。

  特此公告。

                          吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

                                董 事 會(huì)

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

   本次會(huì)議審議的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同

意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午13:00—15:00

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

  附件2

                    授權(quán)委托書

       茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫藥業(yè)

股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對(duì)投票做明確

指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。委托人對(duì)下述議案表決如下

（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

                                   備注          表決意見

序號(hào)               議案名稱             該列打勾的欄   同    反   棄

                                  目可以投票    意    對(duì)   權(quán)

                        非累計(jì)投票提案

        《關(guān)于提名選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的

                 議案》

                        累積投票提案

        《關(guān)于提名選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

                 案》

  注：此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、

反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項(xiàng)或未選擇的，則視為授

權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

  如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

  □可以 □不可以

委托股東姓名及簽章：             身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持有股數(shù)：              委托人股票帳號(hào)：

受托人簽名：                 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：                  委托有效期：

                         委托人（蓋章或簽名）：

                      委托日期：     年   月   日

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