證券代碼：601899     股票簡稱：紫金礦業        編號：臨2023-055

              紫金礦業集團股份有限公司

(相關資料圖)

 關于向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券預案及相關文件

               修訂情況說明的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第七屆董事會第十

三次會議、第八屆董事會 2023 年第 5 次臨時會議及 2022 年年度股東大會審議通

過了本次發行 A 股可轉換債券的相關議案。

     鑒于中國證券監督管理委員會發布了《上市公司證券發行注冊管理辦法》等

全面實行股票發行注冊制相關制度規則文件，對發行審核、信息披露等相關事項

進行了修訂，結合公司實際情況，公司董事會在股東大會的授權范圍內對本次向

不特定對象發行可轉換公司債券方案相關內容進行了修訂。公司于 2023 年 5 月

定對象發行 A 股可轉換公司債券預案（二次修訂稿）的議案》《關于公司向不

特定對象發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）

的議案》等相關議案。

     為便于投資者查閱，本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券預案及可

行性分析報告修訂的具體情況說明如下：

     一、本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券預案的主要修訂情況

     章節                主要修訂情況

          將“公開發行可轉換公司債券”“公開發行可轉債”“公開發行 A 股可

          轉換公司債券”相關表述修訂為“向不特定對象發行 A 股可轉換公司債

全文        券”、“向不特定對象發行可轉換公司債券”

          修訂相應的審核機構和審核程序，更新本次發行已經履行的審議程序、

          尚待的履行審批程序

     章節                      主要修訂情況

             更新適用的法規名稱

             （一）公司最近三年及一期的資產

                                  更新報告期及財務信息

             負債表、利潤表、現金流量表

四、財務會計信息     （二）合并報表范圍變化情況        更新合并報表范圍變化情況

及管理層討論 與

分析           （三）公司主要財務指標          更新報告期及財務指標

                                  更新報告期、財務數據及相關分析

             （四）公司財務狀況分析

                                  性描述

                                  將公司最近三年現金分紅情況由

             （二）公司最近三年現金分紅情況      “2019 年、2020 年、2021 年”更

六、公司利潤分配

                                  新為“2020 年、2021 年、2022 年”

政策的制定和 執

             （四）公司制定的《未來三年 公 司 已 制 定 《 公 司 未 來 三 年

行情況

             （2023-2025 年度）股東分紅回報規 （2023-2025 年度）股東分紅回報

             劃》                    規劃》，更新相關內容

     二、本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析

報告的主要修訂情況

      章節                       主要修訂情況

               將“公開發行可轉換公司債券”“公開發行可轉債”“公開發行 A

               股可轉換公司債券”相關表述修訂為“向不特定對象發行 A 股可轉

全文             換公司債券”、“向不特定對象發行可轉換公司債券”

               根據公司實際經營情況更新財務、業務等相關表述

     特此公告。

                                    紫金礦業集團股份有限公司

                                           董 事 會

                                    二〇二三年五月二十九日

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