仙鶴股份有限公司

     會(huì)議資料

(資料圖)

   股票代碼：603733

      中國(guó)·衢州

     二〇二三年五月

                                             目        錄

                     仙鶴股份有限公司

   一、會(huì)議時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 17 日（星期三）14 點(diǎn) 00 分

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

為 2023 年 5 月 17 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   二、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式、網(wǎng)絡(luò)投票方式

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路 69 號(hào)仙鶴股份有限公司

會(huì)議室

   四、出席人員：

司登記在冊(cè)的公司股東；

公司的股東；

   五、會(huì)議主持：公司董事長(zhǎng)王敏良先生

   六、審議事項(xiàng)：

   七、本次股東大會(huì)由董秘王昱哲先生負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并起草會(huì)議決議。

   八、會(huì)議登記方式及股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序，詳見“仙鶴股份有限公

司關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”。

   九、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：

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  為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)

的順利進(jìn)行，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《仙鶴股

份有限公司章程》

       （以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，特制定會(huì)議須知如下：

  一、請(qǐng)按照本次股東大會(huì)會(huì)議通知，詳見 2023 年 4 月 29 日刊登于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）中規(guī)定的時(shí)間和登記方法辦理參加會(huì)議手續(xù)，證

明文件不齊或手續(xù)不全的，謝絕參會(huì)。

  二、仙鶴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）證券部為股東大會(huì)辦事機(jī)構(gòu)，

具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)各項(xiàng)事宜。

  三、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利，同時(shí)也應(yīng)

履行法定義務(wù)，自覺維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，尊重其他股東的合法權(quán)益。進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)

關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音狀態(tài)。

  四、會(huì)議審議階段，要求發(fā)言的股東應(yīng)向股東大會(huì)秘書處申請(qǐng)，股東提問的

內(nèi)容應(yīng)圍繞股東大會(huì)的主要議案，經(jīng)股東大會(huì)主持人許可后方可發(fā)言，每位股東

發(fā)言時(shí)間一般不超過五分鐘。

  五、本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間、

表決方式、注意事項(xiàng)等事項(xiàng)可參見刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《仙鶴股份有限

公司關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  六、未經(jīng)公司董事會(huì)同意，任何人員不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音、拍照。

如有違反，會(huì)務(wù)組人員有權(quán)加以制止。

議案一

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      關(guān)于公司增加向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

各位股東、股東代表：

  一、已審批授信額度的情況

子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司（包括公司及全資

子（孫）公司、控股子（孫）公司，下同）2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超

過人民幣 1,000,000 萬元的綜合授信額度，公司 2023 年度可向銀行等金融機(jī)構(gòu)申

請(qǐng)亦不超過人民幣 1,000,000 萬元的綜合授信總額度。上述授信額度的有效期自

公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過之日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開之日止。

以上議案已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 19 日召開的 2022 年年度股東大會(huì)審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及公司法定信息披露媒體披露的《仙鶴股份有限公司關(guān)于公司及子公司 2023 年

度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

  二、本次增加授信額度的情況

  為滿足公司發(fā)展計(jì)劃和正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬在原審議通過的授信額

度基礎(chǔ)上增加綜合授信額度人民幣 350,000 萬元。本次增加授信額度后，公司及

子公司 2023 年度可向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣 1,350,000

萬元。

  上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，

并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額及品種將視公司業(yè)務(wù)發(fā)

展的實(shí)際需求來合理確定。授信業(yè)務(wù)包括但不限于人民幣/外幣貸款、承兌匯票、

票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、押匯、保函、代付、保理等綜合業(yè)務(wù)，具體授信業(yè)務(wù)品種、

額度、期限和利率，以各方簽署的合同為準(zhǔn)。

 上述授信額度的申請(qǐng)期限自公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日

起至 2023 年年度股東大會(huì)召開之日止。授信額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用，在

不超過授信額度的情況下，無需再逐項(xiàng)提請(qǐng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審批。

 為提高工作效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或者其授權(quán)代表

在該授信額度范圍內(nèi)辦理授信、貸款等業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)，并簽署上述綜合授信額

度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件，前述授權(quán)有效期與上述授信額度申請(qǐng)有效期限一致。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。現(xiàn)提請(qǐng)各位股東、股

東代表審議。

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