焦點日報：豪鵬科技: 關于公司對全資子公司提供擔保的進展公告

證券代碼：001283          證券簡稱：豪鵬科技              公告編號：2023-052

                深圳市豪鵬科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   本次提供擔保后，深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控

股子公司提供擔保總額超過最近一期（2022 年 12 月 31 日）經審計凈資產 100%，

上述擔保均是合并報表范圍內公司及控股子公司之間的擔保，擔保風險處于公司

可控制范圍之內。敬請廣大投資者注意投資風險。

   一、擔保情況概述

   公司于 2022 年 12 月 22 日召開第一屆董事會第二十次會議及 2023 年 1 月

信額度及實際控制人提供擔保暨關聯交易的議案》《關于 2023 年度提供擔保額

度預計的議案》，同意 2023 年度公司為合并報表范圍內子公司（含新設立或新

納入合并報表范圍內的子公司）提供擔保、控股子公司之間互相擔保、控股子公

司對公司提供擔保額度預計不超過人民幣 600,000.00 萬元。同時，公司實際控

制人潘黨育先生將視具體情況提供連帶責任擔保。

   二、進展情況

   近日，公司全資子公司惠州市豪鵬科技有限公司（以下簡稱“惠州豪鵬”）

與寧波銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“寧波銀行”）簽署了《固定資產

貸款合同》（編號：07300GK23C5I3CJ），貸款幣種及金額為人民幣壹億捌仟萬

元 整 ； 公 司 為 上 述 貸 款 與 寧 波 銀 行 簽 署了 《 最 高 額 保 證 合 同 》 （ 編 號 ：

   公司全資子公司廣東省豪鵬新能源科技有限公司（以下簡稱“廣東豪鵬”）

擬計劃于近期向寧波銀行申請貸款，公司于近日為上述貸款與寧波銀行 簽署了

《最高額保證合同》（編號：07300BY23C5FG5A）,公司擔保最高債權限額為等值

人民幣壹億貳仟萬元整。廣東豪鵬將根據實際貸款需要另行與寧波銀行簽訂貸款

合同。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關文件的規定，上

述擔保在預計額度內，無需提交公司董事會或股東大會審議。

  三、被擔保方基本情況

  （一）公司名稱：惠州市豪鵬科技有限公司

  統一社會信用代碼：91441300592105980L

  成立日期：2012 年 03 月 08 日

  公司類型：其他有限責任公司

  法定代表人：潘黨育

  住所：惠州市惠城區馬安鎮新湖工業開發區

  注冊資本：人民幣 30,000 萬元

  經營范圍：生產、研發、銷售：鎳氫電池、鎳氫電池組、鋰離子電池、鋰離

子電池組、電池充電器、移動電源、電源管理系統、風光電一體儲能系統、動力

電池系統、電池保護板，貨物及技術進出口業務；一般項目：信息技術咨詢服務。

（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

  股東情況：公司持有惠州豪鵬 20%的股份，公司全資子公司曙鵬科技（深圳）

有限公司持有惠州豪鵬 80%的股份。

  最近一年又一期的主要財務指標：

                                       單位：人民幣萬元

       項目

                          （經審計）        （未經審計）

       資產總額               200,095.59     192,519.94

       負債總額               139,437.69     132,117.18

      其中：銀行貸款總額            29,353.75      24,662.00

         流動負債總額           106,008.01     107,746.79

       凈資產                 60,657.90      60,402.76

       項目

                          （經審計）        （未經審計）

      營業收入                138,240.86      28,631.98

      利潤總額                   863.57        -930.32

      凈利潤                   1,986.92       -442.95

  經查詢，惠州豪鵬不屬于失信被執行人。

  （二）公司名稱：廣東省豪鵬新能源科技有限公司

  統一社會信用代碼：91441300MA54P9L55G

  成立日期：2020 年 05 月 21 日

  公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

  法定代表人：潘黨育

  住所：惠州仲愷高新區中韓產業園起步區松柏嶺大道 73 號

  注冊資本：人民幣 30,000 萬元

  經營范圍：鎳氫電池、鋰離子電池、動力電池、儲能電池、動力電池模組、

儲能電池模組、電池保護板封裝、電源管理系統及電源系統的研發及銷售。一般

項目:電池制造；電池銷售；機械設備租賃；住房租賃。(除依法須經批準的項目

外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

  股東情況：公司持有廣東豪鵬 100%的股份。

  最近一年又一期的主要財務指標：

                                       單位：人民幣萬元

        項目

                          （經審計）        （未經審計）

      資產總額                137,876,50     146,328.05

      負債總額                 33,956.48      42,412.87

     其中：銀行貸款總額             11,395.57      14,167.85

        流動負債總額             22,558.40      28,235.82

      凈資產                 103,920.02     103,915.17

        項目

                          （經審計）        （未經審計）

      營業收入                  1,425.28       246.11

      利潤總額                  -532.67        -47.88

      凈利潤                   -360.96         -8.10

  經查詢，廣東豪鵬不屬于失信被執行人。

  四、協議的主要內容

  （一）債務人為惠州市豪鵬科技有限公司的《最高額保證合同》及《固定資

產貸款合同》（合同編號分別為：07300BY23C5C97A、07300GK23C5I3CJ）

  債務人：惠州市豪鵬科技有限公司

  債權人：寧波銀行股份有限公司深圳分行

  保證人：深圳市豪鵬科技股份有限公司

約金、損害賠償金和訴訟費、保全費、執行費、律師費、差旅費等實現債權的費

用、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息和所有其他應付的一切費用。

   （二）債務人為廣東省豪鵬新能源科技有限公司的《最高額保證合同》（合

同編號：07300BY23C5FG5A）

   債務人：廣東省豪鵬新能源科技有限公司

   債權人：寧波銀行股份有限公司深圳分行

   保證人：深圳市豪鵬科技股份有限公司

約金、損害賠償金和訴訟費、保全費、執行費、律師費、差旅費等實現債權的費

用、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息和所有其他應付的一切費用。

   五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

   截至本公告披露日，公司審議生效的擔保額度為 600,000.00 萬元，公司及

控股子公司的對外擔保總余額為 447,750.00 萬元，占公司最近一期（2022 年 12

月 31 日）經審計凈資產（合并報表）的 198.92%。公司及控股子公司的已實際使

用的擔保額度為 136,566.55 萬元,占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）經審

計凈資產（合并報表）的 60.67%。上述擔保均是合并報表范圍內公司及控股子公

司之間的擔保。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因

擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

   六、備查文件

   特此公告。

                    深圳市豪鵬科技股份有限公司

                           董事會

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