全球最新：銀禧科技: 第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

  證券代碼：300221   證券簡稱：銀禧科技    公告編號：2023-28

(資料圖片僅供參考)

            廣東銀禧科技股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

科技”）第五屆監(jiān)事會第二十七次會議在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧工程塑料

（東莞）有限公司會議室以現(xiàn)場投票表決方式召開。會議通知于 2023 年 5 月 11

日以電子通訊等方式送達(dá)。應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，符合《公司法》和《公司

章程》的規(guī)定。會議由葉建中主持，審議并通過了如下事項(xiàng)：

  一、審議通過了《關(guān)于子公司銀禧剛果鈷業(yè)出售資產(chǎn)的議案》

  監(jiān)事會認(rèn)為，出售銀禧科技（剛果）鈷業(yè)股份有限公司閑置固定資產(chǎn)及相關(guān)

未安裝的設(shè)備，用于補(bǔ)充公司的建設(shè)資金，有利于盤活閑置資產(chǎn)、優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)

配置，該資產(chǎn)出售事宜沒有損害投資者，特別是中小投資者的利益，因此同意該

資產(chǎn)出售事宜。

  具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于子公司

銀禧剛果鈷業(yè)出售資產(chǎn)的公告》。

  表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過了《關(guān)于子公司蘇州銀禧科技出售資產(chǎn)的議案》

  監(jiān)事會認(rèn)為，蘇州銀禧科技有限公司以市場價出售位于蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

郭巷街道碧堤花園 32 幢房屋，出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)用于補(bǔ)充公司建設(shè)資金的需求，

有利于盤活資產(chǎn)，提高資源利用效率，該資產(chǎn)出售事宜沒有損害投資者，特別是

中小投資者的利益，因此同意該資產(chǎn)出售事宜。

  具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于子公司

蘇州銀禧科技出售資產(chǎn)的公告》。

  表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  此議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  三、審議通過了《關(guān)于終止剛果金建設(shè)年產(chǎn) 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉

項(xiàng)目的議案》

  剛果金年產(chǎn) 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉項(xiàng)目長期處于暫停狀態(tài)，繼續(xù)實(shí)

施該項(xiàng)目需要投入較大的人力物力，公司目前專注于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，已在

東莞松山湖、珠海及安徽滁州同時建設(shè)三個新的生產(chǎn)基地項(xiàng)目，繼續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目

不符合公司的戰(zhàn)略安排，不具有可行性，終止該項(xiàng)目不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重

大影響，不會損害投資者利益，特別是中小投資者利益，因此同意公司終止剛果

金建設(shè)年產(chǎn) 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉項(xiàng)目。

  具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于終止剛

果金建設(shè)年產(chǎn) 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉項(xiàng)目的公告》。

  表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  此議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  特此公告。

                        廣東銀禧科技股份有限公司

                                 監(jiān)事會

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