證券代碼：600821       證券簡稱：金開新能          公告編號：2023-037

              金開新能源股份有限公司

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  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十八次會

議通知于 2023 年 5 月 16 日以書面形式發(fā)出，會議于 2023 年 5 月 23 日以非現(xiàn)

場形式召開。應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司監(jiān)事、高級管理人員

列席。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通

過如下決議：

  一、關于公司高級管理人員 2022 年度考核的議案

  董事會對公司 2022 年度經(jīng)營指標完成情況進行審核，并確認高級管理人員

已完成年度考核經(jīng)營目標，同意本議案。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。關聯(lián)董事尤明楊先生、范曉波

先生對本議案回避表決。

  特此公告。

                              金開新能源股份有限公司董事會

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