廣州越秀資本控股集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

    關于公司第九屆董事會第五十九次會議

         相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市

規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板

上市公司規范運作》《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱

“《管理辦法》”

       ）及《廣州越秀資本控股集團股份有限公司章程》

等有關規定，作為廣州越秀資本控股集團股份有限公司（以下簡

稱“公司”）獨立董事，我們本著認真、負責的態度，基于獨立、

審慎、客觀的立場，審閱了公司董事會提供的第九屆董事會第五

十九次會議議案及相關材料，發表如下獨立意見：

  一、對《關于調整股票期權激勵計劃人員名單及授予份額

的 議案》的獨立意見

  經核查，我們認為公司董事會本次對《股票期權激勵計劃（草

案）》的人員名單和授予份額的調整，符合《管理辦法》等法律、

法規和規范性文件中關于激勵計劃調整的相關規定，履行了必要

的程序。本次調整在公司 2023 年第一次臨時股東大會授權范圍

內，調整的程序合法合規，不存在損害上市公司及全體股東利益

的情形。

  因此，我們一致同意公司對本次股票期權激勵計劃人員名單

及授予份額進行調整的事項。

  二、對《關于向股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權

的 議案》的獨立意見

司《股票期權激勵計劃（草案）》             》”）

              （以下簡稱“《激勵計劃（草案）

規定的股票期權授予條件已經成就。

定本激勵計劃授予日為 2023 年 5 月 24 日，該授予日符合《管理

辦法》等法律、法規以及《激勵計劃（草案）》中關于授予日的

相關規定，同時本次授予也符合本激勵計劃中關于激勵對象獲授

權益的相關規定。

的禁止實施本激勵計劃的情形，公司具備實施本激勵計劃的主體

資格。

法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，符合《激勵計劃（草

案）》規定的激勵對象范圍，不存在《管理辦法》規定的禁止獲

授股票期權的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

健全公司激勵機制，充分調動核心骨干的積極性、創造性，有效

地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，有利

于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東的

利益。

  綜上所述，我們一致同意本激勵計劃以 2023 年 5 月 24 日為

股票期權授予日，以 6.21 元/股的行權價格向符合條件的 76 名激

勵對象授予 4,888.34 萬股股票期權。

         廣 州越秀資本控股集團股份有限公司獨立董事

                 沈 洪濤、王曦、謝石松、劉中華

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