天天熱點(diǎn)！紫金礦業(yè): 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告

證券代碼：601899     股票簡稱：紫金礦業(yè)        編號：臨2023-055

              紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 關(guān)于向不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件

               修訂情況說明的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第七屆董事會第十

三次會議、第八屆董事會 2023 年第 5 次臨時會議及 2022 年年度股東大會審議通

過了本次發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換債券的相關(guān)議案。

     鑒于中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等

全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則文件，對發(fā)行審核、信息披露等相關(guān)事項(xiàng)

進(jìn)行了修訂，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)對本次向

不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。公司于 2023 年 5 月

定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不

特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）

的議案》等相關(guān)議案。

     為便于投資者查閱，本次向不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及可

行性分析報告修訂的具體情況說明如下：

     一、本次向不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的主要修訂情況

     章節(jié)                主要修訂情況

          將“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債”“公開發(fā)行 A 股可

          轉(zhuǎn)換公司債券”相關(guān)表述修訂為“向不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債

全文        券”、“向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”

          修訂相應(yīng)的審核機(jī)構(gòu)和審核程序，更新本次發(fā)行已經(jīng)履行的審議程序、

          尚待的履行審批程序

     章節(jié)                      主要修訂情況

             更新適用的法規(guī)名稱

             （一）公司最近三年及一期的資產(chǎn)

                                  更新報告期及財務(wù)信息

             負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

四、財務(wù)會計(jì)信息     （二）合并報表范圍變化情況        更新合并報表范圍變化情況

及管理層討論 與

分析           （三）公司主要財務(wù)指標(biāo)          更新報告期及財務(wù)指標(biāo)

                                  更新報告期、財務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)分析

             （四）公司財務(wù)狀況分析

                                  性描述

                                  將公司最近三年現(xiàn)金分紅情況由

             （二）公司最近三年現(xiàn)金分紅情況      “2019 年、2020 年、2021 年”更

六、公司利潤分配

                                  新為“2020 年、2021 年、2022 年”

政策的制定和 執(zhí)

             （四）公司制定的《未來三年 公 司 已 制 定 《 公 司 未 來 三 年

行情況

             （2023-2025 年度）股東分紅回報規(guī) （2023-2025 年度）股東分紅回報

             劃》                    規(guī)劃》，更新相關(guān)內(nèi)容

     二、本次向不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析

報告的主要修訂情況

      章節(jié)                       主要修訂情況

               將“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債”“公開發(fā)行 A

               股可轉(zhuǎn)換公司債券”相關(guān)表述修訂為“向不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)

全文             換公司債券”、“向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”

               根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況更新財務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)表述

     特此公告。

                                    紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                           董 事 會

                                    二〇二三年五月二十九日

查看原文公告

標(biāo)簽：