*ST紫鑫: 關于召開2022年度股東大會的通知（更正后）-全球觀點

證券代碼：002118       證券簡稱： *ST紫鑫       公告編號：2023-046

              吉林紫鑫藥業股份有限公司

           關于召開2022年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議

審議通過的相關事宜，按照公司章程規定，需提交 2022 年度股東大會審議，有

關事宜通知如下：

   一、召開會議的基本情況：

董事會第八次會議審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》。

                                《上市公

司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 15:00 開始

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 29 日。其中通過深圳證券交易所交易系

統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30

和下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為 2023 年 5

月 29 日 09:15 至 15:00 期間的任意時間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形

式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，同一表決

權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中，網絡投票包含證券交易系統和

互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。重復投票的，表決

結果以第一次有效投票表決為準。

  （1）截至2023年5月24日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分

公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員 。

  （3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他人員。

  二、會議審議事項：

  （一）會議審議的議案

                                    備注

  提案編碼             提案名稱

                                該列打勾的欄目可以投票

                  非累積投票提案

            《關于提名選舉第八屆監事會非職工代

                 表監事的議案》

                   累積投票提案

            《關于提名選舉第八屆董事會非獨立董

                  事的議案》

            《關于提名選舉第八屆董事會獨立董事

                  的議案》

            選舉帕力旦·尼亞孜為第八屆董事會獨

                   立董事

   （二）特別事項說明

   根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益

的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票（中小投資者指除公司董事、

監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東）。上述議案涉及中小投資者的表決將單獨計票，單獨計票結果將及時公開披

露 。 上 述 議 案 的 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）、

                          《證券時報》

                               《中國證券報》

                                     《上海證券報》和《證

券日報》的相關公告。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，述職報告具體內容詳見

獨立董事述職報告》。

   三、會議登記事項：

   （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦

理登記手續。

   （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），

并請認真填寫回執，以便登記確認，公司不接受電話登記。（信函或傳真方式以

登記日16:30點前到達本公司為準，并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公

司進行確認）。

長春市南關區東頭道街137號）信函上請注明”股東大會”字樣。

   聯系人：孟祥金            聯系電話：0431-81916633

   傳真：0431-88698366    郵編：130041

   電子信箱：zixin@zixinpc.cn

  （1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場；

  （2）本次股東大會與會股東及股東代表食宿及交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  《第八屆董事會第八次會議決議》。

  特此公告。

                          吉林紫鑫藥業股份有限公司

                                董 事 會

附件1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票程序

   本次會議審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午13:00—15:00

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

  附件2

                    授權委托書

       茲全權委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫藥業

股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對投票做明確

指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。委托人對下述議案表決如下

（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

                                   備注          表決意見

序號               議案名稱             該列打勾的欄   同    反   棄

                                  目可以投票    意    對   權

                        非累計投票提案

        《關于提名選舉第八屆監事會非職工代表監事的

                 議案》

                        累積投票提案

        《關于提名選舉第八屆董事會非獨立董事的議

                 案》

  注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、

反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授

權委托人對審議事項投棄權票。

  如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

  □可以 □不可以

委托股東姓名及簽章：             身份證或營業執照號碼：

委托股東持有股數：              委托人股票帳號：

受托人簽名：                 受托人身份證號碼：

委托日期：                  委托有效期：

                         委托人（蓋章或簽名）：

                      委托日期：     年   月   日

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