天天亮點(diǎn)！越秀資本: 獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會第五十九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

  廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

    關(guān)于公司第九屆董事會第五十九次會議

         相關(guān)事項的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱

“《管理辦法》”

       ）及《廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，作為廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡

稱“公司”）獨(dú)立董事，我們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、

審慎、客觀的立場，審閱了公司董事會提供的第九屆董事會第五

十九次會議議案及相關(guān)材料，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、對《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃人員名單及授予份額

的 議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司董事會本次對《股票期權(quán)激勵計劃（草

案）》的人員名單和授予份額的調(diào)整，符合《管理辦法》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于激勵計劃調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，履行了必要

的程序。本次調(diào)整在公司 2023 年第一次臨時股東大會授權(quán)范圍

內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害上市公司及全體股東利益

的情形。

  因此，我們一致同意公司對本次股票期權(quán)激勵計劃人員名單

及授予份額進(jìn)行調(diào)整的事項。

  二、對《關(guān)于向股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)

的 議案》的獨(dú)立意見

司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》             》”）

              （以下簡稱“《激勵計劃（草案）

規(guī)定的股票期權(quán)授予條件已經(jīng)成就。

定本激勵計劃授予日為 2023 年 5 月 24 日，該授予日符合《管理

辦法》等法律、法規(guī)以及《激勵計劃（草案）》中關(guān)于授予日的

相關(guān)規(guī)定，同時本次授予也符合本激勵計劃中關(guān)于激勵對象獲授

權(quán)益的相關(guān)規(guī)定。

的禁止實(shí)施本激勵計劃的情形，公司具備實(shí)施本激勵計劃的主體

資格。

法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《激勵計劃（草

案）》規(guī)定的激勵對象范圍，不存在《管理辦法》規(guī)定的禁止獲

授股票期權(quán)的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

健全公司激勵機(jī)制，充分調(diào)動核心骨干的積極性、創(chuàng)造性，有效

地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊個人利益結(jié)合在一起，有利

于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東的

利益。

  綜上所述，我們一致同意本激勵計劃以 2023 年 5 月 24 日為

股票期權(quán)授予日，以 6.21 元/股的行權(quán)價格向符合條件的 76 名激

勵對象授予 4,888.34 萬股股票期權(quán)。

         廣 州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

                 沈 洪濤、王曦、謝石松、劉中華

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