證券代碼：600355        證券簡稱：精倫電子       公告編號：臨 2023-010

【資料圖】

                精倫電子股份有限公司

              為全資子公司提供擔保的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ●被擔保人名稱：上海鮑麥克斯電子科技有限公司（以下簡稱“鮑麥克斯”

                                  ）

  ●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為鮑麥克斯擔保金額為人民幣 700

萬元；已實際為鮑麥克斯提供的擔保余額為人民幣 0 萬元。

  ●本次擔保是否反擔保：否

  ●對外擔保逾期的累計數量：公司不存在逾期擔保事項。

  一、擔保情況概述

司上海鮑麥克斯電子科技有限公司提供擔保的議案》

                      ：同意公司為全資子公司上海鮑麥克斯

電子科技有限公司向交通銀行上海浦江高科技園支行申請 700 萬元的綜合授信提供連帶責

任擔保，期限一年。

  在審議此項議案時，公司 4 名董事表決通過此項議案，2 名關聯董事張學陽先生、顧新

宏先生回避了表決。本次為鮑麥克斯提供擔保在公司董事會權限范圍之內，無需提交公司股

東大會審議。

  二、被擔保人基本情況

  （一）鮑麥克斯基本情況

  企業名稱：上海鮑麥克斯電子科技有限公司

  注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區郭守敬路 498 號 14 幢 22301-103 室

  法定代表人：張學陽

  注冊資本：7692.3 萬元

  經營范圍：嵌入式軟件、電力電子、電機與控制、機電一體化系統產品及其應用軟件的

研究、開發、生產，銷售自產產品，提供相應技術咨詢、管理咨詢、自有技術成果轉讓（以

上咨詢除經紀）

      ，從事貨物與技術的進出口業務。

  主要財務指標：

                                                           單位：元

       科目           2022 年 12 月 31 日            2023 年 3 月 31 日

資產總額                         149,847,614.03             146,109,713.40

負債總額                          25,720,970.46              24,243,398.44

其中：銀行貸款總額                     15,019,479.17              15,000,000.00

  流動負債總額                      24,697,501.48              23,109,607.76

凈資產                         124,126,643.57             121,866,314.96

       科目            2022 年 1-12 月               2023 年 1-3 月

營業收入                         74,127,953.42              11,830,368.74

凈利潤                            1,050,075.65              -2,260,328.61

  注：（一）上表中截止 2022 年 12 月 31 日的財務數據已經審計，截止 2023 年 3 月 31

日的財務數據未經審計。

  （二）鮑麥克斯為本公司的全資子公司，公司對其持股比例為 100%。

  三、擔保主要內容

  公司為鮑麥克斯在銀行申請的 700 萬元人民幣貸款提供擔保。擔保方式：保證擔保。擔

保期限：自合同簽訂之日起一年有效，具體貸款事項由貸款方向銀行申請，經審批后辦理擔

保手續。

  四、董事會意見

  董事會認為，本次擔保事項符合中國證監會和原中國銀監會聯合下發的《關于規范上市

公司對外擔保行為的通知》

           （[2005]120 號）的規定，被擔保方鮑麥克斯為公司全資子公司，

公司對其具有實質控制權，且經營業績穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，公司對其提供

擔保不會損害公司的利益。

  五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截止公告日，本公司累計對外提供擔保額度 1200 萬元，實際使用額度 500 萬元。

  六、備查資料

  精倫電子股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議

  特此公告。

                                              精倫電子股份有限公司董事會

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