世界最資訊丨旭升集團: 旭升集團關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603305           證券簡稱：旭升集團   公告編號：2023-039

               寧波旭升集團股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月26日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 26 日 15 點 00 分

  召開地點：寧波市北侖區(qū)沿山河南路 68 號一樓 101 會議室

(五)       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 26 日

                   至 2023 年 5 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

  范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    司章程>的議案》

  以上議案已經(jīng) 2023 年 5 月 10 日召開的公司第三屆董事會第二十一次會議審

  議通過，詳見于 2023 年 5 月 11 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn

  及指定媒體的公司相關(guān)公告。

   應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準。

 (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡稱          股權(quán)登記日

       Ａ股        603305    旭升集團           2023/5/19

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

  （1）法人股東：法人股東應由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、

本人身份證原件及復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；委托代理人

辦理的，須持有出席人身份證原件及復印件、法定代表人證明、法定代表人身份

證復印件和授權(quán)委托書（詳見附件一）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、委托人股東

賬戶卡。

  （2）個人股東：個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委

托代理人辦理的，須出示受托人身份證原件及復印件、委托人身份證復印件、授

權(quán)委托書（詳見附件一）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授

權(quán)文件應當經(jīng)過公證。

場出席會議的股東登記。

  公司證券部（寧波市北侖區(qū)沿山河南路 68 號）

或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。截止時

間：2023 年 5 月 25 日下午 17 時

六、    其他事項

    電話：0574-55223689

    傳真：0574-55841808

    郵箱：xsgf@nbxus.com

    郵編：315806

特此公告。

                     寧波旭升集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

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附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

寧波旭升集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱            同意    反對          棄權(quán)

      并修訂<公司章程>的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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