湖南天雁: 湖南天雁機(jī)械股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告-環(huán)球報(bào)資訊

證券代碼：600698（A 股）   900946（B 股）      公告編號(hào)：臨 2023-022

(資料圖片僅供參考)

證券簡(jiǎn)稱：湖南天雁（A 股）     天雁 B 股（B 股）

            湖南天雁機(jī)械股份有限公司

         第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   湖南天雁機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南天雁”或“公司”）于 2023

年 5 月 11 日以通訊方式召開(kāi)了第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議通知于 2023 年 5

月 6 日以傳真、電子郵件或送達(dá)等方式發(fā)出，湖南天雁現(xiàn)有 3 名監(jiān)事，全部參加

了會(huì)議。全體監(jiān)事一致推舉監(jiān)事袁天奇先生擔(dān)任本次會(huì)議臨時(shí)召集人，符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)了如下議案：

   一、審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量

的議案》。

   公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予

數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                    （以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相

關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)

計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事

會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

同意公司對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

   表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   二、審議《關(guān)于向限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議

案》。

   公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次授予的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象

范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予/獲授限制性股票的情形，

《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的授予限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意公司本激勵(lì)計(jì)劃的首

次授予日為 2023 年 5 月 11 日，同意以價(jià)格 2.83 元/股授予 99 名激勵(lì)對(duì)象 861

萬(wàn)股限制性股票。

 表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 特此公告。

                       湖南天雁機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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