起帆電纜: 起帆電纜第三屆董事會第十五次會議決議公告 全球焦點

證券代碼：605222     證券簡稱：起帆電纜      公告編號：2023-039

(資料圖片)

債券代碼：111000     債券簡稱：起帆轉債

              上海起帆電纜股份有限公司

         第三屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會

議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2023 年 5 月 5 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，

會議于 2023 年 5 月 11 日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會議室召開。本次會

議應到董事 9 名，實到董事 9 名。本次會議由董事長周桂華主持，本次會議的召

集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  公司董事就提交董事會審議的事項進行了充分審議，并通過如下議案：

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對此事項

發(fā)表了核查意見。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒

體上披露的《關于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

的公告》。

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

上海起帆電纜股份有限公司董事會

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