榮盛發(fā)展: 關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)暨停牌的公告 每日觀察

 證券代碼：002146    證券簡(jiǎn)稱：榮盛發(fā)展   公告編號(hào)：臨 2023-054 號(hào)

               榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  風(fēng)險(xiǎn)提示：

  榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買控股股

東榮盛控股股份有限公司持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公

司 68.38%股權(quán)，因該事項(xiàng)尚存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，

避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票于 2023 年 5

月 26 日上午開(kāi)市起停牌。

  此次籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，尚存較大不確定性，敬請(qǐng)廣大

投資者理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、停牌事由和工作安排

  榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“榮盛發(fā)展”

                              ）

擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買控股股東榮盛控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“榮盛控股”

     ）持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“盟固利”

     ）68.38%股權(quán)。盟固利主要從事新能源汽車用鋰離子動(dòng)

力電池、儲(chǔ)能用鋰離子電池及鋰離子電池關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，

本次收購(gòu)有助于公司向多元化方向發(fā)展。

  因該事項(xiàng)尚存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股

價(jià)造成重大影響，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號(hào)——停復(fù)牌》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公

司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（股票簡(jiǎn)稱：榮盛發(fā)展，股票代

碼：002146）自 2023 年 5 月 26 日（星期五）上午開(kāi)市起停牌。

  公司預(yù)計(jì)在不超過(guò) 10 個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案，即

在 2023 年 6 月 9 日前按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格

式準(zhǔn)則第 26 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露相關(guān)信息。

  經(jīng)核查，公司認(rèn)為標(biāo)的公司盟固利符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的相關(guān)

規(guī)定。若公司未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)審議并披露交易方案，公

司最晚將于 2023 年 6 月 9 日開(kāi)市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)

披露停牌期間籌劃事項(xiàng)的主要工作、事項(xiàng)進(jìn)展、對(duì)公司的影響以及后

續(xù)安排等事項(xiàng)，充分提示相關(guān)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并承諾自披露

相關(guān)公告之日起至少 1 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

  二、本次籌劃事項(xiàng)的基本情況

  （一）標(biāo)的資產(chǎn)的情況

  公司名稱：榮盛盟固利新能源科技股份有限公司

  注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)順義園臨空二路 1 號(hào)

  法定代表人：吳寧寧

  注冊(cè)資本：48,500 萬(wàn)元人民幣

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110114738240473F

  公司類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

  經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)電池；技術(shù)開(kāi)發(fā)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的

出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口

業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

  （二）交易對(duì)方的情況

  公司名稱：榮盛控股股份有限公司

  注冊(cè)地址：河北省廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)春明道北側(cè)

  法定代表人：張志勇

  注冊(cè)資本：64,400 萬(wàn)元人民幣

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9113100074151093XM

  公司類型：其他股份有限公司(非上市)

  經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)建筑業(yè)、工程設(shè)計(jì)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建材制造業(yè)、金

屬制造業(yè)、衛(wèi)生業(yè)、金融、保險(xiǎn)業(yè)、采礦業(yè)的投資。

  （三）交易方式

  公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買榮盛控股持有的盟固利 68.38%股

權(quán)。本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易方案以后續(xù)

公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書披露的信息為準(zhǔn)。

  （四）本次交易意向協(xié)議

  公司已與交易對(duì)方簽訂《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之意向協(xié)議》

                          ，約定

公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買榮盛控股持有的盟固利 68.38%股權(quán)。

主要內(nèi)容如下：

  甲方：榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

  乙方：榮盛控股股份有限公司

  甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就合作開(kāi)展資產(chǎn)重組事宜，達(dá)成初步意向，

主要協(xié)議內(nèi)容如下：

  第一條甲方擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式取得乙方持有的榮盛

盟固利新能源科技股份有限公司 68.38%股權(quán)。

  第二條雙方堅(jiān)持互利共贏、依法合規(guī)原則開(kāi)展本次資產(chǎn)重組工

作，具體合作方式將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展和交易安排進(jìn)一步明確。

  第三條因雙方本次資產(chǎn)重組事宜可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，甲乙雙方保

證依法依規(guī)履行相關(guān)內(nèi)外部決策、審批流程，確保合作事項(xiàng)符合上市

監(jiān)管要求，依法保障上市公司股東合法權(quán)益。

  第四條本協(xié)議簽訂后，雙方將通過(guò)市場(chǎng)選擇中介機(jī)構(gòu)并組建工作

團(tuán)隊(duì)開(kāi)展籌備工作，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、法律盡職調(diào)

查等。

  第五條本協(xié)議僅為雙方初步合作意向，具體合作事宜以雙方正式

訂立的重組協(xié)議書或其他具有約束力的法律文件為準(zhǔn)。本協(xié)議一式貳

份，各方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

  第六條本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。

  上述交易意向協(xié)議為各方就本次交易達(dá)成的初步意向，本次交易

的具體方案及相關(guān)條款和條件由本次交易的交易各方另行協(xié)商并簽

署正式交易文件確定。

     三、停牌期間安排

     公司自停牌之日將按照相關(guān)規(guī)定，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，履行必要

的報(bào)批和審議程序，盡快聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)、評(píng)估

等中介機(jī)構(gòu)并督促各中介機(jī)構(gòu)加快工作，按照承諾的期限向深圳證券

交易所提交并披露符合相關(guān)規(guī)定要求的文件。

     四、風(fēng)險(xiǎn)提示

     本次交易目前正處于籌劃階段，具體交易方案仍在商討論證中，

尚存在一定不確定性。同時(shí)，本次交易尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，

并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否通過(guò)審批或批準(zhǔn)及獲得

審批或批準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性，有關(guān)信息均以公司指定信息披露

媒體刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

     五、備查文件

     （一）經(jīng)董事長(zhǎng)簽字、董事會(huì)蓋章的《上市公司重大資產(chǎn)重組停

牌申請(qǐng)表》；

     （二）本次交易的意向協(xié)議；

     （三）交易對(duì)方關(guān)于不存在《上市公司監(jiān)管指引第 7 號(hào)——上

市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條情形的說(shuō)明文

件。

特此公告。

            榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

                董 事 會(huì)

             二〇二三年五月二十六日

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