山東宏創鋁業控股股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

  關于增加公司 2023 年度日常關聯交易額度預計事項的

                 事前認可意見

  我們作為山東宏創鋁業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《獨立

董事工作制度》以及《公司章程》等相關規定，對公司擬于2023年5月11日召開

的第六屆董事會2023年第三次臨時會議審議的《關于增加公司2023年度日常關聯

交易額度預計的議案》進行了事前審查，公司已將關聯交易預計事項事先與獨立

董事進行了溝通，獨立董事聽取了有關人員的匯報并審閱了相關材料，對關聯交

易預計事項發表如下事前認可意見：

  一、關于增加公司2023年度日常關聯交易額度預計事項的事前認可意見

  公司所增加的2023年度日常關聯交易遵循市場化原則進行，公平合理，定價

公允，不存在損害公司及股東利益的情況。該關聯交易事項不會對公司獨立性產

生影響，符合公司經營管理需要。在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，

基于獨立判斷，我們認為，公司本次增加公司2023年度日常關聯交易額度預計事

項的相關議案符合國家有關法律、法規和政策的規定，符合上市公司的長遠發展

規劃和全體股東的利益。因此，我們同意將《關于增加公司2023年度日常關聯交

易額度預計的議案》提交公司第六屆董事會2023年第三次臨時會議審議，關聯董

事需回避表決。

  獨立董事：   孫 楠   劉劍文   胡 毅

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