起帆電纜: 起帆電纜第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 全球焦點(diǎn)

證券代碼：605222     證券簡(jiǎn)稱：起帆電纜      公告編號(hào)：2023-039

(資料圖片)

債券代碼：111000     債券簡(jiǎn)稱：起帆轉(zhuǎn)債

              上海起帆電纜股份有限公司

         第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  上海起帆電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)

議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于 2023 年 5 月 5 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，

會(huì)議于 2023 年 5 月 11 日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)

議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周桂華主持，本次會(huì)議的召

集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  公司董事就提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行了充分審議，并通過如下議案：

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)此事項(xiàng)

發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒

體上披露的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的公告》。

  表決情況：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

上海起帆電纜股份有限公司董事會(huì)

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